Ich befinde mich in einer einzigartigen Situation, in der ich keine Immobilie besitze oder miete und keine Versorgungsunternehmen benötige. Ich habe versucht, mehrere Börsen zu kontaktieren, um herauszufinden, welche Formen des Wohnsitznachweises akzeptiert werden, aber keine davon hat geantwortet. Ich möchte kein Geld senden, bis ich sicher bin, dass ich die AML-Anforderungen erfüllen kann, aber ich kann nicht herausfinden, ob ich sie erfüllen kann. Und ich möchte mich nicht mit Börsen befassen, die nicht AML-konform sind.
Gibt es eine endgültige Dokumentationsliste?
EDIT: Es ist fast zwei Wochen her, ohne dass 3 verschiedene Börsen geantwortet haben. Gibt es wirklich keine Liste akzeptabler Standards? Ist es sicher, Geld zu schicken und einfach herauszufinden, ob sie akzeptieren, was ich zur Verfügung stellen kann?
Da ist nicht. Sie werden keine endgültige Liste zulässiger Dokumente finden, die von einer Regierung, einer Aufsichtsbehörde, einer Handelsgruppe usw. gebilligt wurden. Sie finden möglicherweise Listen allgemein akzeptierter Dokumente, es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass ihre Akzeptanz einheitlich oder universell ist.
Dokumente, die normalerweise als akzeptabel angesehen werden, um einen Wohnsitz in einem bestimmten Kleid zu begründen, dh Mietverträge, Hypothekendokumente und Stromrechnungen (wie Gas, Strom, Wasser) werden im Allgemeinen vom Finanzinstitut verwendet (und akzeptiert), da sie die Person direkt an sie binden die Adresse erfüllt damit Elemente von AML/CFT, insbesondere das Know Your Customer- und das Kundenidentifizierungsprogramm.
Ihre einzige Möglichkeit besteht darin, eine Antwort der jeweiligen Institution (in diesem Fall Austausch) abzuwarten und sich zu erkundigen, welche Dokumente sie anstelle der oben genannten akzeptiert, wenn Sie diese nicht vorlegen können.
Von einem gox-Mitarbeiter:
Was beinhaltet der Prozess?
Zunächst bitten wir Sie, einen von der Regierung ausgestellten Lichtbildausweis vorzulegen, der normalerweise einer der folgenden ist:
A driver's license,
A passport, or;
A military identification card (surprisingly, we have a large number of customers in the armed forces of various countries.)
Wir bitten Sie dann, eine Art Aufenthaltsnachweis vorzulegen , bei dem es sich um ein offizielles Dokument handelt, das innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt wurde und sowohl Ihren Namen als auch Ihre vollständige Anschrift enthält. Aus naheliegenden Gründen können wir keine Adressen mit Postfächern akzeptieren. Normalerweise erhalten wir eines der folgenden:
A utility bill,
An internet bill,
A cell phone or mobile phone bill,
A tax return,
A residency certificate issued by your local government,
A voting registration form, or;
A medical insurance bill
Während viele unserer Nutzer Kontoauszüge als Wohnsitznachweis einreichen, können wir leider keine Kontoauszüge von unseren Kunden akzeptieren. Denn es ist für Betrüger relativ einfach, ein Konto bei einer weniger seriösen Bank zu eröffnen, die die Richtigkeit der angegebenen Adresse einer Person nicht prüft. Der Kontoauszug dieser Bank kann dann als Grundlage dienen, um Konten bei immer vertrauenswürdigeren Einrichtungen zu eröffnen, ohne jemals einen Wohnsitznachweis erbringen zu müssen.
Ich glaube nicht, dass AML nur in den USA vorkommt. Grundsätzlich hängt die Antwort wahrscheinlich stark mit der Fähigkeit einer Regierung zusammen, ihre Zuständigkeitsgesetze gegenüber Einzelpersonen durchzusetzen, unabhängig davon, ob sie Bürger sind oder nicht. „US-Personen“ unterliegen US-Gesetzen, auch wenn sie keine Staatsbürger sind. Eine US-Person hat eine aktive Greencard. Die Bindung einer Identitätsform (z. B. Führerschein, Reisepass) an einen Ort, an dem Sie leben, ist zwingend erforderlich. Andernfalls können Gesetze nicht durchgesetzt werden, es sei denn, Sie können gefunden werden.
DarcyThomas
Benutzer6972