Ich möchte Service Z kaufen.
Ich habe 2 Adressen in meiner Bitcoin-Brieftasche: aaa und bbb.
Ich kaufe 1 Bitcoin von Coinbase und sage Coinbase, sie an aaa zu senden.
Jetzt schicke ich sie von aaa nach bbb. Niemand sonst weiß, dass BBB auch in meiner Brieftasche ist.
Ich kaufe Service Z, indem ich meine Bitcoins von bbb an Zwallet sende.
Ich bin sicher. Ja? Sicher isch? Überhaupt nicht sicher? Schon tot?
Ich konnte diese Frage nicht so dumm gestellt finden. Ich bin ein Idiot und brauche einfache Fragen und Antworten.
Danke für dein Verständnis.
Nehmen wir an, Sie sind der Beobachter von außen. Sie sehen, wie 1 BTC von aaa
bis bbb
geht, dann von bbb
bis ccc
, dann von ccc
bis ddd
und sie von ddd
bis zzz
( zzz
mit Dienst Z verknüpft). Können Sie sehen, wie einfach es ist, herauszufinden, dass die Adressen aaa
, bbb
, ccc
und ddd
derselben Person gehören?
Es wird nicht einmal viel besser, wenn Sie das Geld auf verschiedene Adressen aufteilen und dann wieder zusammenführen. Wie oft denkst du, dass ein Geldfluss passiert, ohne dass aaa
er ddd
derselben Person gehört?
Deshalb nutzen die Leute sogenannte Mischdienste . Ein Mischdienst sammelt Geld von mehreren Personen sowie Adressen, an die das Geld ausgezahlt werden soll.
Selbst wenn Sie als außenstehender Beobachter wissen, wer die jeweiligen Besitzer der Adressen 111
, aaa
, ααα
, und 字字字
sind, können Sie nicht feststellen, wer Geld an bezahlt hat zzz
, wohingegen bei den ersten 2 Beispielen ziemlich offensichtlich ist, was wahrscheinlich passiert ist.
Dies ist natürlich vereinfacht. Ähnlich wie Kriminelle, die die Herkunft ihres Fiat-Geldes verbergen, es nicht auf ein einziges Bankkonto in einem anderen Land und dann zurück zu ihrem Wohnort verschieben würden, geben Mischdienste den Benutzern ihr Geld nicht nach einer einzigen Iteration zurück. Stattdessen wird das Geld mehrfach gemischt. Eine Grafik, die viele Iterationen und Gelder vieler Leute zeigt, würde den Punkt jedoch nicht sehr gut vermitteln.
Das hilft natürlich nicht weiter, wenn ein außenstehender Beobachter feststellen kann, welche Adressen wem gehören, basierend darauf, wie viel Geld von aaa
durch den Mixer nach geflossen ist ΨΨΨ
. Um eine solche Zuordnung zu verhindern, kann der Mixer Geld in gleichen Beträgen an viele Adressen senden. Natürlich ist es keine gute Idee, die Gelder im Nachhinein wieder zusammenzuführen, da der Eigentümer dann wieder betragsmäßig nachverfolgt werden kann.
Beachten Sie, dass die Nutzung eines Mischdienstes nach den Geldwäschegesetzen Ihres Wohnorts illegal sein kann, insbesondere wenn dies mit einem großen Geldbetrag erfolgt.
Darüber hinaus kann ein Mischservice nur ein Betrug sein und der Eigentümer wird mit dem ihm gegebenen Geld davonlaufen.
Nate Eldredge
tobuslieven