Wie kann man Bitcoins waschen?

Angenommen, ich habe 10 Bitcoins auf einer Bitcoin-Adresse erhalten, die ich öffentlich für Spenden bewerbe. Jeder, der sich die Blockchain ansieht, kann diese Adresse in eine Suchmaschine eingeben und mich finden. Sagen Sie jetzt, ich möchte diese 10 Bitcoins verwenden, um Drogen zu kaufen. Wenn die Bitcoins des Drogendealers verfolgt werden, zeigen sie direkt auf mich zurück.

Jetzt kann ich viele Konten erstellen, wenn ich möchte. Und ich kann die 10 Bitcoins, die ich über diese Konten erhalten habe, an den Drogendealer weitergeben. Aber wahrscheinlich, weil diese Konten nirgendwo anders verwendet werden, würde die Spur immer noch direkt vom Drogendealer zu mir führen.

Nehmen wir nun an, ich lege meine 10 Bitcoins auf ein Konto, das von einem Bitcoin-Wäschedienst nur für mich erstellt wurde. Und Sie und Fred tun dasselbe. Dann schickt der Dienst meine Coins an Fred und deine Coins an mich. Dann gebe ich die Münzen, die ich bekommen habe, für Drogen aus. Jetzt sieht die Spur genau so aus wie im Nicht-Wasch-Beispiel, außer dass die Spur direkt zu Ihnen statt zu mir führt – ein ziemlich guter Deal für mich, nicht so sehr für Sie.

Wenn Sie ein paar Bitcoins mit schmutzigem Geld kaufen und die Bitcoins dann für sauberes Geld verkaufen, haben Sie Ihr Geld im Wesentlichen mit Bitcoins gewaschen. Sie können dann behaupten, dass Ihr Einkommen aus dem Bitcoin-Mining stammt, und es wäre schwierig, dies zu untersuchen.

Es ist äußerst schwierig, Ihre Bitcoin-Transaktionen zu anonymisieren. Ich denke, der Reiz besteht darin, dass es einen zusätzlichen Reifen hinzufügt, durch den der IRS springen kann.

Es ist nicht nur möglich und erwiesen , dass Menschen die Herkunft von Transaktionen zurückverfolgen können, sondern es wird wahrscheinlich in Zukunft einfacher sein, wenn der Bitcoin-Kern in dieser Hinsicht unverändert bleibt.

Die Anonymität von Bitcoin ist ein Trugschluss.

Es wird immer möglich sein, eine Transaktion bis zu ihrem ursprünglichen Wallet zurückzuverfolgen. Dies ist eine Designentscheidung des Bitcoin-Teams und hätte vermieden werden können (weitere Informationen finden Sie in den Antworten auf diese Frage ). Es könnte jedoch einige legale Möglichkeiten geben, dies zu vermeiden, denn wenn das Geld durch mehrere Brieftaschen fließt, könnten Sie, selbst wenn Sie die Brieftaschen nicht verstecken können, das Eigentum an den früheren leugnen und argumentieren, dass dies ein zufälliges Geschenk war, das jemand gemacht hat für dich.

Das einfache Übertragen von Bitcoins in eine Börse oder einen großen privaten Bitcoin-Dienst hat den Nettoeffekt, die Spur von Bitcoin-Adressen zu brechen. Wenn Ihre echte Identität mit einer Adresse verknüpft ist, können Sie Ihre Bitcoins an eine Börse senden und sie dann an sich selbst unter einer neuen Adresse zurücksenden. Es scheint, dass Sie die Bitcoins an Ihrer ersten Adresse eingelöst haben, weil Sie sie an eine bekannte Geldwechseladresse geschickt haben. Die Bitcoin-Spur der Münzen danach wird eindeutig nicht mit Ihnen in Verbindung gebracht. Solange Sie Ihre wahre Identität nicht mit Ihrer Zweitadresse in Verbindung bringen, ist sie nicht von jemandem zu unterscheiden, der Bitcoins an dieser Börse gekauft hat, selbst wenn Sie einige Ihrer eigenen Münzen zurückbekommen haben.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass selbst dies einer dedizierten rechtlichen Untersuchung wahrscheinlich nicht entgegenstehen würde. Es macht es nur schwieriger, zwischen den Geldspuren in verschiedenen Währungen hin und her zu springen. Die Strafverfolgungsbehörden könnten einen Auftrag erhalten, die Aufzeichnungen der Börse zu durchsuchen, wodurch die Transaktion schnell aufgedeckt würde. Dies würde genauso gut für einen Bitcoin-Wäschedienst funktionieren. Wenn der Dienst Ihre Identität und eine Aufzeichnung der Transaktionen nicht aufbewahren würde, wäre er in den meisten Ländern der Geldwäschegesetze schuldig, daher sind diese Dienste sehr motiviert, genaue Aufzeichnungen zu führen.

