Führt diese Person illegale Geldüberweisungen durch?

Dieses Mädchen, mit dem ich befreundet bin und das ich tatsächlich schon einmal persönlich gesehen habe, postet [in den sozialen Medien] immer wieder, dass sie „es liebt, wenn die Überweisung durchgeht“ und ziemlich oft 2000 bis 6000 Dollar geschenkt bekommt. Sie sagte, man könne bis zu 6500 Dollar am Tag verdienen. Sie ist nicht sehr schlau und buchstabiert kaum richtig. Sie sagt immer wieder, dass sie nur "Transfers" macht und das war's. So viele meiner Freunde füttern diesen Mist. Also fragte ich sie, was das ist. Sie sagte im Grunde "es ist legitim" und fragte mich nach meinem Bankbenutzernamen und Passwort, damit sie sehen konnte, wie viel Geld sie auf mein Konto einzahlen sollte. Ich sagte auf keinen Fall und beließ es dabei. Sie sagte auch, dass sie nicht stiehlt oder etwas Illegales tut. Sie bekommt ihren Freunden kostenloses Geld und ich denke, sie sind naiv. Was macht sie eigentlich? Ist es illegal? Ich bin sicher, sie ist nicht in der Lage, verrückte Geldüberweisungen in verschiedene Länder zu machen.

Vielen Dank an alle für die Beantwortung meiner Frage. Ich bin nicht dumm, ich habe ihr meine Informationen nicht gegeben. Ich wusste, dass sie etwas Illegales vorhatte, also danke, dass Sie mir etwas darüber gesagt haben, was genau sie tut. Ich habe einen anonymen Hinweis an die Abteilung meines örtlichen Sheriffs geschickt. Ich hoffe, sie sehen es und verfolgen es oder leiten es an die richtigen Behörden weiter, zB das FBI oder so.

