Kann man einen Kriminellen mit seinem Pubkey aufspüren?

Angenommen, das FBI hat einen Typen verhaftet, der mit Bitcoin Drogen gekauft hat. Ist es dem FBI dann möglich, einen Drogendealer anhand des PrivateKey des Verhafteten und seines Transaktionsverlaufs aufzuspüren?

Wenn ich den Bitcoin-Algorithmus richtig verstehe, ist dies unmöglich, da PublicKey nur anzeigt, dass „es einen Benutzer mit diesem öffentlichen Schlüssel gibt“, und keine weiteren Informationen über einen Benutzer enthält, der diesen öffentlichen Schlüssel besitzt.

Darüber hinaus zeigt die Transaktion, die der Händler und der Verhaftete durchgeführt haben, nur öffentliche Schlüssel.

Kann man jemanden anhand vergangener Transaktionen verfolgen?

Die meisten Benutzer von BTC haben viele PrivateKeys und PublicKeys, da gute Sicherheitspraktiken für jede einzelne Transaktion eine andere Adresse erfordern.

Antworten (2)

Das Wissen über seine Adressen und Transaktionshistorie wird ausreichen, um Adressen zu entdecken, mit denen er Geschäfte gemacht hat. Sein privater Schlüssel wird nicht helfen. Dies ist die Folge des öffentlichen Hauptbuchs.

Der andere Fall ist bei deterministischen Wallets. Wenn Sie den Master Private Key/Mnemonic Seed kennen, können Sie alle abgeleiteten Adressen überprüfen, auch diejenigen, die Sie noch nicht kennen.

Aber kann man den tatsächlichen Typen in der realen Welt finden, wenn wir nur seine „Adresse“ kennen (dies ist ein PublicKey)? Das ist meine Frage.
@Rubertos Wenn er das Geld von dieser Adresse auf das Konto an der Marktbörse sendet, können die Strafverfolgungsbehörden die Börse kontaktieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Person finden.
Ja, das wäre ein Fall. Ist es jedoch möglich, die Person direkt über die Bitcoin-Adresse zu finden? Das ist meine Frage. Was wäre, wenn der Händler einen Deep-Web-Marktplatz verwendet und es nicht über den Kryptowährungs-Tauschmarkt in echtes Geld umgewandelt hätte?
@Rubertos die Adresse ohne zusätzliche Daten gibt dir keine Auskunft. Beachten Sie jedoch, dass alle Transaktionen bekannt sind, sodass die Strafverfolgungsbehörden eine Person kontaktieren können, mit der dieser Dealer Geschäfte gemacht hat, und im Transaktionsverlauf zurückgehen und die Person finden können, die sie fangen möchten. Aus diesem Grund sagen manche Leute, dass Bitcoin pseudonym ist.
Okay, danke. Dieses Drogenhandelsszenario ist nur ein Beispiel. Ich war neugierig, wie viele Informationen eine Person direkt aus PublicKeys extrahieren kann. Anders als man den Standort anhand der IP-Adresse ermitteln kann, gibt es hier keine Informationen. Danke

Von der Adresse des Drogenkäufers aus kann das FBI die ausgehende(n) Transaktion(en) verfolgen, um die Bitcoin-Adresse(n) des Drogendealers zu sehen. Dann kann die Analyse die Gruppe anderer Adressen liefern, die wahrscheinlich zu demselben Drogendealer gehören. Dann folgen sie allen ausgehenden Adressen dieser Adressgruppe, bis sie einen oder mehrere Pfade zu Börsen finden, an denen der Dealer möglicherweise ausgezahlt hat. Dort erhalten sie möglicherweise ID-Informationen, oder wenn sie schnell sind, können sie möglicherweise einen Teil des Bitcoin-Vermögens des Drogendealers einfrieren, selbst wenn sie die ID nicht kennen. Die Rückverfolgungstechnologie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, sodass auch Privatpersonen für ein paar Dollar Zugang zu Datenbanken erhalten können, mit denen Bitcoin-Adressen zu Börsen zurückverfolgt werden können.

Kann man einen Kriminellen mit seinem Pubkey aufspüren?
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