Ich betreibe eine Website, die im Wesentlichen eine E-Commerce-Plattform ist, auf der Käufer mit Verkäufern in Kontakt treten und alle Transaktionen in Bitcoin stattfinden. Ich mache mir Sorgen, dass Verkäufer auf der Website ständig ihre eigenen Artikel auf der Website kaufen, um Sichtbarkeit zu erlangen (mehr Verkäufe bedeuten ein höheres Ranking auf der Titelseite).
Kann festgestellt werden, ob eine eingehende Transaktion von derselben Bitcoin-Wallet stammt?
Ich denke, dass ich eine Baum- / Diagrammdurchquerung von Transaktionen ausführen könnte, die an einer bestimmten Zahlungsadresse beginnen, und sehen, ob ich wieder an derselben Adresse lande. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie dies mit Brieftaschen funktionieren würde, bei denen jede Zahlung eine neue Adresse aus einem öffentlichen/privaten Master-Schlüsselpaar generiert. Ob zwei Adressen vom selben MPK stammen, ist meines Wissens nach nicht erkennbar.
PS: Waschverkauf ist hier vielleicht nicht der richtige Begriff.
Es ist nicht möglich festzustellen, ob mehrere Adressen zu einem Wallet gehören, ob es sich um ein deterministisches Wallet handelt oder nicht.
Bestenfalls können Sie eine Art Kettenanalyse durchführen, die UTXOs entlang der Kette zurückverfolgt, bis Sie eine gemeinsame Wurzel finden. Für die meisten Transaktionen in einer einzigen Brieftasche gibt es normalerweise einen Konvergenzpunkt der Coins. Dies ist jedoch keine exakte Wissenschaft, und die Ergebnisse sind möglicherweise nicht hoch genug, um sicher zu sein, dass dies geschieht.
Ebenso können Sie die zukünftigen Ausgaben der erstellten Ausgaben verfolgen, um zu sehen, ob sie in einer einzigen Adresse zusammenlaufen. Wenn dies der Fall ist, kann dies darauf hindeuten, dass dieselbe Person Artikel verkauft/gekauft hat.
Hier in diesem Szenario müssen Sie meiner Ansicht nach, wenn Sie Transaktionshash speichern, überprüfen, ob die Adresse des Käufers (Absenderadresse) und die Adresse des Empfängers in dieser Transaktion gleich sind, Sie sie nicht in Ihrem System akzeptieren dürfen. Und wenn sich beide Adressen unterscheiden, können Sie diese Transaktion in Ihrem Algo validieren.
Sie können auch ein kontinuierliches Überwachungskonzept für die Validierung von Schecktransaktionen anwenden oder nicht.