Ich muss zugeben, dass ich das Bitcoin-Protokoll nicht ganz verstehe. Aber soweit ich weiß, sind Transaktionen rückverfolgbar – das ist der Hauptgrund, warum Dezentralisierung funktioniert: Die Welt kann beobachten und bestätigen, dass eine Transaktion legitim ist.
Warum können wir dann nicht beobachten, wenn ein Dieb versucht, Bitcoin, von dem wir wissen, dass es gestohlen wurde, auszuzahlen oder anderweitig umzutauschen?
Wie Robert Wagner schreibt :
1 von 14 Bitcoins ist jetzt gestohlenes Eigentum, und es gibt viele Gesetze, die gestohlenes Eigentum regeln.
Was fehlt mir hier? Warum können so viele Bitcoins, die als „gestohlen“ identifiziert wurden, nicht zurückverfolgt, wiederhergestellt und an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden?
Transaktionen können sehr schnell erfolgen und die gestohlenen Coins können mehrmals den Besitzer wechseln, sich aufteilen und mit anderen Coins vermischt werden, bevor der Diebstahl entdeckt wird. Viele unschuldige Parteien (ob Händler, Börsen oder andere Einzelpersonen) könnten betroffen sein. Wer wird die Tasche halten?
Sie können gestohlene Bitcoins nicht zurückverfolgen. Wenn Sie die gestohlenen Bitcoins in den Austausch verschieben und sagen, in Dogecoin oder Litecoin umtauschen und dann wieder in Bitcoins umtauschen, dann würde alles vermasselt werden, es ist nicht nachvollziehbar. Tauschen Sie auch BTC-E oder BTER aus, die nicht in den USA ansässig sind, sodass die USA nichts tun oder sogar versuchen können, sie zu schließen.
Die Antwort auf die erste Frage, warum gestohlene Bitcoins nicht so einfach zurückverfolgt werden können wie normale Bitcoin-Transaktionen. Dies liegt daran, dass die Börsen wie BTC-E die Coins auf magische Weise bewegen, sodass eine Rückverfolgung unmöglich wird. Zum Beispiel habe ich gestern Bitcoins im Wert von 15 Dollar zu BTC-E transferiert und gegen Litecoins eingetauscht, aber die Adresse, an die ich diese Coins gesendet habe, zeigt noch heute, dass die Coins nicht ausgegeben wurden.
Die Antwort auf die zweite Frage, warum gestohlene Bitcoins nicht einfach wiederhergestellt werden können, bezieht sich auf das Bitcoin-Protokoll selbst. Wir können Transaktionen ohne die Münzhalter nicht auf magische Weise rückgängig machen. Um gestohlene Coins wiederzuerlangen, müssten die Personen gefunden werden, die die Coins besitzen, aber dies ist aufgrund der Anonymität der Wallet-Besitzer fast unmöglich.
Diese beiden Merkmale ermöglichen einen einfachen Schutz davor, erwischt zu werden, was Kryptocoins zu einem guten Ziel für Internetdiebstahl macht.
Mehrere gute Gründe: (1) Off-Chain-Transaktionen haben kein öffentliches Hauptbuch (2) Taumeln – wiederholtes Bewegen durch verschiedene Adressen erschwert schnell die Verfolgung (3) Fragmentierung – Ihre BTC wird in winzige Stücke zerlegt und verteilt (4) TOR oder ähnliches IP Hiding kann den Besitzer einer Adresse verschleiern (5) Fragen der Zuständigkeit (6) Fragen, ob überhaupt ein Verbrechen begangen wurde
Ich möchte dies 7 Jahre später kommentieren. Inzwischen ist es in den meisten Fällen nicht mehr schwierig, Bitcoins zu Börsen zurückzuverfolgen. Es bedeutet nicht, dass die Leute die gestohlenen Münzen zurückbekommen. Aber es geht nicht um Möglichkeiten, sondern um zu wenige Spezialisten, die dazu in der Lage sind. Erfolgreiche Betrüger müssen viele Bitcoin-Adressen verwalten und ein kleiner Fehler reicht aus, und die Privatsphäre kann preisgegeben werden. Normalerweise beginnt man damit, alle Adressen zu finden, die zu derselben Entität gehören, und anschließend werden die ausgehenden Transaktionen aller Adressen im Pool analysiert und die Adressen auf den Pfaden mit bekannten Austauschadressen abgeglichen. Normalerweise können Tausende von Pfaden verfolgt werden, und ein gültiger Pfad zu einer Börse kann bereits ausreichen, um erfolgreich zu sein. Wenn Mischer verwendet werden oder Datenschutzmünzen es
uminatsu
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