Er wäre okay

Joe wird es gut gehen. Die Regierung wird seinen Erfolg wahrscheinlich irgendwann aufdecken, aber der Aufbau einer erfolgreichen Untersuchung wird so gut wie unmöglich sein. Joe kann sein Risiko verringern, indem er keine auffälligen Einkäufe oder verdächtigen Transaktionen tätigt (z. B. Überweisungen auf Offshore-Konten).

Tipp ab

Bevor noch etwas passieren kann, müsste die Regierung ihm gegenüber misstrauisch werden. Bei Betrugsuntersuchungen in der realen Welt geschieht dies normalerweise auf zwei Arten:

1. Jemand, der Joe kennt, weist die Regierung darauf hin, dass etwas faul ist. Diese Leute sind typischerweise Kollegen, Mitverschwörer oder eifersüchtige Nachbarn.
2. Joe reicht einige Steuerunterlagen bei der Regierung ein. Es fällt auf, weil das automatisierte System einige Unregelmäßigkeiten aufgreift.

Da Joe nichts Illegales tut, gibt es keine Mitverschwörer. Er ist selbstständig, also kann kein Mitarbeiter der Regierung einen Tipp geben. Er hat vielleicht eifersüchtige Nachbarn oder andere Händler, die denken, dass er verdächtig viel Glück hat. Die meisten Menschen melden sich jedoch sowieso nie.

Unter der Annahme, dass Joe ehrlich ist, macht er alle entsprechenden SEC-/Steuererklärungen. Er hat wahrscheinlich einen Anwalt oder Buchhalter, der sich um die Details kümmert, weil er es sich leisten kann und es ihm definitiv das Geld wert ist.

Trotzdem wird Joe irgendwann auf dem Radar von jemandem stehen, weil er in der Lage ist, wahnsinnige Geldsummen zu verdienen. Meiner Meinung nach ist dies am wahrscheinlichsten, da er jährliche Einkommensteuererklärungen einreicht, die Jahr für Jahr enorme Gewinne zeigen, von denen die meisten aus Investitionen stammen.

Er könnte der Entdeckung entgehen, indem er einem gewöhnlichen Tagesjob nachgeht, die Geldsumme, die er verdient, erheblich einschränkt, regelmäßige Verluste aufweist und auffällige Einkäufe oder Geldtransfers vermeidet.

Untersuchung

Nachdem sie von Joe erfahren hat, muss die Regierung einen Fall zusammenstellen. Sogar "offene und geschlossene" Fälle von Finanzkriminalität können Jahre dauern, bis genügend Beweise gesammelt sind, um sie vor Gericht zu bringen. Tatsächliche Betrugsfälle mit Insiderhandel können ein Jahrzehnt dauern. Im Grunde genommen ist es wirklich schwierig, einen Fall für Finanzkriminalität aufzubauen. Erfolgreiche Fälle beinhalten oft, einen Verschwörer dazu zu bringen, das Verbrechen zuzugeben, eine lange Geschichte verdächtiger Transaktionen aufzuzeigen und aufzudecken, was genau das Handelsschema ist.

Joe wird all diesen Taktiken geschickt ausweichen können. Er hat keine Verschwörer oder Komplizen, die ihn verraten könnten, es gibt keinen Plan, den er aufdecken könnte. Idealerweise handelt er mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Finanzinstrumente (und unterschiedlicher Fonds/Unternehmen/Währungen), was die Ermittler verlangsamt. Wie konnte er Insiderwissen über all diese Dinge haben?

Selbst nach einem Hinweis wird es den Ermittlern sehr schwer fallen, einen Fall gegen Joe aufzubauen. Darüber hinaus sollte sein Buchhalter oder Steueranwalt über angemessene Unterlagen verfügen, aus denen hervorgeht, dass sein Einkommen legitim ist.

Appell an die Autorität: Ich bin ein Wirtschaftsprüfer für die Regierung.

Er ist im falschen Spiel.

Die Leute müssen seinen Erfolg anderen Faktoren zuschreiben .

Ein Daytrader wäre zu leicht zu erwischen. Er macht viele Trades, also konnte er sich nicht die schiere Arbeit leisten, Daytrading-Konten unter verschiedenen Aliasnamen und überall einzurichten. Das bedeutet, dass er seine Trades auf einen oder wenige Broker konzentriert und jemand (ziemlich wahrscheinlich innerhalb der Daytrading-Firma) seinen Erfolg bemerken wird. Vergiss die Bundesanwaltschaft; Er könnte vom Handelshaus verklagt werden, und wenn das Aufmerksamkeit erregt, könnte es auf ihn fallen.

