Im Allgemeinen gelten Bitcoins, die von einer Coinbase stammen, als sauber, da sie neu generiert werden. Bei der Beantwortung dieser Frage wurde mir jedoch klar, dass Mining-Pools anbieten könnten, Bitcoins auf folgende (im Extremfall sogar extreme) Weise zu waschen:
Nehmen wir an, ich möchte 1 Btc waschen
Nehmen wir an, dies ist aufgrund der KYC-Anforderungen der Miner unmöglich. Ein solches Unterfangen könnte auch durch das Solomining eines solchen Blocks durch das Vermieten von Hash-Power erreicht werden.
Natürlich würde solch ein extremes TX bereits verdächtig aussehen, aber ich könnte eine ähnliche Situation schaffen, indem ich TX während eines Hochgebührenmarktes spamme (oder sogar einen solchen Gebührenmarkt durch Spamming produziere).
Irgendwie macht mir dieses Bild Sorgen, da es mir scheint, dass Kriminelle nicht nur dazu angespornt würden, sondern auch in das gesamte Ökosystem einzugreifen.
Übersehe ich hier einen Punkt? Warum ist das noch nicht geschehen? Im Falle von gestohlenen Coins (z.B. Quadrica Exchange scheint es mir sogar sinnvoll zu sein, für ein solches Unterfangen einfach einen Mining-Betrieb zu gründen)
Obwohl Sie nichts davon abhält, einem Miner eine hohe Gebühr zu zahlen und diese außerhalb des Bandes einzufordern, würde der Versuch, erhebliche Beträge dadurch zu waschen, wahrscheinlich ziemlich schnell entdeckt und verknüpft werden.
Ein Muster von Transaktionen mit unverhältnismäßig hohen Gebühren, die in Blöcken erscheinen, die von einer Untergruppe von Bergleuten abgebaut werden, wäre auffällig, ebenso wie das Verknüpfen des Geldes - Wenn Sie 10 BTC waschen und über diese Gebühren durchgeben, muss ich einfach die Ausgaben von verfolgen die Coinbase-Ausgabe statt Ausgaben von den ursprünglichen 10 BTC utxo.
Natürlich könnten Sie dies stückchenweise tun, indem Sie kleinere, weniger auffällige Beträge wie 0,01 BTC pro tx bis zu 0,2 BTC pro Block waschen, aber das führt nicht wirklich zu einer signifikanten Menge, insbesondere nicht, wenn Sie die Miner-Gebühr abziehen. Wenn Sie nicht alle Bergleute an Bord holen können, könnten Sie dies außerdem nur ein paar Mal am Tag tun (vorausgesetzt, Sie schaffen es, einen einzigen großen Pool zu überzeugen), was wiederum nicht zu einer nennenswerten Menge an BTC führt, insbesondere nicht wenn Sie sich an kleine Mengen halten.
Für Miner oder Geldwäscher lohnt es sich wahrscheinlich einfach nicht. Das Senden von Coins an eine KYC-freie Börse oder deren P2P-Tausch gegen andere Coins, insbesondere ZCash und Monero, hat wahrscheinlich einen viel höheren Durchsatz.
Ich möchte die Antwort von @raghav ein wenig erweitern (was großartig ist! Ich stimme dem zu, was er geschrieben hat), da ich auch schon einmal darüber nachgedacht habe.
Ich sehe zwei Möglichkeiten, um diese Transaktionen abzubauen: Bezahlen Sie einen Miner, um diesen Service bereitzustellen, oder bauen Sie sie selbst ab (Solo-Mining oder werden Sie Pool-Betreiber).
Außerdem gibt es dann zwei Möglichkeiten, die Gelder zu waschen: auffällig oder unauffällig. Die Unterscheidung ist nicht absolut, aber es kommt im Grunde darauf an, „hebt sich diese Transaktion in Bezug auf die Gebühren von der ‚durchschnittlichen Transaktion‘ ab?“.
Zunächst einmal, egal wie die Transaktion abgebaut wird, wenn die Gebühren auffällig sind, haben Sie den Geldfluss nicht ausreichend verschleiert, um die Spur der Hörbarkeit für jeden, der eine informierte Untersuchung durchführt, wirklich zu durchbrechen. Diese Methode scheint also auf jeden Fall zu scheitern. Wir können es ignorieren, unabhängig davon, ob Sie Ihre eigenen Blöcke abbauen oder nicht.
Dann können wir die beiden verbleibenden Optionen prüfen: von einem Dritten mit unauffälligen Gebührensätzen abgebaut oder mit unauffälligen Gebührensätzen selbst abgebaut.
