Das Szenario, an das ich dachte, war, dass ich etwas Bitcoin von Bad Things (TM) habe, das ich waschen möchte. Ich konnte mich bei kraken.com registrieren und mit der L1-Verifizierung ( un/pw, Land des Wohnsitzes, Telefon ) nur virtuelle Währungen handeln.
Verfahren
Welche Probleme sehen Sie dabei? Soweit ich weiß, hat kraken.com nur ein un/pw (leicht zu erstellendes Wegwerf-) Herkunftsland (keine Überprüfung, kann lügen) und ein Telefon (einfach einen Brenner zu kaufen). Und selbst das ist nicht öffentlich bekannt. Sobald ich zu LTC übertrage, sind diese Litecoins jetzt sauber. Ist das sinnvoll? Es gibt keine Verbindung zwischen verkauftem BTC und gekauftem LTC, außer an der Börse, und das hat nur nicht nachvollziehbare Details (un/pw/gefälschtes Herkunftsland/Brennertelefon)
Da alle Transaktionen sowohl in Litecoin als auch in Bitcoin in der Blockchain gespeichert werden, stoßen Sie auf das gleiche Problem wie hier, wenn Sie nur versuchen würden, USD für Bitcoins abzuheben, dh speichert Ihr Vermittler Protokolle der Off-Chain-Transaktionen? Wenn Sie LTC mit BTC auf Kraken kaufen und Kraken beschließt, diese Transaktion zu protokollieren, besteht jetzt eine Verbindung zwischen BTC und LTC. Dieser Link könnte von Strafverfolgungsbehörden verwendet werden, wenn sie versuchen, schmutzige BTC aufzuspüren. Aus LEO-Sicht würden sie dem Geld so folgen:
Die Blockchain speichert alle Transaktionen. Die einzige Möglichkeit, Geld zu reinigen, besteht darin, eine Art Transaktion außerhalb der Blockchain durchzuführen. Dazu benötigen Sie einen Vermittler, der bereit ist, dies für Sie zu tun, und gehen das Risiko ein, dass LEO oder eine andere Aufsichtsbehörde sie anrufen. Schattige Mischpools sind möglicherweise bereit, dies für Sie zu tun, aber Kraken oder andere legitime kommerzielle Börsen werden dies nicht tun.
Ja, ich würde sagen, dass dies durchaus möglich ist, aber da Litecoin wie Bitcoin rückverfolgbar ist, unterliegt der gesamte von Ihnen beschriebene Geldwäscheprozess der Vertraulichkeit der Börsenplattform.
Es gibt tatsächlich eine Münze namens Zerocoin, die in Vorbereitung ist und die so konzipiert ist, dass sie vollständig unauffindbar ist. Ich habe mir ihr Whitepaper nicht genau angesehen, daher kann ich Ihnen nicht sagen, ob es gut funktionieren wird, aber Sie können es vielleicht selbst herausfinden.
Es gibt bereits eine alternative Kryptowährung, die versucht, das Problem der Anonymität bei der Durchführung von Transaktionen zu lösen: http://stablecoin.net
Rein hypothetisch denke ich, dass Sie darüber nachdenken. Du machst alles falsch. Hör auf. Mit den Gesetzen zur Einhaltung der Finanzvorschriften in den USA setzen Sie eine Art Warnsignal. Denken Sie daran, dass Börsen verpflichtet sind, Sie über alles zu informieren, was verdächtig aussehen könnte. Riskieren Sie es nicht.
Zwei Gedanken:
Verwenden Sie einfach einen Dienst wie Bitplastic.com und schlucken Sie die Gebühr von 5 % + 1 BTC. Es ist im Wesentlichen eine Prepaid-MasterCard, die mit dem Coinbase-Wechselkurs (glaube ich) funktioniert. Wenn Sie in den USA sind und schlechte Dinge tun, ist dies aus mehreren Gründen ansprechend. Das erste ist, dass es sich um eine internationale Karte handelt, sodass das FBI und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden keine Zuständigkeit dafür haben. Sie müssten Interpol wegen Ihnen anrufen, und das werden sie nicht tun, es sei denn, Sie sind wichtig. Bleib unwichtig, und du wirst in den Schatten gestellt. Das andere, was schön ist, ist die Einfachheit. Sie müssen keinen Austausch (dh einen zweiten oder dritten potenziellen Fehlerpunkt) einbeziehen, um Ihr unrechtmäßig erworbenes Vermögen zu verwenden.
Die andere Sache, die ich tun würde, ist eine LLC in New Mexico zu gründen. New Mexico LLCs sind großartig, weil sie fast vollständig anonym sind. Sie sind noch nicht vollständig online, daher kann es einige Monate dauern, bis die Unterlagen eingereicht sind. Vertrauen Sie mir, wenn ich das sage: Es lohnt sich absolut, eines davon zu haben. Starten Sie von dort aus eine Delaware LLC, die für Sie registriert ist, und nicht die New Mexico LLC. Immer noch bei mir? Stellen Sie sicher, dass beide Unternehmen Bankkonten mit unterschiedlichen Unterzeichnern haben. Leiten Sie die schmutzigen Bitcoins in die New Mexico LLC und lassen Sie sie einen Vertrag mit der Delaware LLC abschließen, um eine Art legitime Arbeit zu leisten. Dokumentieren Sie diese Arbeit. Nennen Sie es „Beratung“. Seien Sie nur vorsichtig, damit es auf dem Papier absolut keine Bindungen zwischen den Unternehmen gibt. Wenn es soweit ist, lassen Sie die Delaware LLC alle Arbeiten versteuern. An diesem Punkt sind Sie legal, Nur die anonyme LLC ist verdorben, und Sie können loslegen. Eine dritte Offshore-LLC in einem Land wie England könnte auch nützlich sein, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen.
Wenn Sie so etwas versuchen und es vermasseln, landen Sie wahrscheinlich im Gefängnis. Denken Sie nur daran, dass ich keine Verantwortung für alles übernehme, was Sie mit diesen Ideen tun oder nicht tun. Auf der anderen Seite kann auch dies ein Überdenken sein. Meine Erfahrung ist, dass die einfachsten Lösungen meist die besten sind.
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