Ausspionieren eines Bitcoin-Benutzers, nachdem alle seine Adressen bekannt sind

Bitcoin verwendet ein öffentliches Hauptbuch. Jeder mit einem Computer mit Internetzugang kann es sich ansehen.

Wenn Grace alle Adressen von Alice kennt, kann sie einfach zu https://blockchain.info gehen , sie eingeben, alle ihre Guthaben zusammenzählen und erfahren, wie viel Geld Alice in Bitcoin hat. Der Rest einer Adresse ist öffentlich bekannt.

Auch die Transaktionen sind öffentlich bekannt. Beispiel: Sie können einfach die Transaktions-ID 4b2e8294d8ca52686199e6a39f8c598e9877cecfe23660fe9476c57b85705d03in das Suchfeld auf https://blockchain.info eingeben (das Feld in der Mitte der Seite, nicht das oben) und gelangen zu dieser Seite . Dort wird Ihnen mitgeteilt, dass bei dieser Transaktion 0,02434413 BTC abgezogen wurden 3QkXKPidWd6C7R7cXt6ELPBsEXiV57FF4Z. 0,00118965 BTC wurden an 18dSzyvo2AuCmW3YKSqJk3HgrpzxDKR1w6und 0,02295001 BTC an gesendet 393yZh7nRQnpDJHeGDbNsekBkJq9cd9nyL. Die Gebühr dieser Transaktion ist einfach die Differenz zwischen der Summe der Eingaben und der Summe der Ausgaben, also 0,02434413 BTC - (0,00118965 BTC + 0,02295001 BTC) = 0,00020447. Sie können auch sehen, an welchen Transaktionen jede Adresse beteiligt ist.

Dieser Teil Ihrer Frage ist wirklich wie die Frage: "Ich weiß, dass die Münzen in der obersten Reihe und nur diese Alice gehören. Können Sie herausfinden, wie viel Geld sie hat?"

Natürlich können Sie einfach ihre Werte zusammenzählen und feststellen, dass sie 72 ¢ besitzt, wenn Sie überhaupt die spezifischen Münzen kennen, die sie besitzt (dass sie speziell die 20 ¢-Münze oben links besitzt, aber nicht die darunter). Bei Bitcoin sind Adressen nicht gleich Münzen, aber die Unterscheidung ist dafür nicht wichtig.

Um Privatsphäre zu gewährleisten, müssen andere nicht wissen, welche Adressen Ihre sind. Da jeder selbst Adressen erstellen kann und diese nicht mit Ihrem Namen oder irgendetwas über Sie verbunden sind, wenn Sie sie erstellen, können andere nur erfahren, dass sie Ihnen gehören, indem Sie entweder anderen sagen, dass sie Ihnen gehören, oder mit ihnen interagieren sie auf eine Weise, die andere schlussfolgern lässt, dass sie Ihnen gehören.

Wallets bieten Ihnen oft viele Adressen zur Auswahl, nicht nur eine neue, nachdem die alte verwendet wurde, sodass Sie sie nicht wiederverwenden müssen, wenn Sie mehrere Adressen gleichzeitig an verschiedene Personen/Unternehmen verschenken.

Wenn Sie beispielsweise in einem Online-Shop etwas kaufen und mit Bitcoin bezahlen, wissen Sie, dass die Adresse, an die Sie das Geld gesendet haben, dem Shop-Betreiber gehört. Sie können dann auf https://blockchain.info gehen und sehen, wohin das Geld als nächstes fließt. Die Adressen, an die es geht, sagen jedoch praktisch nichts über die Personen aus, die das Geld kontrollieren, aus dem sich ihre Guthaben zusammensetzen.

Wenn Sie die Adresse wiederverwenden, mit der Sie Ihren Einkauf bezahlt haben, hat der Ladenbesitzer Grund zu der Annahme, dass die anderen Zahlungen, die Sie von dieser Adresse aus getätigt haben, auch Ihnen gehören. Auf diese Weise sollten Sie Adressen nicht wiederverwenden: Sie lassen andere wissen, dass die von Ihnen wiederverwendeten Adressen Ihnen gehören. Wenn Sie dies tun, erleichtern Sie es anderen nicht nur, Sie zu verfolgen, sondern auch, die Personen zu verfolgen, mit denen Sie interagieren (Geld erhalten oder an die Sie Geld senden), da Ihre Adressen mit Ihrer Identität verknüpft werden und verwendet werden können, um herauszufinden, welche anderen Adressen zu denen andere gehören.

Ich habe in meiner Antwort auf diese Frage ein wenig erklärt, wie Sie versuchen können, der Verfolgung zu entgehen, wenn jemand weiß, dass Ihnen eine bestimmte Adresse gehört .

Wenn Sie alle Adressen der Person kennen, kennen Sie automatisch ihr Bitcoin-Guthaben. Im Allgemeinen ist es nicht einfach, alle mit einer Person verbundenen Adressen zu kennen, da das Erstellen einer Adresse fast kostenlos ist. Vorschläge wie BIP47 erstellen sie spontan basierend auf den Wallets der beiden Parteien, also ja, es gibt eine Möglichkeit, zumindest in der Blockchain anonym zu bleiben.

Worüber Sie sich viel mehr Gedanken machen müssen, ist nicht der Bitcoin-Aspekt, sondern eigentlich alles drumherum. Wenn Sie jemals etwas bei NewEgg mit Bitcoin bestellen, werden Ihnen die Adressen sofort zugeordnet. Wenn Sie ein Konto bei Coinbase haben, werden Sie mit Ihrer Adresse verknüpft. Es braucht nur einen Ausrutscher, bevor ein entschlossener Gegner Sie und Ihre Bitcoins in Verbindung bringen kann.