Gibt es Dienste/Agenturen, die eine große Anzahl von Knoten betreiben, damit sie die IP-Adresse des Ursprungs einer Transaktion erraten können?
Ich schätze, sie müssten Zehntausende von Knoten ausführen. Es wird jedoch nützlich sein, um gestohlene Münzen aufzuspüren. Da müssen doch welche sein.
Ich habe Vorträge und Papiere gesehen, die dies behaupteten, aber keinen solchen Dienst gefunden.
Ich sehe das als unproblematisch an. Durch die Verwendung von Tor wird die IP-Adresse des Absenders ausreichend verschleiert.
Siehe meine beiden anderen Beiträge für einige Diskussionen und verwandte Ressourcen:
Wie kann ich Bitcoin so einrichten, dass es mit Tor anonym ist?
Wenn Sie (ein Knoten) eine Transaktion erhalten, sind Sie sich nicht sicher, ob Sie sie von einem Knoten erhalten, der eine Transaktion an andere Knoten im Netzwerk weiterleitet, oder ob Sie der erste Knoten im Web sind, der die Transaktion in Ihrem Mempool erhält.
Es gibt Dienste, die sich mit Metadatenanalysen befassen, die wahrscheinlich eine überraschende Menge an Informationen aus der Untersuchung der Mempool-Generierung und der Blockchain preisgeben. Was genau sie entdecken, ist noch sehr unklar. Mindestens eine Studie von Chainanalysis hat festgestellt, dass etwa 4 Millionen Coins auf unbestimmte Zeit vom Markt sind. (Quelle: http://fortune.com/2017/11/25/lost-bitcoins/) Dieser Dienst bietet Börsen, Regierungsbehörden und Finanzinstituten Blockchain-Analysen an, veröffentlicht von Zeit zu Zeit einige Ergebnisse für die Öffentlichkeit, ist aber ansonsten für den Einzelnen nicht zugänglich, da die Menge an Ressourcen, die sie in die Analyse investieren, eine erhebliche Entschädigung erfordert, obwohl ich vermute, dass dies der Fall ist jemals eine Verwendung für ihre Daten entdecken, die an die breite Masse vermarktet werden könnte, würden sie wahrscheinlich einen Dienst dafür entwickeln.
Die Tatsache, dass es niemanden gibt, der eine Möglichkeit anbietet, schlechte Akteure zu verfolgen, sei es im Dienst der Regierung oder der Öffentlichkeit, deutet darauf hin, dass die Technologie noch nicht existiert oder die Gesetze keine Mittel für eine solche Analyse bereitstellen produktiv einsetzen. Einige Leute veröffentlichen immer noch Adressen und Geschichten von schlechten Schauspielern in Foren, um das Bewusstsein der Community zu schärfen, und stellen im Wesentlichen eine Ad-Hock-Adressen-Blacklist bereit. Dies wird so leicht von Diensten wie Bitcoin-Glücksspielseiten und Adresswaschdiensten umgangen, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand eine „Master-Blacklist“ der Berichte erstellt. Derzeit konzentriert sich die Blockchain-Analyse darauf, KYC/AML-Verletzer und Geldwäscher zu erkennen und im Allgemeinen eine Art Beweis dafür zu liefern, dass ein Unternehmen seine Sorgfaltspflicht erfüllt, um zu verhindern, dass schlechte Akteure ihre Dienste nutzen.