Ein Freund schickte mir über seine Firma 6500 Dollar und sagte mir, ich solle es einfach zurückschicken

Das wahrscheinlichste Ergebnis ist, dass Sie Ihrem "Freund" sein Geld schicken und er für immer verschwindet. Ein paar Wochen, nachdem Sie das Geld gesendet haben, findet die Bank heraus, dass die ursprüngliche Einzahlung gefälscht war: Sie stammt von einem gestohlenen Scheck, einer gefälschten Zahlungsanweisung oder dem gehackten Bankkonto einer anderen Person. Die Bank will dann ihr Geld zurück, und Sie sind dafür am Haken. Wenn Sie auf dieser Seite nach „Betrug“ suchen, werden Sie ein Dutzend verschiedener Varianten dieses Betrugsspiels sehen.

Weniger wahrscheinliche, aber dennoch mögliche Probleme sind Unterschlagung, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung. Du willst auch in keinem davon wirklich eine Rolle spielen.

Entschuldigung für meine verwirrenden Erklärungen, aber es war nur ein Mal, als ich versuchte, 2000 Dollar zu senden. Die $6500 kamen heute Morgen ohne Probleme durch.

Sie haben es schon einmal getan. Das ändert alles. Was Sie getan haben, war wahrscheinlich illegal. Sie müssen den Schaden minimieren.

Sie müssen mit einem Anwalt sprechen. Und Sie müssen es jetzt tun. Oder noch besser, gestern. Sag ihnen alles und nimm ihren Rat an. Rede nicht mit deinem Freund. Sprechen Sie nicht mit Ihrer Bank. Trauen Sie Fremden im Internet nicht. Sie müssen sich von einem Spezialisten in Ihrer Gerichtsbarkeit helfen lassen. Bitte wenden Sie sich jetzt an einen Anwalt.

Aufgrund der wenigen Informationen, die wir haben, ist es schwer zu sagen, was genau vor sich geht, aber eines ist sicher: Es ist nicht normal.

Ob Ihr "Freund" versucht, Steuern zu hintergehen, versucht, Sie zu bestehlen, versucht, jemand anderen zu bestehlen, versucht, von der Firma zu stehlen, die er vorgibt, seine zu sein, versucht, Geld zu waschen, versucht, ein Finanzinstitut zu betrügen, versucht es einen Finanzpartner oder Investor zu betrügen, ist unerheblich. Etwas zwielichtiges IST im Gange, daran besteht absolut kein Zweifel . Es gibt KEIN legitimes Geschäftsmuster, das dieses Hin und Her mit Ihnen in der Mitte rechtfertigen würde.

Hören Sie sofort damit auf. Dein "Freund" ist nicht dein Freund . Es mag schwer zu hören sein, aber Sie wurden hereingelegt. Ob Sie in Schwierigkeiten geraten, weil Sie auf der Suche nach verschwindendem Geld sind oder weil das FBI an Ihre Tür klopft, ist unbekannt, aber Sie werden in Schwierigkeiten geraten. Zögern Sie nicht. Sprechen Sie NICHT mit „Ihrem Freund“.

Nun haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Sie melden es Ihrer Bank UND der Polizei, erklären genau, was passiert ist und dass Ihrer Meinung nach etwas falsch läuft.
• Sie sprechen zuerst mit einem Anwalt, wie von Polygorial vorgeschlagen .

Akzeptieren Sie keine weiteren Zahlungen. KEINE weiteren Zahlungen leisten. Nicht in irgendeiner Weise, Gestalt oder Gestalt. Keine Banküberweisung, keine Kreditkarte, definitiv kein Bargeld, keine Zahlungsanweisung, keine Western Union. KEINEN Cent bezahlen.

Sagen Sie Ihrem "Freund" NICHTS . Die Behörden möchten möglicherweise, dass Sie weiterhin unter kontrollierten Bedingungen mit ihnen „zusammenarbeiten“, also schließen Sie die Tür zu nichts, sprechen Sie einfach überhaupt nicht mit ihnen, bis die Behörden Ihnen sagen, was sie von Ihnen verlangen.

Ein weiterer möglicher Grund ist, dass er es als Zahlung an Sie abschreibt, während er eine 1099 erstellt, die Ihnen 6500 ausbezahlt wurde. Sie werden gezwungen sein, Steuern darauf zu zahlen, wenn er es einreicht. Er kann es für das Unternehmen abschreiben.

