Es gibt viele Bitcoin-Börsen in Indien, aber alle erfordern PAN oder andere Dokumente, um die Identität zu bestätigen. Die Zentralbank von Indien, dh die RBI, hat Bitcoin jedoch nicht den Status einer gültigen Währung gegeben, sodass die Börsen nicht nach PAN-Karten oder anderen Details fragen sollten, aber sie tun es.
Das ist meine andere Frage, sind diese Börsen berechtigt, eine PAN-Karte oder andere Dokumente zur Überprüfung der Identität anzufordern, da ich über meine Debitkarte oder mein Bankkonto bezahle, sodass eine zusätzliche Überprüfung nicht erforderlich sein sollte.
Ist die Überprüfung der PAN-Karte oder des Personalausweises für den Kauf von Bitcoin an Börsen in Indien obligatorisch, auch wenn die RBI keine solche Benachrichtigung herausgegeben hat?
Dies ist die einzige Benachrichtigung der RBI in Bezug auf Bitcoin, die ich finden konnte: https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30247
Keine Behörde in Indien ermächtigt andere Unternehmen ausdrücklich, PAN oder andere eindeutige ID-Karten für Kundenverifizierungszwecke zu verwenden. Die Entität selbst ergreift solche Maßnahmen, da von der Regierung ausgestellte Identitäten Vertrauen und Einzigartigkeit vermitteln.
Für Transaktionen mit Bitcoins ist keinerlei eindeutige Identität erforderlich.
Nun, was die Bitcoin-Börsen und andere Handelsplattformen betrifft, die die Verwendung von PAN oder anderen ID-Karten erfordern, haben diese Unternehmen triftige Gründe, nach solchen Details zu fragen, wie zum Beispiel:
Sie werden am ehesten zu dieser Schlussfolgerung gelangen, wenn Sie die AGB, die Datenschutzrichtlinie oder die KYC/AML-Richtlinie des betreffenden Unternehmens lesen. Zum Beispiel hat CoinSecure es hier erwähnt :
Keine gesetzliche Verpflichtung
Obwohl Coinsecure gesetzlich nicht verpflichtet ist, Know Your Customer (KYC)-Richtlinien zu befolgen oder Anti-Betrugsmechanismen zu implementieren, glaubt Coinsecure jedoch an absolute Transparenz und Einhaltung des Gesetzes und rät von illegalen Aktivitäten bei der Nutzung der Dienste von Coinsecure ab. Um jede Person davon abzuhalten und zu verhindern, dass sie sich illegalen Aktivitäten unter Nutzung ihrer Dienste hingibt, hat Coinsecure die folgende KYC- und Anti-Betrugs-Richtlinie rein als Vorsichtsmaßnahme und auf völlig freiwilliger Basis erstellt.
Sie müssen wissen, dass es in Indien kein eigenständiges Datenschutzgesetz gibt und derzeit der Missbrauch eindeutiger identifizierbarer Informationen gemäß Abschnitt 66C des IT-Gesetzes 2000 (Änderung 2008) strafbar ist, aber die Strafe hat viele Kriminelle nicht davon abgehalten, sich zu identifizieren Betrug, daher müssen Sie Ihre Risiken sorgfältig abwägen, bevor Sie solche kritischen Details preisgeben.
Nebenbemerkung: Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie, bevor Sie kritische Informationen weitergeben.