Sie können BitCoins für unter 100 Dollar über CoinBase bekommen und es gibt Leute auf LocalBitCoins , die Angebote zum Kauf von BitCoin für über 100 Dollar anbieten. Der Spread liegt bei etwa 10 $; Also dachte ich an Arbitrage. Gibt es Gesetze, die für Transaktionen gelten würden, die über die LocalBitcoins-Website durchgeführt werden und die mir möglicherweise nicht bekannt sind? Ich denke an eine Situation, in der eine Person, an die Sie BitCoins verkaufen, ohne Ihr Wissen umkehren und etwas Illegales mit ihnen machen und erwischt werden könnte. Würde der Verkäufer dieser Münzen in den Augen des Gesetzes irgendwie im Unrecht sein?
Bearbeiten: Ich suche speziell nach anwendbaren US-Gesetzen, es müssten wahrscheinlich mehrere tausend Dollar pro Woche sein, um die Zeit wert zu sein.
Ich bin kein Anwalt. In den USA würde das Fehlen von Mens rea in Ihrem Beispiel nicht dazu führen, dass Sie gegen Gesetze verstoßen haben. Als Person, die Ihre Coins verkauft, liegt es nicht in Ihrer Verantwortung, die Absichten Ihres Käufers zu bestimmen.
Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Geldtransmitter haben Vorschriften, die AML/KYC-Anforderungen (Know Your Customer) beinhalten, die hier ein Faktor sein könnten. FinCEN hat behauptet, dass die Umwandlung von Bitcoins in und aus Bargeld (oder anderen Wertersatzmitteln) eine Geldübertragung ist. Wenn Sie also als Unternehmen handeln (d. h. nicht als „seltener“ Händler), wird von Ihnen wahrscheinlich erwartet, dass Sie als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) registriert sind, als Geldtransmitter lizenziert sind und die AML/KYC befolgen Anforderungen bei der Durchführung dieser Geschäfte. Diese Anforderungen würden das Sammeln von Identitäten in bestimmten Fällen, das Führen von Aufzeichnungen (fünf Jahre lang) und das Melden verdächtiger Aktivitäten umfassen.
Ob die Strafverfolgung einen Händler für den Handel ohne Registrierung oder Einhaltung von AML/KYC verfolgen wird, ist unbekannt. Es gibt mehrere einzelne Händler, deren Banken Maßnahmen ergriffen haben, um den Service für ihre Kunden einzustellen, deren Bankaktivitäten möglicherweise mit der Bereitstellung von Bitcoin-Tauschdiensten verbunden sind.
Unabhängig davon, ob ein rechtliches Risiko besteht, müssen beim Handel andere Hürden beachtet werden.
Welche Gesetze gelten, hängt von Ihrem Wohnsitzland ab.
In der Regel gibt es eine Art Know Your Customer (KYC)-Verordnung, die Sie dazu verpflichtet, den Hintergrund zu überprüfen, wenn die Handelssumme sehr hoch ist oder Ihr Kunde ein ungewöhnliches Kaufverhalten hat und Sie illegale Aktivitäten vermuten sollten. Auch wenn Sie professionell mit Geld handeln, müssen Sie möglicherweise eine Art Lizenz erwerben. Es kann jedoch keine genaue Antwort geben, bis wir es wissen
in welchem Land und Bundesland Sie sich befinden
wie hoch das tägliche Handelsvolumen ist, das Sie haben werden.
Nach dem Verkauf der Bitcoins ist es wirklich egal, was mit ihnen passiert. Wie beim Bargeld liegt es außerhalb Ihrer Kontrolle und nicht in Ihrer Verantwortung, dem Geld zu folgen. Tatsächlich enthält das meiste Bargeld Spuren von Kokain und niemand fühlt sich deswegen schlecht.
Sie erhalten möglicherweise detailliertere Informationen, wenn Sie diese Frage in einem der regionsspezifischen Diskussionsforen von LocalBitcoins.com stellen, in denen Händler, die in dieser Region kaufen und verkaufen, erklären können, welche Vorschriften sie befolgen.
Colin Dekan