Tl;dr: Das ist kein Freund. Laufen.
"hat mich nach meinem Bankbenutzernamen und Passwort gefragt" ... ja, klingt echt ...
Unter Bankern und Ohrenärzten gibt es ein altes Sprichwort: Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es nicht wahr.
@Philipp, ich denke, das ist anders als das, was Sie aufgelistet haben
Ich denke, FinCEN wäre sehr daran interessiert, mit Ihrem Freund zu sprechen.
Dies ist zu 100 Prozent ein Betrug, wie von mehreren anderen Postern erklärt, aber es eröffnet eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Belohnungsgeld, das von Strafverfolgungsbehörden und geschädigten Banken gebucht wird. Ich schlage vor, Sie versuchen zu sammeln und einen Termin mit den zuständigen Behörden zu vereinbaren.
Sie ist nicht meine FREUNDIN. Wir sind nur Freunde auf Facebook. Sie hing früher mit der kleinen Schwester meines Verlobten ab und wird jetzt von vielen gehasst. Ich bin nicht auf ihren kleinen Trick hereingefallen. Ich fragte mich, was genau sie tat, damit ich wissen konnte, ob ich zur Polizei gehen sollte oder nicht.
Du solltest sie wahrscheinlich blockieren und Facebook melden. Blockieren Sie, um ihr den Zugriff auf Ihre Freundesliste zu verweigern, und melden Sie sie, um andere zu schützen.
Haben Sie sie nach ihrer Bankverbindung und ihrem Passwort gefragt, damit Sie sehen können, wie viel Geld sie verdient? Ich meine ... Sie brauchen eine Bestätigung ihres Erfolgs und was nicht ... richtig?
Sie hat ein Video gepostet, in dem sie Hunderte zählt. Sie hat wirklich das Geld, und ihre Freunde haben Selfies mit Hundert-Dollar-Scheinen gepostet. Sie sind sehr dumm. Prahlen mit illegalem Geldbetrug. LOL.
Ich wünschte, ich könnte die Bilder anhängen, um es Ihnen zu zeigen. Es ist verrückt.
@AutumnThompson Es ist ziemlich üblich, so mit falschem Geld anzugeben oder mit ein paar echten 100 Dollar und dann ein paar Einsen darunter. Einfach zu machen, besonders bei einem Video, wo man nicht genauer hinsehen kann.
wenden Sie das alte Rasiermesser an, um Geld zu verdienen, und Sie werden sehen, dass es nicht legal ist: TINSTAAFL
Du könntest genauso gut "Criminal" auf ihre Stirn tätowieren... Da steht "Money Laundering" drauf. Es gibt keinen Weg , der "legit" oder "legal" ist.
@AutumnThompson Bist du sicher, dass sie nicht das Opfer ist? Ich frage, weil du nicht gezögert hast, uns mitzuteilen, wie dumm sie ist :D
she "loves when the transfer goes through", She is not very smart, barely spells correctly, keeps saying that all she is doing is "transfers", She also said she is not stealing or doing anything illegal., she is incapable of doing crazy money wiring to different countries., said "it's legit" and asked me for my bank username and password. Jemand, der damit prahlt, etwas zu tun, das mit ziemlicher Sicherheit illegal ist (nicht zu vergessen, sie kann nicht buchstabieren), klingt nicht wie ein "Krimineller". Ich habe das Gefühl, dass sie dazu verleitet wurde zu denken, dass das, was sie tut, in Ordnung ist , legitim und legal.
"Sie hat ein Video gepostet, in dem sie Hunderte zählt." - Ich wurde heute bezahlt. Ich könnte ein Video posten, in dem ich Hunderte von Dollar zähle. Es beweist nicht, dass ich das Geld jeden Tag verdiene! Es könnte auch falsches Geld sein (suchen Sie nach 50 Cent, den Rapper, und sehen Sie sich seine gefälschten Millionen an, von denen er Bilder online gepostet hat). -- Ich habe einmal einen Privatkredit aufgenommen, um einen relativ teuren Artikel zu kaufen, und die Bank gab mir Bargeld. Ich war damals viel jünger, aber ich habe für Fotos posiert, während Tausende von Dollars auf den Boden geworfen wurden und ich darin lag. War damals lustig... nur im Nachhinein dumm.
Ja, vielleicht ist ihr nicht bewusst, dass das, was sie tut, illegal ist oder einem viel größeren Betrug zum Opfer gefallen ist.
Okay, sie hat also mit einem kolumbianischen "Touristen" geschlafen, der seine Brieftasche in ihrem Auto gelassen hat. Sie hat einige Bankinformationen bekommen und festgestellt, dass Hunderte von Millionen in das Konto ein- und aus ihm herausgeflossen sind. Sie entschied sich zu teilen. Im Ernst, wie konnte das zu Problemen führen? Kolumbianer sind sehr freundlich. Sicherlich wollen sie es nicht zurück.
Klingt für mich wie ein Geldmaultier
@user2338816 Habe gerade den Flughafen angerufen, sie haben mir erlaubt, mein Ticket nach LA gegen ein One-Way-Ticket nach Bogotá einzutauschen...
Ja, ich stimme @SnakeDoc zu, vielleicht verdient sie dieses Geld nicht jeden Tag ...
Es ist auch möglich, dass das betreffende Social-Media-Konto eine Fälschung des Kontos der Person ist, die Sie tatsächlich getroffen haben, und nicht ihr gehört. Dies ist etwas üblich. Wenn sie jedoch mit diesem Konto Bilder/Videos von sich selbst mit dem Geld postet, ist das wahrscheinlich nicht der Fall.
Warum meldest du diese Person nicht schon jetzt?
@djechlin: Dies ist in keiner Weise ein Freund, sondern die Neudefinition dieses Wortes in den sozialen Medien. Verdammt, wenn das Video nicht wäre, würden wir nicht einmal wissen, dass sie weiblich ist, und selbst dann gibt es Raum für Zweifel; Wenn dies eine organisierte Operation ist (wie es heutzutage wahrscheinlich der Fall ist), verwenden sie möglicherweise ein Video, um mehrere Identitäten darzustellen ... Aber wir müssen die Täterin zu Diskussionszwecken so nennen , und sie präsentierte sich als Mädchen, also ...
Sie senden Geld von einem gehackten Konto auf ein Mule-Konto. Das Maultier zieht es dann zurück und sendet es an den Hacker/Betrüger.
Die offensichtliche Dummheit und Rechtschreibfehler können auch ein Akt sein, um sich für ihre Zielgruppe (mehr fraglose Geldmules) authentischer zu fühlen und Menschen mit gesundem Menschenverstand auszusortieren. Die Fotos von neuen Rekruten können inszeniert (möglicherweise erpresst) werden.
"Sie ist nicht sehr schlau" + sie weiß, was sie tut + du weißt nicht "Was macht sie eigentlich?" --> Wenn Sie bei einem Pokerspiel nicht wissen, wer das Ziel ist, ist es Zeit zu gehen.
@Mango Oder ein Betrüger, der vorgibt, dumm zu sein, um sicherzustellen, dass nur dumme Leute fallen.

