Ich erwäge den Verkauf von Bitcoin OTC. Ist es legal, Bitcoin anonym gegen Bargeld zu handeln, ohne KYC-Informationen zu erheben und sich bei FinCEN zu registrieren? Ich weiß, dass alle „großen Jungs“ wie Gox Informationen benötigen, aber ich bin vehement dagegen und ich bin zu klein, um all diese Registrierungsgebühren zu zahlen und mit dem Ungetüm der AML-Gesetze Schritt zu halten. Dies ist mehr für etwas zusätzliches Bargeld und um den Leuten zu helfen, BTC einfach zu bekommen. Wie groß muss man als Junge sein? Ich möchte jedoch nichts Illegales tun. Ich möchte nicht, dass Beamte vor meiner Tür auftauchen. Welche Grenzen muss ich einhalten, um das Gesetz einzuhalten?
Ich plane, lokale Bargeld- und Bankeinlagen zu tätigen. Wird eine Bank Sie dafür kennzeichnen, dass 1.000 $/Monat an zufälligen Orten auf Ihr Konto eingezahlt werden? 10.000 Dollar? 20.000 Dollar? Was sind die Grenzen, bevor Dinge eingefroren und/oder illegal werden? Bevor ich ein legitimer MSB werden muss
Ich möchte klarstellen, dass ich nicht an Steuerhinterziehung glaube. Ich plane, alle erzielten Gewinne genau zu melden.
Ich lebe in den USA. Ich werde in den USA verkaufen.
Mir ist diese ähnliche Frage aufgefallen ( Rechtliche Probleme / Bankprobleme beim Verkauf von Bitcoins an Personen OTC? ) und es wird ein Limit von 1.000 USD pro Tag und Person erwähnt. Bedeutet das, dass ich als Verkäufer nicht mehr als 1.000 $ pro Tag verdienen kann (da ich eine Person bin) oder dass jede einzelne Person, mit der ich zu tun habe, nicht mehr als 1.000 $ pro Tag verdienen kann?
Ja, es ist illegal, außerbörslich zu handeln, da Sie als Geldtransmitter betrachtet werden.
Solange Sie bei FINCEN einreichen, sind Sie auf der sicheren Seite.
dchapes