Ein möglicher Weg ist der Insider: eng genug in die Ergebnisse involviert sein, dass sein Erfolg der Fähigkeit eines Insiders zugeschrieben wird, sie zu beeinflussen. Was würden Sie jemandem sagen, der darauf besteht, dass er statistisch beweisen kann, dass Apple sicherlich eine Kristallkugel haben muss und 10 Jahre in die Zukunft blicken kann? Bei einem 24-Stunden-Fenster ist dies schwieriger: insbesondere an der Börse aufgrund von Insiderhandelsregeln. Er könnte es vielleicht tun, wenn er ein belesener Experte wäre, aber dann sieht er sich einem Schmetterlingseffekt gegenüber.

Also werde ich über eine andere Option sprechen: den Vorteil im Lärm begraben und aus anderen Gründen erfolgreich erscheinen.

Betrachten Sie das Sportwettenspiel - Spielen Sie nicht, seien Sie das Haus. Stimmen Sie Ihre angebotenen Quoten und Handicaps leicht zugunsten des bekannten Gewinns ab. Dadurch werden der Schmetterlingseffekt und die Cross-Groundhogger-Effekte beseitigt (Teams schneiden nicht besser oder schlechter ab, basierend auf einem halben Punkt in einem Sportwetten). Er gewinnt, er verliert, genau wie bei jedem Sportwettenanbieter, er macht es nur ein bisschen besser.

Und dieser ganze Bereich ist bereits illegal, unterirdisch und / oder allgemein ziemlich zwielichtig, mit geringen Erwartungen an die Zuverlässigkeit. Sie werden niemanden wegen Betrugs strafrechtlich verfolgen, indem sie etwas bessere Quoten geben, wenn sie zu sehr damit beschäftigt sind, alle anderen wegen wirklich schlechter Sachen zu verfolgen. Seien Sie also ein verantwortungsvoller Betreiber, der fair spielt und ehrlich handelt. Sei gut in dem, was du tust, verdiene dir einen guten Ruf dafür . Wobei das "Murmeltier" helfen wird.

Dies wird dazu führen, dass die Leute seinen Erfolg falsch zuordnen, weil er eigentlich ziemlich gut ist. Diejenigen, die ihn kritisieren, werden gehässig klingen. Deep-Math-Tabellenkalkulationstheorien darüber, wie er das Unmögliche in sehr kleinen Mengen tut, werden wie eine Verschwörungstheorie der Aluhut-Typen erscheinen.

• Arbeiten Sie in einem Bereich, in dem Dummheiten erwartet werden.
• Graben Sie nicht nach Gold - verkaufen Sie Schaufeln.
• Begraben Sie Ihren Vorteil im Lärm.
• Sei eigentlich ziemlich gut .
• Lassen Sie das eine plausible Erklärung für Ihren Erfolg sein.

Es gibt einen einfachen Weg, sich zu schützen – er hat eine anständige Menge Geld, er sollte für 99 % damit aufhören. Geben Sie sich mit 60 % zufrieden – machen Sie absichtlich schlechte Trades. Sein Ziel sollte es sein, eine sehr gute Leistung abzuliefern, keine Leistung, die weit außerhalb der Kurve liegt.

Wenn Sie irgendwo ein extremer Ausreißer sind, wird es irgendwann auffallen. Eines Tages beschließt das Unternehmen, mit dem er handelt, seinen erfahrensten Kunden ein Angebot zu unterbreiten – und ein Mensch überprüft es noch einmal. Ups – das ist nicht richtig, sagen sie der SEC.

Wer so etwas zu verbergen hat, möchte nirgendwo am Ende einer Reihe stehen. Bleiben Sie am Rand des Rudels, nicht darüber hinaus.

Hinweis: Als Beispiel aus der Praxis würden einige Kartenzähler absichtlich Wetten mit sehr hohen Quoten auf Craps machen, wenn sie in einem Casino spielen würden, das dies erlaubt. Die Wetten haben eine durchschnittliche Rückzahlung von 100 %, also kostete es sie nur den kleinen Verlust der Wette, den sie eingehen mussten, um in die Lage zu kommen, die großen Wetten abzuschließen. Das Ziel bestand darin, mehr Variabilität in ihre Gewinn-/Verlustbilanz einzuführen, damit sie nicht so sehr auffielen.

Kommt darauf an, wie gierig er darauf ist

Es interessiert niemanden, ob ein Typ 10.000 $ in einem Tagesgeschäft verdient , besonders wenn jeder 10.000 $ Gewinn auf ein paar Dutzend Konten bei einem halben Dutzend Banken verteilt wird, vielleicht sogar unter verschiedenen Decknamen.