Dies ist ein System zum Parken von Geldern für den Betrug von Einwanderungsbehörden.

• Der Mitarbeiter, der ein Visum beantragt, „investiert“ mit einer Barsumme (etwa 100.000 US-Dollar?) in ein skrupelloses Unternehmen.
• Das Unternehmen zeigt, dass das Kapital verwendet wurde, um das Geschäft zu verbessern, indem es anscheinend für Auftragnehmer (OPs $ 6500) und andere Ausgaben ausgegeben wurde.
• Nachdem das Visum gesichert ist, holt das Unternehmen das Geld zurück und gibt es an den ursprünglichen Mitarbeiter zurück.
• Der Mitarbeiter bekommt ein Visum „gratis“.

Das ist ein kriminelles Unternehmen. Aber das ist noch nicht einmal der beunruhigendste Teil für mich. Dieser Teil ist:

Wenn es ein Verbrechen ist, glaube ich nicht, dass sie wirklich verstehen, was sie tun.

Es gibt zu viele gegenteilige Indikatoren, um dies zu glauben. Das Visum lief bald ab. Sie suchten ein Visum der Investorenklasse, das die Dokumentation auffälliger Ausgaben erfordert, um den Mitarbeiter zu halten. $6500 erscheinen auf magische Weise auf Ihrem Konto. Jetzt werden Sie aufgefordert, es zurückzuverdrahten. Dies geschah nicht aus Unwissenheit.

• Sie haben Sie in ein Einwanderungsbetrugssystem gezerrt.
• Ihr persönliches Konto wird gesperrt und befindet sich höchstwahrscheinlich auf einem AML-Radar auf Seiten der Bank.
• Sie scheinen bisher die meisten Konsequenzen daraus gezogen zu haben.
• Sie hatten nicht einmal den Anstand, einen Teil des Geldes für die Unannehmlichkeiten oder das Risiko anzubieten.

Sie sind Amateurkriminelle. Sie haben bereits bewiesen, dass sie nicht auf dich aufpassen, sonst würden sie dich nicht darum bitten. Was haben Sie davon, das Ihre Teilnahme rechtfertigt?

Meiner Erfahrung nach wird dies auch nicht das letzte Mal gewesen sein; die an Sie gerichteten Anfragen werden nur eskalieren, und die Plausibilität Ihrer Ablehnungen wird nur abnehmen, je länger Sie mit ihnen Geschäfte machen. Dies wird damit enden, dass sie Sie bitten, gestohlene Waren im Haus Ihrer Großmutter zu verstauen, um das Geschäft am Laufen zu halten.

Laufen.

Ich arbeite seit einigen Jahren in der Informationssicherheitsbranche und dies ist tatsächlich ein Muster, das zu einem Betrug passt. Es kann viele Formen annehmen, wie Malware, die es so aussehen lässt, als hätte jemand Geld überwiesen.

Es kann sein, dass Ihr Freund nur ein Idiot ist, der versucht, schlau zu sein, indem er dumme Geschäftstaktiken ausprobiert. Die Chancen dafür sind sehr gering und Ihr Hauptaugenmerk sollte auf Ihrer eigenen finanziellen Gesundheit liegen. Wie schon gesagt: Kontaktieren Sie jemanden bei Ihrer Bank oder einen Anwalt. Sie werden Ihnen wahrscheinlich helfen, die Polizei zu kontaktieren, Ihren Teilzeitjob zu kündigen oder das Geld sicher zu überweisen. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten. Bleiben Sie nicht mit diesen Typen rum und kontaktieren Sie sie nicht, bis die ganze Sache richtig gehandhabt wurde und Sie sicher sein können, dass es ein Fehler war und dass es nicht wieder vorkommen wird (kontaktieren Sie sie natürlich nicht noch einmal, wenn es sich tatsächlich um Kriminelle handelt ).

