Ich möchte mein persönliches Bankkonto verwenden, um Zahlungen für meine Arbeit zu erhalten, z. B. als erstmaliger Softwareentwickler. Ich habe ein Unternehmen gefunden, das meine Anwendung in seinem Online-Shop zum Verkauf anbieten möchte. Um die Zahlung für jeden Verkauf zu erhalten, muss ich dem Unternehmen meinen Namen, meine Bankkontonummer und die Bankleitzahl meines Bankkontos mitteilen.
Meine Frage: Müssen mein Vor- und Nachname genau mit den Informationen übereinstimmen, die meine Bank für mein Konto hinterlegt hat?
Das Bankkonto und die Bankleitzahl geben diese Informationen nicht von sich aus preis.
Ein privates Unternehmen wäre daher nicht in der Lage, legal auf die Informationen über den Namen des Kontoinhabers zuzugreifen. Die Strafverfolgungsbehörden wären immer noch in der Lage, diese Informationen zu erhalten, falls dies jemals erforderlich sein sollte.
Sie können Geld auf jedes Konto einzahlen lassen, dessen Nummer und Bankleitzahl Sie kennen. Sie können auch mit einem Bündel Bargeld zu einem Bankangestellten gehen und ihm nur die # und die Bankleitzahl mitteilen, wenn das Konto bei seiner Bank geführt wird. Es wird an die richtige Stelle gehen.
requires
illegal ORIGIN
, und die Beweislast liegt bei der Regierung, um diesen illegalen Ursprung zu finden. Nur weil der Ursprung verschleiert ist, ist der Ursprung nicht illegal, und wie ich bereits gesagt habe, wird die gesamte Transaktion aufgrund der Natur von ACH- und Banküberweisungen eine Spur für die Strafverfolgung haben, der sie folgen kann, FALLS ERFORDERLICH (d. h. wenn irgendetwas illegal ist ist tatsächlich passiert), aber private Unternehmen werden diese Informationen nicht erhalten können ... normalerweise ... was gefragt wurde. Die Nutzung des Bankkontos Ihres Freundes hat seine eigenen Vor- und Nachteile, aber nein, es ist nicht illegal.
Dilip Sarwate
Dheer
wenigadv
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Dilip Sarwate
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Ellie Kesselmann
CQM
Dilip Sarwate
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