Aber wenn Joe am Tag, bevor ein Terroranschlag ihre Raffinerie in Nigeria zerstört, eine Milliarde Dollar verdient, indem er BP leerverkauft, bemerken die Leute es. Sie haben nicht klargestellt, ob ein Schuss den Wiederholungszyklus beendet (ich nehme an, nicht), also ist das vielleicht ein behebbarer Fehler, aber wenn er an dem Tag, an dem er sich nicht wiederholt, in Guantanamo landet, wäre das ein sehr, sehr langer Satz.

Nicht, wenn er sich mit ausreichend mächtigen Leuten arrangiert.

Unser Groundhogger hat nicht nur die Fähigkeit, sich obszön reich zu machen, er hat die Fähigkeit, andere Leute obszön reich zu machen . Andere Personen könnten mächtige Organisationen, Einzelpersonen oder sogar ganze Länder sein. Er kann seine Sicherheit absolut garantieren, wenn er dazu eine Verbindung zu einer solchen Organisation nutzt.

Die US-Regierung zum Beispiel würde zu Beginn eines jeden Tages gerne wissen, was sowohl die USA als auch die Weltwirtschaft tun werden, sowie die Einzelheiten etwaiger Terroranschläge, die stattfinden werden, und deren Ausgang militärische Manöver oder teure Tests geplant. Als Gegenleistung für diese Art von Wissen über Weltereignisse würde die Regierung dem Groundhogger wahrscheinlich gerne erlauben, in aller Stille obszön reich zu werden, ohne ihn wegen Verbrechen gegen die Statistik ins Visier zu nehmen.

Sei gierig

Nun, Serbans Antwort ist nett (+1), aber eine alternative Lösung wäre der Rückgriff auf das, was normalerweise (ohne zukünftiges Wissen) sehr riskante Operationen wären; vg Betrieb mit Penny Stocks.

Wenn Sie für und gegen ein gut etabliertes Unternehmen (Microsoft, BP, Apple) wetten, besteht Ihre einzige Chance auf einen beträchtlichen Gewinn darin, dass an einem solchen Tag ein sehr großes Ereignis seinen Wert ändert (eine Ölpest passiert, ein Softwarefehler wird entdeckt). , ein neues fast magisches Material wird angekündigt). In der Lage zu sein, kontinuierlich von diesen sehr unerwarteten Ereignissen zu profitieren, wird zwangsläufig zu unerwünschter Aufmerksamkeit führen.

Aber auf der anderen Seite des Spektrums gibt es viele Anlagemöglichkeiten, die auf Kosten eines hohen Risikos sehr profitabel sein können (vgl. die Penny Stocks). Ein großer Gewinn bei diesen ist nicht ungewöhnlich, da diese Werte volatiler sind; Eine Reihe großer Gewinne mit diesen kann einfach so interpretiert werden, dass Sie mutig (oder dumm), aber glücklich sind. Hinzu kommt die Streuung der Werte, die invertiert werden (um den Verdacht auf Marktmanipulation zu vermeiden) und den gelegentlichen Verlust durch den Schmetterlingseffekt (oder nur um die Aufmerksamkeit abzulenken), und Sie erhalten es.

Ja, Sie können etwas Aufmerksamkeit erregen, aber es wird einfacher sein, es zu verbergen. Schließlich muss jemand gewinnen, wenn Tausende von Menschen mit Penny Stock Lotterien spielen, und das könnten Sie sein (natürlich nur ein Zufall).

Er würde mit ziemlicher Sicherheit untersucht werden, aber ich glaube nicht, dass er allein aufgrund statistischer Beweise verurteilt werden könnte. Gutes Handeln ist kein Verbrechen, Insiderhandel und bestimmte Arten der Marktmanipulation sind es. Angenommen, der Groundhogger hat keine Insider-Verbindungen, gibt es keine wirkliche Möglichkeit, dass eine Untersuchung irgendetwas ans Licht bringen könnte.

Außerdem sind sie nicht notwendig, es sei denn, die anderen Groundhogger haben einen unabhängigen Grund für ihre Existenz, abgesehen davon, dass sie die unvollkommene Handelsbilanz des ersten erklären. Der elektronische Handel ist sehr anfällig für Chaosausbreitung: Die eigenen Geschäfte des Händlers stören alles, was danach geschieht. Nach genügend Murmeltier-Tagen könnte der Trader definitiv 100 % Trade-Erfolg erzielen, wenn er der einzige Murmeltier wäre, aber es ist möglicherweise nicht wünschenswert, dass er dies tut. Sein erstes Ziel wäre es, seine Kapitalgewinne zu maximieren und nicht, dass jeder Trade ein Erfolg wird. Höchstwahrscheinlich wird er sich am Ende seines Groundhoggings für eine Strategie entscheiden, die einige absichtliche Verluste beinhaltet: Trades, die einzeln betrachtet Geld verlieren, ihn aber auf einen größeren Gewinn bei einem nachfolgenden Trade vorbereiten.

