Wie melde ich einen Geldwäschebetrug, der auf einem College-Campus über soziale Medien rekrutiert? [Duplikat]

Ich weiß, ich weiß; „Ist das ein Betrug?“, ja, musste ich fragen.

Vor kurzem habe ich gehört, dass 3 verschiedene Personen in einem Gespräch auf meinem Campus einen „Verkaufsjob“ erwähnt haben, den sie übernommen haben, nachdem sie auf LinkedIn kontaktiert wurden, wo sie „Konten verwalten“, indem sie Schecks von Kunden erhalten und dann den Saldo dieses Schecks an einen anderen überweisen Konto abzüglich einer 5%igen Einnahme, die sie behalten dürfen.

Für mich schreit das offensichtlich nach „Geldwäsche“; Sie behaupten, dass dies die einzige Arbeit ist, die sie tun, dass es legitim ist, weil ihnen Steuerformulare zugesandt werden, und dass es legitim ist, weil sie bezahlt wurden. Einer von ihnen behauptete, sie seien seit mehr als zwei Monaten damit beschäftigt, und ein anderer versuchte, sich selbstgefällig gegen zwei akademische Administratoren zu verteidigen, die ihm sagten, es sei eine schlechte Idee.

Ich habe noch nie von diesen Betrügereien gehört, die über LinkedIn operieren und Opfer finden, daher bin ich zu 1 % skeptisch, dass dies eine Art legitimes Geschäft ist, und ich kenne die Leute, mit denen ich gesprochen habe, nicht gut genug, um sie überhaupt zu kennen kenne ihren Namen, also bin ich mir nicht sicher, was ich dagegen tun soll.

Wie würde ich vorgehen, um dies zu melden? Ich hatte selbst noch nie mit dem Betrug zu tun, aber ich mag die Idee nicht, dass sich dies auf Leute ausbreitet, die ich kenne, wenn es sich um einen großen vernetzten Betrug handelt, der entweder Geld von Studenten stiehlt oder sie an der Geldwäsche mitschuldig macht.

Ich glaube nicht, dass dies ein Duplikat ist, da diese Studenten anscheinend vollständige Kontodaten erhalten, und es scheint eine große konzertierte Anstrengung zu sein, sich über soziale Medien als legitimes Unternehmen auszugeben, das versucht, „Verkäufer“ zu rekrutieren, die Transaktionen über lange Zeiträume umleiten Zeit. Soweit ich weiß, geben Studenten ihre Kontodaten an, möglicherweise nur eine Bankleitzahl, und leiten die Transaktionen um und erhalten einen Anteil; Die Betrüger geben vor, dies sei eine Provision, und bringen sie anscheinend dazu, Steuern darauf zu zahlen (vielleicht wollen sie nicht wie Al Capone untergehen).

"Ich habe noch nie von diesen Betrügereien gehört, die über LinkedIn operieren und Opfer finden" Die Einzelheiten wie diese spielen keine Rolle - wenn Ihnen Geld für nichts angeboten wird, ist es ein Betrug. Wenn Sie als „Job“ Geld zwischen Konten überweisen, handelt es sich um Betrug. Melden Sie dies, indem Sie die betrogenen Personen kontaktieren und sie sofort warnen. Der Link Dies ist ein Duplikat von gibt gute Gründe dafür.
@Grade'Eh'Bacon Ich glaube nicht, dass dies ein Duplikat ist, da diese Studenten anscheinend vollständige Kontodaten erhalten, und es scheint eine große konzertierte Anstrengung zu sein, sich über soziale Medien als legitimes Unternehmen auszugeben, das versucht, "Verkäufer" zu rekrutieren, die Umleiten von Transaktionen über lange Zeiträume.
Die verknüpfte Frage liefert jedoch gute Informationen. Ich bin leider nicht in der Lage, diese zufällig getroffenen Leute auf dem Campus wieder zu kontaktieren, und selbst wenn, waren sie sehr defensiv, weil ihr Betrug eine legitime Praktikumsmöglichkeit für ihr Hauptfach war, und argumentierten persönlich mit Karriereberatern und anderen Administratoren.
Es ist kein Betrug. Mit Betrug hat das nichts zu tun. Es gibt keine Verbindung zu einem Betrug. Es ist Geldwäsche. Sie gehen direkt ins Tor. Seien Sie sich bewusst, dass Unwissenheit keine Entschuldigung ist , und in diesem Fall wäre es lächerlich, Unwissenheit zu behaupten.
Ich habe für die Wiedereröffnung gestimmt, da OP mehr fragt, "was dagegen zu tun ist", als es den Strafverfolgungs- oder Campus-Policy-Enforcern zu melden, während das offensichtliche Duplikat die funktionale Funktionsweise des Betrugs beschreibt. Ich werde einige Änderungen vorschlagen, um die Frage weiter in diese Richtung zu lenken.
@Freiheit Ich weiß es zu schätzen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht wirklich, dass ich verstehen könnte, wie der Betrug funktioniert, ohne die daran beteiligten Personen zu sein, aber ich versuche nur, einen Weg zu finden, anderen zu helfen, nicht darunter zu leiden.
@Fattie Ich denke, es ist fair, es sowohl als Betrug als auch als Geldwäsche zu bezeichnen. Es ist ein Betrug für die Studenten; weil sie (so wie es sich anhört) nicht erkennen, was an dem, was sie tun, falsch ist. Es ist im Grunde das gleiche Spiel wie jeder Betrug; Bieten Sie ein unglaubliches Angebot für viel zu wenig Aufwand an und sehen Sie, wer von der Aussicht geblendet genug ist, um ihm gedankenlos zu folgen. Es betrügt die Leute mit Geldwäsche für sie.

Antworten (1)

Ja, es ist ein Betrug.

Führen Sie ein Unternehmen, und Sie werden wissen, dass es Arbeit braucht, um Einnahmen zu erzielen. Es klingt nicht glaubwürdig, dass ein legitimer Geschäftsinhaber seine Einnahmen über Personen erzielen würde, die ihm fremd sind, und ihnen dann 5 % der Bruttoeinnahmen für das Privileg zahlt.

Außerdem, wenn der Fremde die Einnahmen nicht gemeldet hat, würde das Unternehmen dann das Konto des Kunden als unbezahlt betrachten? Das würde Wiederholungsgeschäfte nicht fördern, um es milde auszudrücken. Und wenn der Fremde mit dem Geld davonläuft, ist das Geschäft aus eigener Tasche. Selbst wenn sie rechtliche Schritte einleiten würden, wäre es viel, viel einfacher und unkomplizierter, den Scheck überhaupt erst auf das eigene Bankkonto des Unternehmens einzahlen zu lassen.

Da Sie sagen, dass der Betrug über LinkedIn verbreitet wurde, sollten Sie deren Ratschläge berücksichtigen, wie Sie damit umgehen können:

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, melden Sie dies Ihrer örtlichen Strafverfolgungsbehörde. Wenn Sie eine Betrugsnachricht auf LinkedIn erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte . - Erkennen und Melden von Betrug, LinkedIn

Wie melde ich einen Geldwäschebetrug, der auf einem College-Campus über soziale Medien rekrutiert? [Duplikat]
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