Rechtliche Probleme / Bankprobleme beim Verkauf von Bitcoins an Personen OTC?

Ich frage mich, was die praktischen / rechtlichen Grenzen für den Verkauf von Bitcoin als Einzelperson mit Craigslist und LocalBitcoins sind. Werde ich auf rechtliche Probleme/eingefrorene Bankkonten stoßen, wenn ich dies skaliere? Im Moment verkaufe ich ungefähr 1.000 $ pro Monat, aber ich könnte sehen, dass sich das auf 1.000 bis 3.000 $ pro Woche ausweitet.

Ich nehme alle Zahlungen in bar an, das sind also 1-3.000 pro Woche in bar, die in meinen Geldautomaten der Kreditgenossenschaft fließen.

Es klingt wie eine gesetzliche Grenze für den Verkauf von Kartoffeln. In OTC, zB IRC-Kanal, kann der P2P-Verkauf sowieso nicht eingeschränkt werden, während Sie Personen finden können, die kaufen.
Vielen Dank für das Feedback. Ich habe den Titel meiner Frage aktualisiert, um meine Bedenken widerzuspiegeln

Antworten (1)

Hinweis: Dies ist eine US-zentrierte Antwort. Andere Länder können abweichen. Ich werde andere Länder hinzufügen, wenn Leute Kommentare hinterlassen.

  • Es gibt ein willkürliches Limit von 1.000 $ pro Person und Tag, das die Notwendigkeit auslöst, sich als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren. Bleiben Sie unter der Annahme, dass sich FinCEN wahrscheinlich nicht um Sie kümmern wird, obwohl Sie sich möglicherweise für kleinere Transaktionen gesetzlich registrieren müssen.
  • Solange eine einzelne Transaktion 10.000 $ nicht übersteigt, sollte Ihr Finanzinstitut keine Verdachtsmeldung einreichen.
  • Am besten eröffnen Sie ein Konto bei einer Institution, die von Ihren persönlichen Konten für den allgemeinen Gebrauch getrennt ist.
  • Versuchen Sie, Bargeld flüssig zu halten. Kaufen Sie lokal, verkaufen Sie lokal. Wenn Sie genug Volumen haben, verwenden Sie Zahlungsanweisungen, um Fiat in die Börse Ihrer Wahl zu bringen. Es wird Ihre Gewinne ein wenig schmälern, aber es reduziert die Anzahl der Parteien, die in Ihre Transaktionen eingeweiht sind. Füllen Sie Zahlungsanweisungen nicht in betrügerischer Absicht aus.
  • Führen Sie solide Bücher, die den Fiat-Preis zum Zeitpunkt des Kaufs Ihrer Bitcoin und den Verkaufspreis enthalten. Dies hilft Ihnen bei der Berechnung der Kapitalertragssteuer.
  • Steuern zahlen. Angenommen, Sie befinden sich in den USA, bedeutet dies, dass Sie vierteljährlich statt jährlich Steuern zahlen müssen, es sei denn, Sie erwarten, dass Sie weniger als 1.000 US-Dollar schulden.
  • Wenn Sie sich bei FinCEN registrieren, dokumentieren Sie bitte den Prozess und übertragen Sie ihn hier, auf BitcoinTalk und auf /r/bitcoin .
  • Sei ehrlich, offen und vor allem vorsichtig. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit einem Anwalt.
Kennen Sie die Funktionsweise anderer wichtiger Länder wie England usw.?
@ Pacerier: Bin ich nicht, aber die Grundlagen, an denen die Regierung nicht beteiligt ist, sind wahrscheinlich ähnlich. Man kann davon ausgehen, dass jedes Land eine Art Überwachungsbehörde für Finanzkriminalität wie FinCEN hat.
Sie sollten klarstellen, für wen Ihre Antwort gilt. Es scheint sehr spezifisch für die Vereinigten Staaten zu sein.
Entschuldigung, ich bin vielleicht fälschlicherweise davon ausgegangen, dass FinCEN bekannter ist, als es ist.
Sie sollten Ihre besondere Erfahrung/Expertise/Qualifikation(en) in dem/den Bereich(en), auf den/die Ihre Antwort zutrifft, erläutern.
Rechtliche Probleme / Bankprobleme beim Verkauf von Bitcoins an Personen OTC?
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