Antworten (5)

Sie wäscht Geld für Kriminelle, wissentlich oder unwissentlich.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine betrügerische Geldüberweisung von einem Konto vorzunehmen, das man nicht besitzt. Gestohlene Kreditkartennummern, Lastschriftbetrug, gephishte PayPal-Logins oder Online-Banking-Trojaner sind nur einige Beispiele.

Leider (für die Kriminellen) wenn ein Kunde seine Bank darüber informiert, dass jemand eine Überweisung von seinem Konto vorgenommen hat, die er nicht autorisiert hat, wird die Bank diese Überweisung normalerweise rückgängig machen und die Behörden informieren. Kriminelle können diese Überweisungen also nicht direkt auf ihre persönlichen Konten überweisen. Das gestohlene Geld würde verschwinden und sie würden erwischt werden.

Hier kommen sogenannte "Mules" ins Spiel. Mules sind Menschen, die von Kriminellen angeheuert werden, um solches schmutziges Geld zu erhalten und es auf ein anderes Konto zu überweisen, das von den Kriminellen kontrolliert wird. Wenn die Übertragung rückgängig gemacht wird, passieren zwei Dinge:

  1. Die Übertragung vom Opfer zum Maultier wird rückgängig gemacht, aber nicht die Übertragung vom Maultier zum Kriminellen, sodass das Maultier sein Geld verliert, während der Kriminelle seines behält. Das bedeutet, dass die Person, die das eigentliche Opfer in dem System ist, das Maultier ist.
  2. Die Polizei wird misstrauisch gegenüber dem Maultier und könnte an ihre Tür klopfen.

Ihr "Freund" ist entweder einer dieser Maultiere oder rekrutiert Maultiere.

