Ich halte das für Betrug – angeheuert, dann gebeten, einen Scheck einzulösen und Bargeld als Bitcoin zu senden

Absolut ein Betrug 100% Chance. Dies ist einer der häufigsten Betrugsmaschen da draußen.

So werden Sie abgezockt.

1. Sie schicken Ihnen einen Scheck, der Ihrem Konto gutgeschrieben wird
2. Wenn Sie sehen, dass die Einzahlung durchgelaufen ist, sieht alles pfirsichfarben aus, Sie kaufen und übertragen Bitcoins.
3. Der Scheck platzt in ein paar Wochen und Sie haben kein Geld mehr oder schulden der Bank etwas, wenn Sie dadurch einen negativen Saldo erhalten.
4. Die Person, an die Sie die Bitcoin gesendet haben, ist schon lange nicht mehr da, und Sie haben keine Möglichkeit, die Übertragung rückgängig zu machen oder anzufechten.
5. Wenn sie Sie durch ein Wunder tatsächlich einen Teil des Geldes behalten lassen (der Scheck ist echt), herzlichen Glückwunsch, Sie haben gerade ein Verbrechen begangen und sich selbst zum einzigen Komplizen gemacht, den das FBI wahrscheinlich aufspüren und verhaften kann.

Um Betrug in Zukunft zu vermeiden, stellen Sie sich immer eine Frage. Warum sollte ein Unternehmen jemanden, einen völlig Fremden, dafür bezahlen, praktisch keine Arbeit zu leisten? Wenn Sie ihren Blickwinkel nicht verstehen können, dann ist es auf keinen Fall legitim. Lassen Sie nicht zu, dass Gier Ihre Vision trübt.

Die zusätzliche Tatsache, dass sie möchten, dass Sie das Geld über einen anonymen und unwiderruflichen Mechanismus senden, ist SCREAMS-Betrug. Kein seriöses Unternehmen wird Bitcoin aus irgendwelchen Gründen für die Überweisung von Geld verwenden.

Betrug mit gefälschten Schecks

Ja, es ist ein Betrug. Überall sind rote Fahnen. Fragen Sie sich, ob Sie wirklich glauben, dass ein großer multinationaler Konzern wie Nissan auf diese Weise arbeiten würde.

Ich kontaktierte einen Anwalt, sagte, ich solle mit dem Arbeitsministerium sprechen, DOL sagte, sie würden sich nicht einmischen, dass dies zwischen meinem und meinem Arbeitgeber sei. Beraten?

Welcher Arbeitgeber? Sie sind zu 100 % nicht bei Nissan Motors angestellt....

Auf welches Bankkonto soll der Scheck eingelöst werden?

Meine Vermutung ist "deine", und das ist ein vollständiger Beweis für Betrug. Es gibt absolut und kategorisch keine Möglichkeit, dass ein seriöses Unternehmen wie Nissan Schecks auf etwas anderes als auf ein Geschäftskonto von Nissan eingelöst hätte .

Es wäre illegal und dumm, dies zu tun, und kein legitimes Unternehmen würde eine Person auffordern, Geld auf etwas anderes als auf ein Konto dieses Unternehmens zu überweisen.

Es ist nicht wirklich Nissan.

• Die Bank wird den gesamten Scheckbetrag bis auf 100 US-Dollar einbehalten.
• Nach ein paar Tagen werden sie das Geld freigeben, vorausgesetzt, dass Sie das Geld wiedergutmachen, wenn der Scheck später zurückfällt (lesen Sie Ihre Bankvereinbarung).
• Du wirst sagen "haha, Scheck eingelöst, Geld auf der Bank!"
• Sie senden das Geld per Bitcoin weiter, was irreversibel ist.
• Der Scheck wird später geplatzt.
• Die Bank verlangt von Ihnen, dass Sie das Geld wie vereinbart sofort gutschreiben .
• Optional: Sie sind nicht in der Lage. Schwarze Liste von ChexSystems. 7 Jahre kein Banking für Sie.

Der Betrüger hat Ihr Geld, Sie halten die Tasche.

Geld wird für Terror, Menschenhandel und andere Verbrechen verwendet.

Dies funktioniert, weil Betrüger wirklich gut darin sind, Schecks mit Routing-Informationen zu erstellen, die darauf abzielen, den Scheck viele Wochen lang im internationalen Bankensystem herumzuschleudern, bevor er endgültig als Fälschung deklariert wird. Normale Schecks platzen oder werden innerhalb weniger Tage eingelöst, weshalb die Bank eine so kurze Frist für die Freigabe des Geldes ansetzt.

