Was ist ein Bitcoin-Tumbler?

Ein Tumbler wird verwendet, um zu verstecken/zu verschleiern/es zu erschweren, zu beweisen, woher Bitcoins stammen.

Es könnte hilfreich sein, zunächst zu verstehen, dass jede Bitcoin-Transaktion bis zurück zum (allerersten) Entstehungsblock zur öffentlichen Einsichtnahme in der Blockchain verfügbar ist.

Beachten Sie, dass die tatsächlichen Bitcoins nicht nachverfolgt werden können, nur die Beträge, Adressen und Transaktionen - das ist wichtig.

Um eine Übertragung von Bitcoins durchführen zu können, müssen Sie den privaten Schlüssel für eine Adresse kennen UND die Transaktions-ID einer nicht ausgegebenen Transaktion kennen, die Bitcoins an diese Adresse sendet - Sie senden jemandem nicht nur 1 BTC, Sie senden ihm 1 BTC aus die 1,2 BTC, die Sie von Person X erhalten haben. Mit anderen Worten, das Guthaben einer Adresse ist die Summe der nicht ausgegebenen Transaktionen, und jede Transaktion zeigt deutlich, woher die Bitcoins stammen.

Ein Tumbler versucht, die Verbindungen zwischen Ihrer alten Adresse und einer neuen Adresse zu durchtrennen, indem er Coins von Ihnen an andere Personen und Coins von diesen an Sie sendet. Es randomisiert auch Transaktionsbeträge und fügt den Transaktionen manchmal Zeitverzögerungen hinzu.

Generell sollte keine Verbindung zwischen den ursprünglichen Transaktionen und der endgültigen Adresse der Coins bestehen.

1. Wie „wäscht“ ein Bitcoin-Tumbler Bitcoins? Das ist wahrscheinlich oben beantwortet

2. Ist ein Taumeln ein praktikables Waschprogramm? Ja, vorausgesetzt, Sie mischen eine kleine Menge BTC im Vergleich zum Gesamtvolumen, das durch den Tumbler fließt (ich habe keine Ahnung, was das ideale Verhältnis ist). Denken Sie auch daran, dass der Tumbler Münzen anderer Völker ausgibt. Wenn alle Münzen, die durch einen Tumbler gehen, gestohlen werden, erhalten Sie die gestohlenen Münzen zurück, sie werden nur nicht mit den Münzen verknüpft, mit denen Sie begonnen haben.

3. Wie würde das Taumeln mehr/weniger erfolgreich gemacht werden? Siehe Antwort zu 2.

Edit: Werfen Sie einen Blick auf https://blockchain.info/taint/1AYdAw8CcrQ2wx55LTbFHRn5bxgNZhaRLW – dies zeigt, dass 6,6 % der Coins an dieser Adresse von 1nWxbsMV7XKp7zi2Pq8FzK9HfoPTnBwKV stammten – Sie können es bis zu dem Zeitpunkt zurückverfolgen, an dem die Coins abgebaut wurden

Ich bin kürzlich auf einen Artikel gestoßen , der klar artikuliert, was ein Tumbler zu erreichen beabsichtigt. Die Analogie, die sie gaben, war ein Sammelteller in einer Kirche:

Sie haben vielleicht Sammelsäcke gesehen, die um Kirchen herumgehen, wo Sie einen Schein in Ihre geschlossene Faust stecken und Ihre Hand in den Sack stecken, sodass niemand weiß, wie viel Sie hineingesteckt oder entnommen haben. Stellen Sie sich vor, wir entwickeln ein (kryptografisches) Protokoll, bei dem ich einen Teil des Betrags in die Sammeltüte der örtlichen Kirche spende, andere auch (so viel sie wollen), und nachdem die Tüte durch die Gemeinde gegangen ist, stecke ich meine Hand wieder hinein und nehme genau so viel heraus, wie ich in der ersten Runde aus demselben Sammelbeutel hineingesteckt habe. Im Wesentlichen tauschen wir unsere Scheine aus, um jeden abzuschrecken, der möglicherweise die Seriennummern aufgezeichnet hat und die Münzen beobachtet. Das ist, grob gesagt, das, was in Tumblern passiert …

Die Funktionsweise von Bitcoin-Transaktionen führt dazu, dass sie in einer dauerhaften öffentlichen Aufzeichnung miteinander verkettet werden. Sie sind entlang der Blockchain von einer Bitcoin-Adresse zur anderen rückverfolgbar. Eine Bitcoin-Wäscherei unterbricht diese Kette, indem sie zwei unabhängige Brieftaschen hat, Bitcoins an eine Brieftasche empfängt und sie von einer anderen Brieftasche sendet. Anstatt dass die Transaktion eine dauerhafte öffentliche Aufzeichnung ist, weiß nur die Bitcoin-Wäscherei, woher die Bitcoins kamen und wohin sie gingen. Das Endergebnis ist, dass die Bitcoins nicht direkt durch die Blockchain verfolgt werden können.