Warum also macht die Bank die Maultier->kriminelle Transaktion nie rückgängig?
@immibis In vielen (den meisten?) Fällen führt das Maultier die Überweisung nicht über eine Bank durch, sondern über eine andere Methode (Post, Western Union). Besonders häufig geschieht dies mit platzenden Schecks. Das heißt, jemand schickt Ihnen einen 1k-Scheck und sagt, er möchte nur, dass Sie ihm 200 zurücksenden, nachdem Sie ihn eingezahlt haben. Sie zahlen es ein, erhalten 1.000 und senden 200 zurück, wenn der Scheck platzt, Sie sind 200 im Minus.
@immibis Wenn Sie (Maultier) Ihr echtes Konto mit echten Anmeldeinformationen verwenden und die Überweisung (an Kriminelle) absichtlich autorisieren, gibt es keine nicht autorisierte Transaktion, die rückgängig gemacht werden kann. Aus Sicht der Bank machen sie nur nicht autorisierte Transaktionen rückgängig ; Sie (Mule) haben die Transaktion ausdrücklich autorisiert und genehmigt, was in den meisten Szenarien relativ wenig Rückgriff sowohl auf die AGB als auch auf die Gesetze gibt.
Vermutlich, wenn Sie (Mule) melden wollen, dass der Kriminelle Sie betrogen hat, zum Beispiel wenn Sie sagen, dass die Überweisung als Gegenleistung für Geld erfolgte, das nicht geliefert wurde, weil es storniert wurde, dann könnte im Prinzip die Überweisung Mule->kriminell sein auch umgekehrt. Aber in der Praxis gilt die Aussage "Mein Komplize hat ihren Teil unseres gemeinsamen kriminellen Unternehmens nicht aufgehalten" aus Sicht der Bank nicht als Verbraucherbetrug gegen Sie, und rechtswidrige Verträge / Vereinbarungen können im Allgemeinen sowieso nicht aufrechterhalten werden ...
Ich glaube nicht, dass Banken Betrug, an dem sie nicht beteiligt waren, generell als ihr Problem ansehen. Der Betrug wird in diesem Fall vom Kriminellen begangen und das Opfer ist das Maultier. Die Banken handeln in gutem Glauben nach Ihren Anweisungen. Im besten Fall Großbritanniens, wenn Sie die ausgehende Überweisung irgendwie per Kreditkarte getätigt haben (Scheck, ob das noch jemand hat?), Ich denke, Sie würden es immer noch schwer haben, sie davon zu überzeugen, dass S75 des Verbraucherkreditgesetzes gilt.
(Seltsamerweise, wenn sie von einem Kriminellen dazu verleitet werden, Ihr Konto ohne Anweisung oder Beteiligung von Ihnen zu löschen, sind sie mehr als glücklich, eine Behauptung von „Identitätsbetrug“ aufzustellen, die es irgendwie nach Ihrem Problem klingen lässt. Obwohl Sie sind nicht an einem tatsächlichen Betrug beteiligt, der passiert ist ...)
Der größte Hinweis darauf, dass es sich um einen Betrug handelt, ist, dass sie nach den Benutzernamen und Passwörtern anderer Banken gefragt hat, um „zu sehen, wie viel Geld zu überweisen ist“. Dies macht nicht nur keinen Sinn, sondern um Geld zu überweisen, benötigen Sie nur eine Bankleitzahl und eine Kontonummer. Wenn Sie Zugriff auf das Online-Banking einer anderen Person erhalten, können Sie Geld vom Konto SENDEN ... Es ist also möglich, dass sich dieser "Freund" in die Konten anderer "Freunde" einloggt und deren Geld überweist.
Ich habe Ihrer Antwort +1 gegeben, aber ich denke, ein "wahrscheinlich" oder "wahrscheinlich" ist in Ihrem ersten Satz gerechtfertigt.
@immibis Kriminelle verwenden diese Methode speziell, um einen reversiblen Gelddiebstahl in einen irreversiblen Abzug der gestohlenen Gelder umzuwandeln. Deshalb brauchen sie jemanden mit Geld dafür.

Was macht sie eigentlich? Ist es illegal?

Sie betreibt eine Art Betrug und es ist illegal. Oft sind das Fronten. Im Allgemeinen werden die Leute misstrauisch, wenn sie niemanden gesehen haben. Also würden Sie Social Engineer und jemand wie dieses Mädchen in ihrem Kreis verstärken. Die Tatsache, dass sie 6500 Dollar pro Tag verdient, ist eine unbestätigte Behauptung. Ich kann sagen, ich verdiene 1 Million pro Tag :)

Es gibt kein kostenloses Geld. Es ist ratsam, Ihre Bankdaten nicht weiterzugeben. Bleiben Sie so weit wie möglich fern.

