Steuerliche Folgen der Weiterleitung einer internationalen Überweisung

Ich muss legal und schnell 300.000 US-Dollar von China auf mein US-Bankkonto überweisen. Alle Gelder, die ich überweisen muss, wurden auf legalem Wege beschafft (mit Nachweisdokumenten), jedoch hat China strenge Devisenbeschränkungen und in fast allen Banken kann man nur 50.000 $ pro Jahr überweisen. Darüber hinaus würden Verhaltensweisen wie zu viele Personen, die in kurzer Zeit mit derselben ausländischen Person/einem Konto verkabeln, Warnungen bei den Überwachungsbehörden der Regierung auslösen.

Ich wurde jedoch darauf hingewiesen, dass es in China kein Problem sein sollte, wenn ich die Überweisungen in den folgenden Schritten durchführe:

  1. Vereinbarungen mit 6 Freunden in China und einem Freund in den USA unterzeichnen;
  2. Ich überweise jedem der 6 chinesischen Freunde chinesische Yuan (lokale Währung);
  3. Die chinesischen Freunde 1, 2 und 3 überweisen jeweils 50.000 USD auf mein US-Konto;
  4. Die chinesischen Freunde 4, 5 und 6 überweisen jeweils 50.000 USD an meinen amerikanischen Freund;
  5. Mein US-Freund überweist 150.000 USD auf mein US-Konto.

Ich mache mir jedoch Sorgen über die US-Steuerfolgen für meinen US-Freund. Welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich für sie und welche steuerlichen Unterlagen müssen sie im nächsten Jahr einreichen?

Mir scheint, dass der Versuch, eine solche Regel zu umgehen, böse enden kann. In den USA gibt es Meldepflichten für Bargeldtransaktionen in Höhe von 10.000 $. Das Bewegen von jeweils 9.000 $ wird als „Strukturieren“ bezeichnet und kann als solches strafrechtlich verfolgt werden. Ihr Vorschlag sieht nach Ärger aus. Nach meiner Meinung. Zur Beantwortung der Steuerfrage. Kein Problem, die USA hätten kein Problem damit, Geld einzubringen. Die chinesische Regierung möchte nicht, dass Menschen eine bekannte Regel umgehen.
@JoeTaxpayer Würde der US-Freund Schenkungssteuer schulden, wenn er zum OP in den USA wechselt?
Richtig, sobald sie sich in den USA befinden, würden die Überweisungen wahrscheinlich als Geschenke betrachtet werden, und einige Formalitäten wären in Ordnung. Keine Steuerschuld, nur Papierkram.
"Ich muss legal und schnell überweisen ..." ".. China hat jedoch strenge Devisenbeschränkungen ....". Was immer Sie also verlangen, ist die Umgehung eines Gesetzes. Nicht wenige asiatische Länder haben Kapitalverkehrskontrollen

Antworten (1)

In China verwenden Menschen Litecoin und Bitcoin, um Kapitalkontrollen zu umgehen. OKCoin, Huobi sind die größten Börsen für intelligentes Geld.

Haftungsausschluss: Dies ist kein Rat, dies ist die Antwort. Auf einer Frage-Antwort-Seite. Der Wechselkurs von Smart Money ist sehr volatil. Sie werden diesen Netzwerken nur sehr kurz ausgesetzt sein.

Obwohl Litecoin in China für Spekulationen beliebt ist, bietet Bitcoin Ihnen und Ihren Handelspartnern die größte Flexibilität, da die Vereinigten Staaten keine robusten und liquiden Börsen für Litecoin haben, sondern nur Bitcoin.

Sie kaufen intelligentes Geld an einer der Börsen in China, Sie senden alles an eine Börse in den Vereinigten Staaten, Sie verkaufen alles an dieser Börse für USD. Wenn es nicht klar ist, kommt die Flexibilität von Smart Money daher, dass es keine Banken zum Arbeiten/Existenz verwendet und über das Internet an gültige "Adressen" übertragen werden kann.

Aktuelle regulierte, liquide und FDIC-versicherte US-Börsen sind Coinbase und Circle. Andere Börsen nutzen private Versicherungen wie Bitstamp und Coinsetter.

Im Laufe von 30 Minuten sollten Sie also alle Ihre Gelder von Yuan zurück in stabile US-Dollar auf einem regulierten und versicherten US-Bankkonto umgetauscht haben. Um es für Waren und Dienstleistungen nutzbar zu machen, müssen Sie es aus der Börse auf ein US-Bankkonto überweisen. Dies hat nur eine sehr geringe Exposition gegenüber dem Bitcoin- oder Litecoin-Netzwerk.