100% Betrug

Sie möchten, dass Sie einen Scheck einlösen, was eine Transaktion ist, die rückgängig gemacht werden kann, z. B. wenn der Scheck platzt. Geben Sie ihnen dann Geld in Bitcoin, das nicht rückgängig gemacht werden kann .

Höchstwahrscheinlich wird der Scheck geplatzt, aber Sie haben ihnen die Bitcoins bereits gegeben und die Bank wird erwarten, dass Sie das Geld zurückzahlen, das Sie ihnen gegeben haben, während Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Geld zurückzubekommen.

Nur um einige relevante Informationen zu den vorherigen Antworten hinzuzufügen:

Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie der Betrug funktionieren kann. Es ist möglich, dass der Scheck nicht geplatzt ist – in einem solchen Fall handelt es sich bei der Quelle des Schecks mit ziemlicher Sicherheit um illegal erworbene Gelder, und Sie werden um Geldwäsche gebeten. Geldwäsche ist ein Verbrechen. Wenn Sie das Gesetz nicht kennen, ist es nicht legal, das Gesetz zu brechen. Wenn der Scheck also nicht geplatzt ist, sind Sie in noch schlimmeren Schwierigkeiten.

Geh zur Polizei.

Ein Betrug ohne Zweifel.

1. Unternehmen zahlen Sie mit einem Scheck oder einer direkten Einzahlung, nach Abzug der Steuern, Sie müssen Ihr Gehalt und Ihren Bonus nicht von einem Scheck abziehen, den Sie eingelöst haben.
2. Unternehmen lassen Sie Gehalt, Spesen oder Prämien nicht von einem Scheck abziehen, den Sie hinterlegen. Unternehmen unternehmen außerordentliche Anstrengungen, um Ausgaben und Einnahmen klar zu trennen und zu dokumentieren, so dass sie in einigen Fällen eine Zahlung mehr kostet, als die Zahlung tatsächlich wert ist. Sie tun dies, damit ihre Bücher sauber und ausgeglichen sind, was die damit verbundenen geringen Kosten wert ist. Ich persönlich habe Schecks erhalten, deren Beträge niedriger waren als die Kosten der Briefmarke.
3. Die Einstellung eines Mitarbeiters oder die Beauftragung einer Firma zur Abwicklung von Finanztransaktionen sind beides ziemlich große Geschäfte. Im ersten Fall wären Sie zu deren Büros gegangen, wären von mehreren Personen interviewt worden, hätten sich mit der Personalabteilung, Ihren Kollegen und Vorgesetzten getroffen, Papierkram unterschrieben und eine Menge Dinge getan, die Sie sicher nicht getan haben … wie für die Auftragsvergabe ... Wenn Sie nicht im Geschäft sind, Bargeld in Bitcoin umzuwandeln, würden sie sich nicht an Sie wenden, um dies zu tun. Und wenn Sie in diesem Geschäft tätig wären, hätten Sie Ihre Standardbedingungen, die sie entweder akzeptieren oder zu verhandeln versuchen würden.
4. Nissan hat irgendwo ein Girokonto, wenn sie Geld auf ihr Konto einzahlen müssen, werden sie das Geld auf ihr Konto einzahlen.
5. Wenn Sie kein Angestellter, sondern ein unabhängiger Auftragnehmer wären, würden Sie entweder im Voraus oder nach Rechnungsstellung bezahlt (abhängig von Ihrem Vertrag mit ihnen). Aber Nissan ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft und wird keinen Vertrag mit irgendjemand abschließen, um Scheckfreigaben und Bitcoin-Konvertierungen durchzuführen.
6. Wenn Nissan aus irgendeinem Grund Bitmünzen benötigt, werden sie diese nicht auf eine Weise erhalten, die die Zahlung von Gebühren an 2 unabhängige Zwischenhändler (in diesem Fall Sie und den Geldautomatenbetreiber) beinhaltet.

Wenn Sie mehr darüber lesen möchten, es handelt sich um eine geringfügige Abwandlung eines standardmäßigen „ Vorschussgebühr “- oder „Nigerian 419“-Betrugs, der leider nicht ungewöhnlich ist.

Die Betrüger müssen die Leute dazu bringen, darauf hereinzufallen, sonst würden sie es nicht weiter versuchen. Gut für dich, dass du es wenigstens gefangen hast, bevor es dich Geld kostet.