Wenn Sie eine einzelne Transaktion kennen, können Sie einen Bitcoin-Benutzer aufspüren?

• Wenn man die Wikileaks-Spendenadresse kennt, kennt man jede Adresse, die zu ihnen beigetragen hat.
• Wenn wir eine bestimmte Adresse kennen, an der wir interessiert sind, können wir versuchen, die Münzen bis zu ihrer Erstellung zurückzuverfolgen (was schwieriger sein kann, wenn sie von einem großen Pool abgebaut wurden, in diesem Fall würden Sie wahrscheinlich viele Ursprungsblöcke erhalten).
• Bei einer gegebenen Adresse wissen wir, wann und von welcher Adresse Münzen empfangen wurden.
• Wenn die jeweilige Brieftasche mehr als eine Empfangsadresse enthielt, wurden die Adressen manchmal zusammen verwendet. Wenn Sie mehr als eine Adresse in der "Von-Adresse" haben, wissen Sie, dass die Person sie zusammen in der Brieftasche haben musste.

Und jetzt ein bisschen Wissen, das man von außerhalb der Blockchain gewinnen kann:

• Viele Leute setzen Notizen wie „Meine Bitcoin-Adresse ist: 1HWbVLhxj7bhewhyapMZpyhqWAeAhJd51E“ an Orten wie dem Forum. Dann können Sie die Adressen mit bestimmten Spitznamen und in einigen Fällen mit E-Mails, Namen, Facebook-Seiten usw. verknüpfen. Wenn Sie eine Adresse für alles verwenden, kann man wissen, ob Sie zu Wikileaks oder anderen bekannten Adressen beigetragen haben.
• Wenn man einen großen Knoten im Bitcoin-Netzwerk hätte, der zufällig mit Ihrem Client verbunden wäre, wenn er Transaktionen unter Verwendung der bekannten Adressen sendet, könnte man möglicherweise die IP Ihres Computers verfolgen. Wenn Sie eine statische IP haben, kann diese Sie identifizieren.

Alles in allem kann man also mit genügend Ressourcen, Zeit und Entschlossenheit ziemlich viel über eine bestimmte Bitcoin-Adresse wissen. Vieles davon kann mit genügend Sorgfalt gemildert werden, aber einige der Methoden könnten ziemlich schwierig sein.

Sie können das Tool „Adressbilanz“ unter http://blockchain.info/address-balance-sheet verwenden und die mit der Transaktion verbundenen Adressen hinzufügen, deren Eigentümer Sie zu identifizieren versuchen.

Zum Beispiel ist für die von Ihnen erwähnte Transaktion die häufigste IP 109.201.253.77 von Dnepropetrovsk, Ukraine. Es ist nicht immer genau, aber wenn Sie genügend Adressen haben, können Muster entstehen, ist das richtig?

Adressen können als zu demselben Benutzer (oder besser demselben "Konto") gehörend gruppiert werden, indem die Adressen, die als Eingaben an einer einzelnen Transaktion teilnehmen, zusammen gruppiert werden, und zwar transitiv. Dies wurde in der jüngsten Arbeit von Shamir und Ron von einigen früheren Forschern durchgeführt und kann von znorts Parser durchgeführt werden . Dies ist nicht 100 % genau, da es möglich ist, dass verschiedene Benutzer unterschiedliche Eingaben für dieselbe Transaktion signieren, aber derzeit tun dies nicht sehr oft. (Dies kann sich jedoch in Zukunft ändern.)

Mit dieser Methode haben die oben genannten Recherchen festgestellt, dass bestimmte Bitcointalk-Benutzer nur von ihren selbst veröffentlichten Spendenadressen an WikiLeaks gespendet haben (obwohl sie möglicherweise nicht dieselben Adressen für die Spenden verwendet haben).

Um diese Analyse durchzuführen, muss man nicht unbedingt eine von Ihnen erstellte Transaktion kennen, es kann ausreichen, nur eine Ihrer öffentlichen Adressen zu kennen.

Siehe auch diese Frage .