Dafür braucht man keine Freunde oder Maultiere. Die chinesische Regierung hat viele, viele Rundschreiben zu Smart Money wie Litecoin und Bitcoin herausgegeben, daher ist es schwierig, Schritt zu halten, da sie halbherzige Anstrengungen unternommen hat, um Banken daran zu hindern, diese Netzwerke direkt zu bedienen, während sie die Legalität ihrer Operationen innerhalb Chinas beibehält (Parteimitglieder haben auch auf Möglichkeiten gewartet, ihren Reichtum außer Landes zu bringen, ohne Rückschläge zu riskieren!). Sie müssen also sehen, durch welche Hürden Sie springen müssen, um Ihr Geld zunächst zu einer dieser Börsen zu verschieben.

Dies ist schneller und verwendet nur eine Transaktion anstelle von zerlegten Transaktionen und es gibt keine steuerlichen Konsequenzen, wenn Sie Geld an sich selbst senden.

Es besteht jedoch ein Risiko der FinCEN-Untersuchung (300.000 US-Dollar sind groß genug, um bemerkt zu werden). Die Bitcoin-Transaktion kann hier ein schwaches Glied sein, da sie von Natur aus anonym ist, und wenn das Geld tatsächlich von einer Geldbörse in eine andere wandert, müssen Sie in der Lage sein, das Eigentum an beiden ordnungsgemäß nachzuweisen. Ich kann die chinesische Seite nicht kommentieren, aber diese Transaktion dient eindeutig dazu, eine gesetzliche Anforderung zu umgehen, und da es in den USA und anderen Ländern Antistrukturierungsgesetze gibt, wäre ich nicht überrascht, wenn es auch in China so wäre.
@littleadv, es gibt nichts zu verbergen, die 300.000 Dollar stammten aus legalen Mitteln, wie bereits erwähnt. An der Transaktion ist nichts Anonymes. Dadurch werden Transaktionen überhaupt nicht strukturiert. Bitcoin ist 6 Jahre alt und wurde von der Regierung in den Vereinigten Staaten und der Regierung in China angesprochen, wir haben die anonyme Boogeyman-Phase jetzt hinter uns. Es spielt also keine Rolle, ob FinCEN ermittelt oder ob die US-Bankinstitute eine Verdachtsmeldung einreichen, sondern nur Routinegeschäfte. Das größte Problem von OP besteht darin, eine Waage aus China zu transportieren. Das alte Bankensystem in China unterliegt Kapitalverkehrskontrollen.
Ich widerspreche FinCEN nicht, ich behaupte nur, dass dies ein schwaches Glied sein könnte. Hier handelt es sich eindeutig um eine Strukturierung, da die Transaktion explizit darauf abzielt, eine gesetzliche Vorschrift zu umgehen – das ist die Definition von Strukturierung. Dies allein kann zu Problemen führen, da Sie nicht behaupten können, dass die Gelder legal erworben wurden, wenn Sie sie unter Umgehung des Gesetzes erhalten haben. Also nochmal - da kann es einige Streitpunkte geben. Zugegeben, da es sich nicht um anderweitig verdorbenes Geld handelt, wird es höchstwahrscheinlich kein Problem geben, aber dennoch etwas zu beachten.
@littleadv Chinesische Kapitalkontrollen hindern BANKEN daran, Gelder zu überweisen, und sie hindern die Bürger daran, Säcke mit Bargeld herauszutragen. Smart Money ermöglicht einen flüssigen Werttransfer zwischen Adressen in einem globalen Register, und das Protokoll berücksichtigt nicht die Standorte der Adressinhaber, und es gibt auch keine Möglichkeit, dies zu beweisen - auf Protokollebene (private Schlüssel). Es ist nicht darauf ausgelegt, Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen, es berücksichtigt sie einfach nicht. Solche Möglichkeiten gab es noch nicht, als die Kapitalverkehrskontrollen eingeführt wurden, die chinesische Regierung erlaubt den Börsen schließlich, weiter zu arbeiten.
Auch hier bin ich mit den chinesischen Gesetzen nicht vertraut, also werde ich darüber nicht streiten. Von dem, was das OP beschrieben hat, ist dies strukturierend , ich weiß nicht, wie die Chinesen die Rechtmäßigkeit davon definieren. Wie Sie sagten, brauchen sie eine Möglichkeit für ihre eigenen korrupten Bürokraten, Geld zu transferieren.
Steuerliche Folgen der Weiterleitung einer internationalen Überweisung
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