Beachten Sie, dass Sie je nach Land und Regulierung in Schwierigkeiten mit den Behörden geraten können, wenn Sie sogar wissen / vermuten, dass jemand Betrug begeht, und die Behörden nicht informieren.

"Schreiben Sie das niemals Böswilligkeit zu, was durch Dummheit angemessen erklärt wird" - aber im Grunde +1 ist dies auf keinen Fall legitim.
@s1lv3r: Ja, Sie können sich grundsätzlich ein Urteil darüber vorbehalten, ob sie versteht, was sie tut, aber jemand , der an diesem Schema beteiligt ist, versteht es. Auf keinen Fall mischen einige Leute Geld so herum, dass sie etwas davon übrig lässt, und alle Beteiligten sind einfach dumm.
Sie zeigte ein Video, in dem sie Hunderte zählte. Sie hat also wirklich das Geld. Ich möchte sie bei der Polizei anzeigen, aber das ist eine Menge Stress für mich. Ich will nicht, dass sie mich weiter nerven, ich will sie nur melden, damit sie der Sache nachgehen können.
@AutumnThompson Ohne JEDEN Betrug ... lass mich an meiner Bank vorbeigehen, mein Konto leeren, und du wirst Videos von mir haben, wie ich 1.000-Scheine anstelle von Hunderten zähle. Das heißt nicht, dass ich das Geld so erworben habe, wie ich sage, dass ich es habe ... es bedeutet nur, dass ich das Geld habe.
@Patrice: Es bedeutet sogar nur, dass du das Geld hast. Das muss nicht heißen, dass Sie das Geld tatsächlich besitzen. Holen Sie sich einen Kredit, lösen Sie ihn aus, zählen Sie die Rechnungen vor der Kamera und zahlen Sie ihn zurück, bevor Zinsen entstehen. :-P
@das-g noch besserer Punkt als meiner!
Ein Video, in dem Hunderte gezählt werden, bedeutet, dass sie in diesem einen Moment Hunderte hielt. Nicht, dass sie sie auf diese Weise bekommen hätte oder dass sie ihr gehörten oder dass es echtes Geld war. Wenn überhaupt, ist diese Art von Stunt ein Beweis gegen das Schema.
@keshlam Wenn Sie kein Geld haben, aber Zugang zu einem hochwertigen Farbdrucker haben, können Sie einfach jede Menge falsches Geld ausdrucken, Ihr Video machen und die Fälschungen zerstören, bevor der Secret Service einen Anruf macht.
Muss nicht einmal gefälscht sein; Bühnengeld würde für die meisten Rechnungen mehr als ausreichen, da der Zuschauer sie nicht einsehen kann.
@s1lv3r ja, es muss nicht SIE sein, die das (wissentlich) illegale Zeug macht (und wenn man davon ausgeht, wie offen sie damit umgeht, ist es 100% Dummheit ihrerseits, keine Bosheit. Aber JEMAND bewegt hier fette Racks herum, und wenn man bedenkt, WIE sie umgezogen sind, wurden sie nicht legal erworben

Sie behauptete , dass sie Geld verdient. Als Sie auch etwas machen wollten, fragte sie nach Ihren Kontodaten - die nur zum Abheben von Geld benötigt werden, niemals zum Geben.

Die einfachste Erklärung wäre Kreditbetrug: Selbst wenn Sie nur 10 $ auf Ihrem Konto haben, können Sie viel mehr verlieren – der Trick besteht darin, dass jemand, der Ihre Anmeldeinformationen verwendet, einen Online-Kredit in Ihrem Namen aufnehmen und dieses Geld stehlen kann. Wenn das Programm langfristig läuft, nimmt sie neue Kredite auf und verwendet das Geld, um die früheren zurückzuzahlen, und baut die Kredithistorie für ihre Opfer auf – nur um noch größere Kredite aufnehmen zu können. Ihre Opfer sehen die eingehenden Überweisungen und freuen sich darüber, dass das Schema "funktioniert". Bis sie entscheidet, dass der Pot groß genug ist, um ihn zu kassieren und zu verschwinden, was alle tief verschuldet zurücklässt.