Es ist lustig, aber Bitcoin-Wäschedienste werden höchstwahrscheinlich von Personen genutzt, die illegale Aktivitäten durchführen möchten.

Alle Bitcoin-Transaktionen auf dieser Waschseite sind also wahrscheinlich illegal und kriminell. Obwohl Fred für den Kauf von Marihuana für Bob erwischt werden würde, während Bob für den Kauf von Cola für Fred erwischt werden würde.

Die Polizei muss also nur jeden auf der Bitcoin-Wäsche-Website angreifen, anstatt eine Person. Dann wird jeder erwischt, wie er für die kriminellen Transaktionen eines anderen bezahlt.

Es sei denn, die Bitcoin-Wäscheseite hatte auch eine Zwillingsschwesterseite, die legalen Austausch durchführte, und sie haben beide miteinander vermischt.

Es scheint sehr ähnlich zu sein wie normale Geldwäschedienste, die Banken anbieten.

Der Schlüssel besteht darin, dass Ihre echte Identität nicht mit einer der Transaktionen verbunden ist, und wenn Sie dann Ihre Bitcoins gegen echtes Geld eintauschen, verwenden Sie dazu eine gefälschte ID.

Bitcoin deckt viele Mängel im aktuellen Finanzsystem auf, da es als Ideal konzipiert wurde. Ja, alle Transaktionen sind nach dem Waschen immer sichtbar – aber das Problem der Zuordnung von Ein- und Ausstiegspunkten ist „rechnerisch nicht reduzierbar“, um einen Ausdruck von Stephen Wolfram zu leihen, sodass die Bemühungen von KYC und AML irgendwie hoffnungslos sind, sobald Gelder in eines der Gelder fließen die Blockchain-Systeme und werden gepoolt.

Mehr Geld in privater Hand wäre gut. Ein bemerkenswerter Grund, warum wir unter einer kopflastigen Welt arbeiten, ist die ständig wachsende staatliche Plünderung durch eine Einheit, die niemandem Rechenschaft schuldig ist:

"Kriegsführung, Wohlfahrt und der Staat von Robert Higgs" http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sie erhalten Bitcoins aus 2 oder mehr Quellen und geben sich gegenseitig ihre Bitcoins. Erweitern Sie das jetzt und tun Sie es viele Male, und Sie können Bitcoins waschen.

Es ist tatsächlich viel einfacher, Bitcoins zu waschen. Übertragen Sie Ihre Bitcoins einfach auf eine Austauschseite wie Cryptsy oder BTC-E und tauschen Sie Ihre Bitcoins dann in eine andere Währung wie zum Beispiel Litecoin. Übertragen Sie diese Coins nun auf eine andere Austauschseite und tauschen Sie die Coins wieder in Bitcoin um. Ich denke, niemand kann jetzt die ursprüngliche Quelle herausfinden :)

Wenn Sie Bitcoin durch einen guten Bitcoin-Mixer senden, kann man nicht direkt sehen, welche Mixer-Eingangsadresse mit welcher Mixer-Ausgangsadresse verknüpft ist (heute haben Dutzende von Ausgangsadressen gleiche Werte). Das Benutzerverhalten macht es jedoch oft möglich. Ein Freund von mir hat kürzlich 22 % der Ausgangsadressen eines Wasabi-Mixers mit seinen Eingängen verknüpft. Dies ist möglich, wenn der Benutzer die Vor- und Nachmischmünzen mischt. Angenommen, Sie haben vor dem Mischen von Geldern die Adressen 1a...., 1b... und 1c.... und Analytics kann die drei Adressen zusammen gruppieren. Und jetzt geben Sie 1a... als Eingabe in eine Mischtransaktion ein, die Ausgabe könnte die Adressen 1d.... und 1e... sein. Dann kann der Benutzer einige nachvollziehbare Transaktionen mit 1c... durchführen, was zu einer Änderungsadresse 1cc.... und mit 1e.... führt, was zu einer Änderungsadresse 1ec.... führt. Nach einem Jahr verliert der User den Überblick, was zur Pre- und was zur After-Mixing-Welt gehört und nutzt 1cc.. und 1ec.. als Co-Spend in einer Transaktion. Dann kann die Analytik 1a ... und 1e ... verknüpfen und die Rückverfolgbarkeit ist am Ende des Tages über einen Mixer möglich. Es ist also nicht ganz einfach, Spuren zu verbergen.

Ein weiteres Risiko besteht, wenn Sie Mixer zum Waschen verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Drogen-Bitcoin vor der Auszahlung waschen möchten. Wenn der Mischer einen Bediener hat (nicht dezentrale Lösung), können Sie nicht wissen, ob Ihre örtliche Polizei den Mischerbetreiber bezahlt oder bezahlt, und Ihre Ein- und Ausgänge direkt im Mischer verknüpfen.

Es gibt eine Website namens BitCoinCache.com, auf der Sie Bitcoins waschen können. Ich denke, sie berechnen auch nur einen Provisionssatz von 0,9 %.