Betrug mit Bargeld, Western Union-Überweisungen und dem Versand von iPhones?

Du hast gefragt,

Ist das ein Betrug?

Die Antwort ist ja. Es ist ein Betrug.

Es gibt viele Szenarien, die sich hier abspielen können:

• Die iPhones werden gestohlen. Der Betrüger hat ein legitimes Interesse daran, sie zu erhalten, aber er möchte keine Papierspur, die sie mit den gestohlenen Waren verbindet. Also bringen sie dich dazu, das Geld für sie zu waschen. Wenn das FBI jetzt anfängt, die Dinge zurückzuverfolgen, werden sie an Ihre Tür klopfen, anstatt an die Tür des Betrügers. Und da der Betrüger Ihnen wahrscheinlich Details über seine Identität verschweigt, werden Sie mit leeren Händen dastehen, wenn es darum geht, auf wen Sie die Behörden verweisen können.
• Die iPhones sind nicht einmal echt, und dieser ganze Deal dient nur dazu, Geld zu waschen, das nicht legitim ist. Sie fungieren als Money Mule, um schmutziges Geld in sauberes Geld zu verwandeln. Das Endergebnis ist das gleiche wie die erste Version.
• iPhones sind nicht echt und das Bargeld ist gefälscht. Entweder werden Sie von Western Union erwischt, oder jemand auf der anderen Seite erwischt es, und Sie sind verantwortlich (wiederum dasselbe wie oben).
• iPhones und Bargeld sind zweitrangig, und dies ist nur ein Test, um zu sehen, ob Sie leichtgläubig sind. Betrüger, die großen Betrug durchziehen wollen, führen normalerweise nicht mit dem großen Betrug, weil das für sie riskant wäre. Stattdessen testen sie ihre Noten, indem sie mit einem kleineren Betrug führen, um zu sehen, ob sie leichtgläubig sind. Die kleineren Betrügereien enthalten oft einige wirklich offensichtliche rote Flaggen, die darauf hinweisen, dass die Aufgaben, um die Sie gebeten werden, nicht legitim sind. Die Betrüger gehen davon aus, dass Sie, wenn Sie auf diesen kleinen, offensichtlichen Betrug hereinfallen, wahrscheinlich auch auf den großen Betrug hereinfallen werden. Die Tatsache, dass Sie auf den kleinen Betrug hereingefallen sind, gibt ihnen auch die Möglichkeit, Sie dazu zu bringen, andere Betrügereien zu begehen, wenn Sie dies tunfang an. Sie drohen möglicherweise damit, Sie wegen etwas im Zusammenhang mit dem ersten Betrug anzuzeigen, um Sie zu einem weiteren Betrug zu drängen. (Es ist unwahrscheinlich, dass ein Betrüger jemals ein Opfer anzeigen würde, und die Drohungen sind möglicherweise nicht einmal genau in Bezug darauf, wofür sie drohen, Sie anzuzeigen, aber es ist einfach für einen manipulativen Betrüger, mit den Ängsten einer Person zu spielen, sobald sie wieder am Haken.)

Die Personen, die die iPhones und/oder das Bargeld senden und empfangen, können an dem Betrug beteiligt sein oder auch nicht. Es ist gefährlich für einen Betrüger, Leute zu rekrutieren, die ihnen wissentlich helfen, solche Dinge zu tun, so oft sind die anderen Endpunkte, mit denen ein Opfer arbeitet, nur andere Opferdie zur Teilnahme verleitet wurden. So könnte beispielsweise das Geld, das Sie erhalten, tatsächlich von einem anderen Opfer stammen, und dasselbe gilt für die iPhones. Auf diese Weise ist der Betrüger noch besser davor geschützt, entdeckt zu werden. Zum Beispiel könnte die Person, die Ihnen das Geld schickt, denken, dass sie als "Lohnverwalter" eingestellt wurde, der dafür verantwortlich ist, elektronische Überweisungen auf ihr eigenes persönliches Konto zu erhalten, Bargeld abzuheben und es an andere Personen zu senden. Dann taucht das Bargeld an Ihrer Adresse auf und der Betrüger findet in der Zwischenzeit einen Weg, die elektronische Zahlung an das andere Opfer rückgängig zu machen, was dazu führt, dass sein Konto überzogen wird und dieses Opfer mit der Bank am Haken bleibt. In der Zwischenzeit bringen Sie dieses Geld unschuldig zu Western Union und überweisen es an jemanden, den der Betrüger für andere Zwecke ausnutzen kann. Sobald das erste Opfer den Betrug meldet, wird die Polizei Sie aufspüren und Ihre Freundin wird sich in Luft auflösen. Sie und das andere Opfer bleiben sowohl finanziell als auch rechtlich verantwortlich.

Also - ja - das ist definitiv ein Betrug. Die beste Vorgehensweise ist, jeglichen Kontakt zu dieser Person abzubrechen. Wenn Sie ihnen vertrauliche Informationen gegeben haben, schützen Sie sich (überwachen Sie Ihr Guthaben, ändern Sie Passwörter, benachrichtigen Sie gegebenenfalls Ihre Bank). Wenn Bargeld oder Waren tatsächlich den Besitzer gewechselt haben, melden Sie dies den Behörden und befolgen Sie deren Anweisungen. Die US-Regierung unterhält eine Website mit Ressourcen zur Meldung von Betrug und Betrug.