Diejenigen, die darauf hereingefallen sind, könnten bereits säumige Kredite haben, von denen sie keine Ahnung haben, und die Kreditunternehmen haben keine Möglichkeit, sie zu benachrichtigen, weil sie die Kontaktdaten umgeleitet hat.

Geben Sie niemals Ihr Passwort preis. Niemand benötigt Ihr Passwort für legitime Zwecke.

mint.com benötigt mein Passwort für einen legitimen Zweck. aber ich nehme an, das ist wohl ein "niemand"
@jamesturner Ehrlich gesagt wäre ich bei Diensten wie Mint vorsichtig. Wenn sie Ihr Passwort verlieren, kann Ihre Bank nichts für Sie tun.
Mint fordert Ihr Passwort an ? Es wäre mir sehr, sehr unangenehm, einem Unternehmen so Zugang zu meinem Bankkonto zu gewähren. Es ist ein ziemlich klarer Anwendungsfall für ein modulares Autorisierungsschema wie OAuth.
@Paul: Irgendwo hier in der Nähe gibt es eine Erklärung, wie Mint funktioniert, aber im Grunde verwenden sie einen Dienst, der mit der Bank kommuniziert, und die meisten Banken sprechen nicht über OAuth (obwohl ich zustimme, dass sie dies tun sollten und sich bei mir beschwert haben Kreditgenossenschaft, die sie nicht haben). In gewissem Sinne ist es also nicht ihre Schuld, aber es ist noch schlimmer, als Sie dachten ...
Ja, viele Banken halten den Transaktionsverlauf als Geisel und bieten keine vernünftigen Möglichkeiten, ihn zur Analyse durch Drittanbieterdienste zu erhalten. Ziemlich viele Dienste verwenden am Ende die passwortbasierte Problemumgehung, aber in der Tat ist sie ziemlich unsicher.
@jamesturner Wenn es sich anmelden und den HTML-Code parsen kann, kann es akzeptieren, dass Sie den Teil, den Sie teilen möchten, kopieren und einfügen. Das Verschenken Ihres Bankpassworts ist wie das Streichen eines Raums mit Sprengstoff – manchmal kann es funktionieren, aber es gibt vernünftige Methoden, dies zu tun.
@Agent_L Der Vorteil von Mint ist, dass ich meine Daten nicht jedes Mal manuell kopieren und einfügen muss, wenn ich eine konsolidierte Ansicht haben möchte. Wenn ich das machen wollte, würde ich wieder zu einer Tabellenkalkulation zurückkehren.
Ich glaube nicht, dass Banken Eid unterstützen. Es gibt einige Finanzinstitute (z. B. Trading, glaube ich), die ein separates Nur-Lese-Passwort für den externen API-Zugriff haben.
@jamesturner Natürlich. Es gibt immer ein Problem zwischen Komfort und Sicherheit. Sie können mir Ihre Bankdaten geben und ich verwalte alle Ihre Finanzen, machen Sie sich darüber keine Sorgen : )
@Agent_L ist offensichtlich viel bequemer, aber ich sehe kein signifikantes Sicherheitsrisiko bei der Nutzung des Dienstes. Tatsächlich reduziert die Verwendung einer schreibgeschützten Ansicht wie Mint für den täglichen Zugriff den Schaden, der angerichtet werden könnte, wenn jemand mein Passwort mit einem Keylogger oder Schultersurfen usw. erfasst.
@jamesturner Immer wenn jemand anderes Ihre vollständigen Anmeldeinformationen hat und sich als Sie ausgeben kann, stellt dies für sich genommen ein RIESIGES Sicherheitsrisiko dar. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Mint eines Tages nicht alle Kundenkonten bereinigen wird – aber es ist nichts als ein Versprechen. Wenn Mint in falsche Hände gerät, gibt es nichts, was sie aufhalten kann (außer der 3-Faktor-Autorisierung, wie z. B. Einwegcodes, die per SMS an Ihr Telefon gesendet werden). Stimmen Sie dem zweiten Teil zu - Sie tauschen Vertrauen aus. Wenn Ihr Computer weniger vertrauenswürdig ist als Mint, dann ja, es erhöht die Sicherheit. Wenn .

