Ich habe eine Frage nach einer dummen Diskussion.
Wir diskutierten darüber, wie Terroristen am besten an Geld kommen. Ich habe Bitcoins angeboten. Meine Frage ist: Ist es möglich nachzuvollziehen, wer Bitcoins in Geld ausgezahlt hat, wenn man die Bitcoin-Wallet-Adresse kennt?
Ich denke, es sollte möglich sein, nachzuverfolgen, aber wie kann man so etwas nachverfolgen?
ANMERKUNG: Ich spreche nur davon, Bitcoin in Geld umzuwandeln, und nicht, irgendwelche billigen Sachen zu kaufen.
Bitcoins sind immer nur dann wirklich anonym, wenn Sie sie selbst minen oder von einem Miner erhalten haben. Sobald Bitcoins umgetauscht werden, na ja, eine Börse (insbesondere eine mit den USA verbundene), dann wurden diese Bitcoins mit Ihnen in Verbindung gebracht. Sie können sie auf andere Wallet-Adressen übertragen, aber sie werden in der Blockchain sichtbar sein.
Sie können sie durch viele verschiedene Konten durchlaufen, aber wenn Sie nicht Hunderte oder Tausende von Konten haben, dann könnte jede illegale Aktivität von einem ausreichend versierten Analysten bis zu Ihrer ersten Überweisung zurückverfolgt werden.
Ich denke auch, dass es im aktuellen Mining-Klima keine triviale Aufgabe wäre, genügend Computer zu erwerben, um genug Bitcoin zu generieren, um ein bedeutendes Unterfangen zu finanzieren.
Es sollte beachtet werden, dass jede Börse, die in den USA tätig ist, verpflichtet ist, jemanden einzustellen, dessen Jobbeschreibung darin besteht, nach Geldwäsche zu suchen.
Ja.
Nicht so sehr, weil Sie das jetzt herausfinden könnten, sondern weil jemand das in den kommenden Jahren herausfinden wird .
Ihr Vorschlag ist also ein schlechtes Angebot für jemanden, der für immer unentdeckt bleiben möchte.
Sie können versuchen, einige Informationen aus dem Google-Cache zu erhalten: www.google.com/search?q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fbitcoinpolice.org
blockchain.info enthält großartige Informationen darüber, wer/wo/wann/wie.
Aber wahrscheinlich kann niemand außer den Sicherheitsdiensten alle Informationen über Kredite erhalten, wer Bitcoin an einem Ort bekommen hat, wer Bitcoin an einem anderen ausgegeben hat.
Wenn wir uns außerdem die Verteilung der Märkte und die Popularität von Bitcoin ansehen und bedenken, dass Kreditkartenbetrug immer noch am Leben ist, dann kann jeder anonym große Mengen an Bitcoins erhalten und sie anonym an jeden Punkt der Erde übertragen.
Wir diskutierten darüber, wie Terroristen am besten an Geld kommen.
Das Schürfen von Bitcoin ist für Terroristen nicht der beste Weg, um an Geld zu kommen, aber es sieht nach dem besten aus, um es zu überweisen. (1 Stunde = 6 Bestätigungen, und ein Terrorist muss einen anderen vollständig für den Dienst bezahlen)
Auf jeden Fall hilft Ihnen Google, weitere Informationen zu erhalten.
Und vergessen Sie nicht, nach derselben Frage zu suchen:
Können meine Transaktionen zu mir zurückverfolgt werden, selbst wenn ich dies tue?
Bitcoin-Transaktionen sind perfekt nachvollziehbar, aber natürlich nicht immer die einzelnen Nutzer. Wenn ich 201mBTC auf Adresse A habe und 100mBTC an jemanden überweise und 1mBTC als Gebühren anbiete, dann haben wir zwei Ausgänge mit je 100mBTC, einer ist für den Handelspartner und einer als Wechselgeld an mich zurück. Wenn beide Ausgangsadressen neu sind, ist überhaupt nicht klar, was von beiden mir gehört. Dies ändert sich, wenn ich das Wechselgeld zusammen mit anderen Coins ausgebe, bei denen die Analyse bereits herausgefunden hat, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit mir gehört. Es ist nicht einfach, keine Spuren zu hinterlassen.
Djangofan
Lourr