Als originelle Randbemerkung: Wenn mich jemand bitten würde, mir 6500 Dollar „keine Sorgen zu machen“, würde ich einfach durchdrehen. Das ist kein Geld, mit dem man herumspielen sollte. Sie überweisen diese Beträge nicht einfach ohne Vereinbarung, es ist einfach unhöflich, Ihnen zu befehlen (nicht zu fragen, zu sagen), sie an einen anderen Ort zu überweisen. Ich erzähle dir das, weil sich deine Geschichte so liest, als wärst du – meiner Meinung nach – zu weich, wenn es um Geld geht. Es ist üblich, geldbezogene Vereinbarungen schriftlich zu verlangen. Sie sagen, dass Sie einen ehrlichen Mann nicht täuschen können, also sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Transaktionen „ehrlich“ sind.

Zusätzlich zu den anderen guten Antworten, die darauf hindeuten, dass Ihr Freund versucht, Sie zu betrügen, ist es auch möglich, dass er Ihnen die Wahrheit sagt und nicht versucht, Ihr Geld zu nehmen (und möglicherweise nicht einmal Dokumente einreicht, die Sie zur Zahlung auffordern zusätzliche persönliche Steuern) ... aber Sie wollen trotzdem nicht beteiligt sein.

Wenn sie tatsächlich versuchen, ein E2-Visum für eine ihrer Schlüsselpersonen zu erhalten, könnte ihre Geschichte Bestand haben und Sie könnten Ihr Geld zurückbekommen. Aber in diesem Fall besteht ihr Ziel vermutlich darin, Kapital herzustellen, um die Einwanderungsbehörden zu täuschen und die tatsächliche Investition der Schlüsselperson in das Unternehmen oder vielleicht die Größe des Unternehmens selbst zu erhöhen. Das bedeutet, dass Sie, selbst wenn Sie Ihr gesamtes Geld zurückerhalten, möglicherweise in Einwanderungsbetrug verwickelt sind. Bleib weg.

Da Sie ihnen zu vertrauen scheinen und sie behaupten, dies sei für einen Visumantrag, ist es wahrscheinlich, dass sie Ihr Gehalt einfach aufblähen, um die Anforderungen des Visums für „vergleichbare Gehälter“ zu erfüllen. Als solche werden sie wahrscheinlich mit dem Betrug davonkommen. Wenn sie jedoch erwischt werden, wären Sie ebenfalls verwickelt, da Sie jetzt dokumentiert sind, dass Sie wissen, dass Sie Betrug unterstützt haben. Ich würde nicht erwarten, dass Sie eine Gefängnisstrafe sehen, aber einige Geldstrafen und Bewährungsstrafen würden in Ihrem Strafregister hässlich aussehen und Sie möglicherweise davon abhalten, Jobs im Regierungs- und Finanzsektor zu bekommen. Außerdem bin ich kein Anwalt, also wenn Verurteilungen und Geldstrafen nicht beängstigend genug sind, um Sie zum Aufhören zu bewegen, dann sollten Sie wahrscheinlich ein Mitglied der Anwaltskammer fragen, ob eine Gefängnisstrafe in Frage käme.

Diese Operation hat nichts mit Steuern oder Geldwäsche zu tun. Es ist sicherlich ein bekannter Prozess, Geld von der Firma zu stehlen. Eine Weile nach den beiden Operationen (Sie erhalten Geld, Sie geben Geld) wird die betrügerische Operation auf dem Bankkonto des Unternehmens aufgedeckt, die Bank des Unternehmens wird das Geld von Ihrer Bank zurückfordern, und Sie finden sich als Komplize wieder viel wahrscheinlicher Opfer , und Sie werden das Geld Ihrer Bank schulden.

Akzeptieren Sie kein schnelles Geld von einem Unternehmen, es sei denn, Sie haben Geschäfte mit ihm im Rahmen eines Vertrags, der besagt, dass Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen.

Die wahrscheinlichsten rechtlich "freundlichen" Transaktionen sind zwischen Unternehmen innerhalb derselben Gruppe oder zwischen dem Unternehmen und einem seiner Eigentümer, dh einem Aktionär, einer natürlichen Person oder einer juristischen Person (Unternehmen), die eine Änderung oder Kapital beinhalten. Wenn Sie kein Aktionär sind, wird dies nicht passieren. Wenn dies passiert, sind Sie ein Aktionär, Sie sollten es wissen, und Sie werden sehr wahrscheinlich Anwälte und verschiedene Unterschriften durchlaufen.

Natürlich ist Ihr „Freund“ keineswegs ein wirklicher Freund, auch wenn Sie diese Person gut kennen. Diese Person ist ein Krimineller (oder wird einer) oder ein Komplize.