Wenn Sie einen Miner bezahlen, um diesen Service für Sie zu erbringen, dann sollten Sie vernünftigerweise damit rechnen, dass Sie zahlen: den üblichen Gebührensatz plus eine Servicegebühr für den zusätzlichen Overhead des erbrachten Service. Sie müssen also bereits eine etwas höhere Gebühr zahlen, als sonst erforderlich ist, um eine Transaktion zu bestätigen, und Sie haben noch keine Coins gewaschen.
Das wirft also die Frage auf: Wie viel können Sie an „zusätzlichen Gebühren“ hinzufügen, bevor die Transaktion auffällig wird? Vielleicht wäre der doppelte Gebührensatz akzeptabel, aber in diesem Fall zahlen Sie effektiv ~50%, um Geld zu waschen, und das scheint auf den ersten Blick ziemlich teuer zu sein. Bei großen BTC-Beträgen ist selbst das Verdoppeln des Gebührensatzes durchweg nicht viel, und wenn wir uns die jüngsten Blöcke ansehen (Höhe ~566.527 zum Zeitpunkt des Schreibens), können wir sehen, dass die Gesamtgebühren für den durchschnittlichen Block konstant unter 0,5 BTC liegen (die meisten scheinen im Bereich von ~0,1-0,3 BTC zu liegen). Selbst wenn ein Miner einen Block vollständig mit Ihren Transaktionen vollstopfen würde (was an sich auffällig sein kann, abhängig von der Beziehung der Adressen, die Sie zur Finanzierung von Transaktionen verwenden), würden Sie höchstens ~0,5 BTC pro Block waschen. In Zukunft können sich die Gebührensätze ändern,
Außerdem erwähnenswert: Der Miner, der diesen Service anbietet, könnte Aufzeichnungen über die Transaktionen führen, sodass Sie ihm ein gewisses Vertrauen entgegenbringen müssten, um diese Informationen streng vertraulich zu behandeln. Außerdem müssten Sie ihnen vertrauen, dass sie die Coins wie angegeben an Sie auszahlen.
Was ist also mit der Möglichkeit, die Transaktionen selbst zu minen? In diesem Fall ist es erwähnenswert, dass Sie die „Servicegebühr“ nicht mehr zahlen müssen, aber ich glaube nicht, dass Sie die Zahlung der „üblichen Gebühr“, die ein Miner sonst erwarten würde, um Ihre Transaktion zu bestätigen, vollständig ermäßigen können. Dies liegt daran, dass der Nichterhalt der Miner-Gebühr Opportunitätskosten darstellt, die Sie zahlen müssen, um Ihre eigenen Transaktionen abzubauen, und da das Mining sehr wettbewerbsfähig ist, kann der Verzicht auf die Erhebung dieser Gebühren Ihre Kapitalrendite für den Mining-Betrieb beeinträchtigen. Natürlich werden Ihre „Gewinne“ ansonsten in Form von gewaschenen BTC kommen, aber ich dachte, das wäre trotzdem erwähnenswert, da Sie sonst „weniger profitabel“ sind als andere Bergleute, wenn alle anderen gleich sind.
Also stellt sich die Frage: Lohnt sich das Investitionsrisiko eines Mining-Betriebs, der groß genug ist, um Blöcke zuverlässig solo abzubauen? Oder birgt eine andere Methode zum Waschen von BTC ein geringeres Risiko? Oder mehr Zuverlässigkeit?
Denken Sie daran, dass Sie auch bei Ihrem eigenen Mining-Betrieb Transaktionen unauffällig halten müssen, sodass Sie, wie oben erwähnt, nur einen Bruchteil einer Münze pro Block waschen würden. Um eine beträchtliche Menge an BTC zu waschen, müssten Sie eine gute Anzahl von Blöcken finden, was eine größere Investition in Mining-Ausrüstung bedeutet.
Ich denke, das TL;DR ist so: Angesichts der hohen Kosten und Risiken des Waschens von BTC durch Coinbase-Transaktionen gibt es wahrscheinlich alternative Methoden, die effizienter und effektiver sind. Diese Schlussfolgerung basiert vielleicht auf niedrigen Gebührensätzen (Sat/Vbyte), aber selbst bei hohen Gebührensätzen sehen wir, dass es teuer sein wird, einen Miner für die Erbringung dieser Dienstleistung zu bezahlen (ein hoher Anteil Ihrer Coins wird als Gebühr bezahlt), während Sie Ihre eigenen betreiben Der Bergbaubetrieb erfordert eine große Menge an Vorabinvestitionen/Risiko.