Die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Handelsplattformen sowohl in den USA als auch in Großbritannien erfordert eine Art Identitätsprüfung, um Einzahlungen/Auszahlungen vornehmen zu können.
Liegt das an der aktuellen Gesetzgebung dieser beiden Länder? gehorcht dies einer Art von Politik?
Vielen Dank.
In den USA heißen diese Gesetze „Know your Customer“ und „Anti Money Laundering“ (KYC/AML) und werden von FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) in den USA für alle Unternehmen durchgesetzt, die als „Money Service Business“ gelten “ oder „Money Transmitter“.
Diese im März 2013 veröffentlichte Richtlinie, http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html , stellt klar, dass Bitcoin-Börsen die bestehenden Vorschriften für KYC/AML einhalten müssen.
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/list-of-approved-kyc-rules
Dies sind die KYC-Regeln für jedes Land. Lassen Sie sich nicht von Orten ausnutzen. Ich hatte einen Händler, der um eine Bestätigung per Telefonanruf aus einem Land bat, in dem dies laut KYC nicht einmal das erforderliche Gesetz war. Finden Sie also Ihre Grenzen heraus und womit Sie sich als Käufer wohlfühlen und halten Sie sich daran. Sie werden viele Händler finden, die gemäß Ihren persönlichen Datenschutzanforderungen ordnungsgemäß mit Ihnen zusammenarbeiten.
KYC und AML sind erforderlich, wenn das Unternehmen Geld von A nach B bewegt. Diese Unternehmen werden als MSB (Money Services Business) bezeichnet. Krypto-Börsen sind jedoch nicht wirklich MSBs, aber sie machen immer noch KYC und AML. Siehe diesen aufschlussreichen Artikel: https://hackernoon.com/bitcoin-is-not-money-if-you-seek-compliance-you-are-asking-for-trouble-cbe9107e5298?source=linkShare-ea6a485c6847-1499320847
David Schwarz