Das wird böse enden, die Frage ist nur, wie lange es dauern wird.

Das Durchführen von Banküberweisungen ist nicht schwierig und es gibt keine Möglichkeit, dass ein Dritter ihr große Geldsummen zahlen würde, um diese Überweisungen durchzuführen, es sei denn, der Zweck war unrechtmäßig und sie würden sie ausnutzen.

Meiner Erfahrung nach ist es so einfach wie die Eingabe des Zielbankkontos und der Kontonummer, die Eingabe des Namens (dies wird von der Bank nicht doppelt überprüft, um ihn dem Zielkonto zuzuordnen), die Eingabe eines Dollarbetrags und die Zustimmung zu den Bedingungen die Überweisung - es gibt keine Leute da draußen, die viel Geld haben, aber lieber jemandem über 2000 Dollar zahlen würden, um 2 Minuten Arbeit in einer inoffiziellen Funktion zu erledigen, anstatt es einfach selbst zu tun, es sei denn, sie versuchen, etwas zu verbergen und/oder zu nehmen Vorteil einer Marke .

Die Überweisung durchzuführen ist wahrscheinlich weniger aufwändig, als ihr eine E-Mail zu schicken, um ihr zu sagen, dass sie es tun soll. Niemand zahlt sauberes Geld für Arbeit, die nicht erledigt werden muss.

Sie werden zahlen, das ist sicher. Das ist in vielen Ländern üblich. Manchmal ist es gestohlenes Geld, wie Philipp sagte. Manchmal muss Geld von Mafia- oder Terrorgruppen überwiesen werden, damit sie naive Leute verwenden, deren Profil nicht verdächtig wäre, wenn sie Geldsummen bekommen. Sie sehen sich Ihre vergangenen Transaktionen an, um den Geldbetrag zu ermitteln, den sie Ihnen überweisen könnten, ohne jemanden zu benachrichtigen. Wieso den?

Denn nehmen wir an, Sie sind ein Verbrecher. Wenn Sie 10 Kilo Kokain, einige Bomben oder Mädchen für die Prostitution verkaufen und das Geld, sagen wir, eine Million Dollar in nur einer Einlage auf einem Bankkonto erhalten, wird sehr bald jemand an Ihre Tür klopfen, es wird einfach sein, die Illegalität zu beweisen Quelle der Funde und Sie bekommen nichts.

Wenn Sie 25 Leute haben, die für Sie arbeiten und sie seltener Überweisungen und Einzahlungen erhalten, sagen wir, von 150 verschiedenen Konten, die Kontoinhabern ohne Vorstrafen gehören. Es ist schwieriger aufzufallen und man könnte sagen, dass es sich um legale Aktivitäten handelt (15000 im Monat von Unternehmern oder 2500 von einer Hausfrau sind nicht zu viel). Es wird schwieriger zu beweisen sein, dass alle Transaktionen von illegalem Geld stammen, und wenn dies bewiesen ist, ist das Geld normalerweise bereits woanders hingegangen (indem Sie ein anderes Netzwerk von Maultieren wie das Ihres Freundes verwenden).

Ich kenne die Gesetze in Ihrem Land nicht, aber das ist in vielen Ländern illegal. Wenn Sie eintreten, werden Sie nicht aus dem Netzwerk gelassen, und wenn etwas schief geht, müssen Sie viel erklären.

Führt diese Person illegale Geldüberweisungen durch?
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