Bearbeiten: Whoa, ich habe die Diskussion in den Kommentaren nicht gesehen, dass 3-5 Wiederholungen an jedem Tag alles waren, was er bekommt. 3-5 Wiederholungen pro Tag werden nicht ausreichen, um ohne eine große Portion Glück zu 100 % oder sogar 99 % effektiv zu traden. Wenn es andere Groundhogger gibt, die am Daytrading beteiligt sind, reicht die Zeit möglicherweise nicht einmal aus, um ihnen allen zu ermöglichen, jeden (endgültigen) Tag ausgeglichen oder besser zu werden.

Glücksspiel wäre einfacher und weniger nachvollziehbar.

Es gibt fast jeden Tag Sportereignisse mit wettbaren Ergebnissen und außerdem akzeptieren die meisten Buchmacher Bargeldwetten ohne Rückverfolgbarkeit. Alles, was er tun muss, ist, ein paar Gewinner mit hohen Gewinnchancen auszuwählen, vor dem Event etwas Geld abzugeben und später am Tag einzusammeln. Solange er sich weiter bewegt, besteht kaum eine Chance, dass irgendjemand seine Wetten aufgreift.

Außerdem braucht er eigentlich nicht so viel Geld: Da er weiß, dass sich jeder Tag 3 bis 5 Mal wiederholt, kann er bei den ersten beiden Wiederholungen so viel Geld ausgeben, wie er möchte, um seine Dosis an gutem Essen, Filmen, Nutten, blasen - was auch immer sein Laster der Wahl ist - und dann an den anderen Tagen vernünftiger leben. Indem er seine Ausgaben niedrig hält, kann er die Menge an Bargeld reduzieren, die er tatsächlich zum Kaufen benötigt, und somit seine Chancen verringern, jemals erwischt zu werden.

Ich würde einen anderen Weg gehen. Entscheiden Sie sich zuerst für bescheidenes Geld, aber für übermäßigen Einfluss , später für Geld (im Überschuss). Hier ist wie und warum:

Geld allein erregt Aufmerksamkeit. Aber von mächtigen einflussreichen Leuten wird erwartet , dass sie Geld gewinnen, was ihn erheblich abschirmen wird.

Ich würde nicht nach Aktienanstiegen/Marktschocks Ausschau halten, sondern nach Menschen, die plötzliche Fehler machen und sich allmählich einen Ruf als jemand aufbauen, der wahnsinnig scharfsinnig ist, was Menschen tun und welche Entscheidungen sie treffen werden. Werden Sie Journalist, Meinungsforscher oder eine renommierte wirtschaftliche/politische Stimme. Nennen Sie einige wichtige Entscheidungen richtig. Beachten Sie illegale Aktionen, Razzien, wichtige erfolgreiche Reden, Rücktritte nach einer Krise, Maßnahmen, die in wichtigen geopolitischen Situationen ergriffen werden, nur etwa einen Tag, bevor jemand anderes etwas veröffentlicht, und machen Sie sie ziemlich oft richtig.

Niemand wird dafür vor Gericht gehen oder jemanden verhaften, und es baut einen Ruf als eine Person auf, an die man sich angesichts großer Glücksspiele wenden kann - wird X eine Wahl gewinnen, wird Y in irgendeiner Angelegenheit nachgeben, wird der Leiter der Ölgesellschaft Z kündigen, bleiben Anklagen bestehen oder was auch immer.

Mit diesem Ruf können Sie dann beginnen, Beratungsdienste für Unternehmen anzubieten, die eine große Entscheidung richtig treffen wollen, und Ihr eigener Erfolg wird dann einen Kontext haben, der viel schwieriger zu hinterfragen ist, als nur die ganze Zeit über unglaublich glückliche Investitionsentscheidungen zu treffen .

Der Markt wird sich während dieser Zeit nicht in gewisser Weise verändern, und mit der Zeit wird der mittellose Joe in der Lage sein, die Veränderungen des Marktes zu beobachten und sein Geld gut anzulegen. Mehr Geld könnte er aber letztlich mit den gleichen Mitteln nicht verdienen, denn es gibt eine gewisse Menge an Geld, die man in dieser gegebenen Zeit verdienen kann. Daher muss er dies immer wieder tun, um mit der gleichen Rate Geld zu verdienen. Alles in allem wird er keine Probleme haben, wenn er liebt, was er tut