Ist diese Arbeit legal? Jemand verspricht eine Zahlung für die Umwandlung von Geldüberweisungen in Bitcoin

Ein Online-Unternehmen stellte meinen Freund als Buchhalter ein. Sie sagten ihm, dass sie eine Unternehmensberatungsfirma seien und dass sie in jedem Bereich einen Buchhalter brauchten. Seine Aufgabe ist folgende:

  1. Einige Unternehmen senden Geld per elektronischer Überweisung zwischen Konten auf das Konto meines Freundes.

  2. Mein Freund muss das Geld abheben, zu einem Bitcoin-Geldautomaten gehen und das Geld an unsere Händler senden, da sie ein Großhandelsunternehmen sind und ihre Händler das Geld nur in Bitcoin erhalten.

Mein Freund denkt darüber nach und will den Job machen. Er will meine Meinung. Deshalb habe ich die Frage gestellt, weil ich nicht möchte, dass mein Freund irgendwelche Probleme hat.

Update: Mein Freund hat bereits eine Transaktion getätigt. Er hat Angst. Was ist sein nächster Schritt?

Wenn Sie von e-Transfer zwischen Konten sprechen, meinen Sie damit Kanadas Interac e-Transfer?
Siehe auch: money.stackexchange.com/questions/67941/… - die Tatsache, dass Bitcoin im Vergleich zu einem Bankkonto verwendet wird, hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit, dies zu tun, was ich in einer der Antworten ausführlich erkläre (und es lohnt sich Lesen Sie die anderen Antworten, die erklären, warum es sich auch um einen Betrug handelt).
Wie viel Geld wurde bei der ersten Überweisung umgetauscht?
Meinen Sie mit "Konto meines Freundes" das Unternehmenskonto, das er für sie verwaltet, oder sein persönliches Konto? Wenn er sein persönliches Konto verwendet hat, wird das nicht gut enden – es gibt keinen guten Grund für ein seriöses Unternehmen, ihn sein persönliches Konto verwenden zu lassen (und VIELE gute Gründe dagegen).
Ich kenne nur eine Art von Händlern, die nur Bitcoin zur Zahlung nehmen.
Dieser Betrug passiert leider immer noch im Jahr 2021.

Antworten (7)

Es ist ein Betrug. Es heißt Money Mule . Typischerweise funktioniert dies so, dass die Betrüger eine betrügerische Geldüberweisung auf das Konto Ihres Freundes vornehmen. Ihr Freund wird das Geld in Bitcoin umwandeln und es an die Betrüger schicken. Nach einigen Tagen oder Wochen wird die Bank feststellen, dass die ursprüngliche Überweisung betrügerisch war, und das Bankkonto Ihres Freundes erstatten lassen. Es gibt keine Möglichkeit, die Bitcoin-Überweisung rückgängig zu machen, sodass Ihr Freund für das fehlende Geld verantwortlich gemacht wird.

Mein Freund hat jetzt schon eine Transaktion gemacht, was kann er tun? Er hat zu viel Angst vor diesem Job. Was kann er jetzt als nächsten Schritt tun?
Wenn ich es wäre? Ich würde die Bank kontaktieren, sie auf den möglichen Betrug aufmerksam machen und Vorkehrungen treffen, um sie zurückzuzahlen. Eine vorsichtigere Person könnte einen Anwalt konsultieren, bevor sie mit der Bank spricht. Vieles davon hängt davon ab, wie viel Geld beteiligt ist, und von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Wenn wir über 50 Dollar sprechen, wird die Bank wahrscheinlich damit einverstanden sein, ihr Geld zurückzubekommen. Wenn wir über 5000 $ sprechen, die Ihr Freund nicht zurückzahlen kann, geht die Bank möglicherweise zur örtlichen Polizei.
@ashifantor Dein Freund ist ein Geldmaultier .
Dies verfehlt den zentralen Punkt, den Brythans Antwort abdeckt: Dies ist wahrscheinlich eine Form der Geldwäsche, und als solche tut Ihr Freund etwas, das in vielen Gerichtsbarkeiten mit Gefängnis bestraft wird. Außerdem könnte ihn das zum Gegenstand der Erpressung durch das organisierte Verbrechen machen. RUFEN SIE JETZT IHREN FREUND AN, lassen Sie ihn aufhören zu reagieren!
@MarcusMüller Geldwäsche ist eine entfernte Möglichkeit, erscheint mir aber zweifelhaft. Geldwäscher entscheiden sich in der Regel für Transaktionen mit höherem Volumen. Das Waschen von 100 oder sogar 1000 Dollar auf einmal ist mit zu viel Overhead verbunden. Meine Wette ist, dass dies ein geradliniger Griff ist, der so verbreitet ist wie Dreck.
@CharlesE.Grant Vernachlässigen Sie nicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei den Freund eher als Opfer denn als Kriminellen behandelt. Ich kann nicht anders, als zu denken, dass all das Gerede, dass der Freund ein Geldwäsche-Drecksack ist, der jahrelang ins Gefängnis gehen könnte, den Betrügern nur in die Hände spielt, indem er die Opfer ermutigt, sehr ruhig zu bleiben.
@MarcusMüller Geldwäsche ist, wenn Sie Geld von außerhalb des Bankensystems (Bargeld, Bitcoin, Western Union) nehmen und es in das System einzahlen (durch Einzahlung auf ein Bankkonto). Dies ist das genaue Gegenteil, dieses Geld muss nach dem von OP beschriebenen Prozess gewaschen werden.
@Agent_L Ich bin völlig anderer Meinung. Um das US-Finanzministerium zu zitieren : Geldwäsche ist der Vorgang, illegal erzielte Erlöse (dh "schmutziges Geld") als legal (dh "sauber") erscheinen zu lassen. Erstens werden die unrechtmäßigen Gelder heimlich in das rechtmäßige Finanzsystem eingeführt. Dann wird das Geld verschoben, um Verwirrung zu stiften, manchmal durch Überweisung oder Überweisung über zahlreiche Konten. Schließlich wird es durch zusätzliche Transaktionen in das Finanzsystem integriert, bis das „schmutzige Geld“ „sauber“ erscheint .
Es gibt nichts darin, was die Dinge auf das Banking beschränkt. Es ist ebenso Geldwäsche, mit Drogengeld viele Briefmarken zu kaufen und sie (am besten woanders) gegen (sauberes) Bargeld zurückzugeben, wie Geld innerhalb des Bankensystems zu verschieben, indem Transaktionen mit Strohmännern verwechselt werden.
@Agent_L Der Kauf eines Vermögenswerts in bar mit schmutzigem Geld ist immer noch Geldwäsche, da der Vermögenswert immer noch etwas wert ist. Bitcoins haben einen Wert, auch wenn sie volatil sind, und können legal an eine andere Person verkauft werden. Die Wäsche findet statt, sobald das schmutzige Geld sauber wird, auch wenn es jetzt in den Händen desjenigen ist, der die Bitcoin an den Geldwäscher verkauft hat.
Eine andere Möglichkeit ist, dass das Geld von gehackten Konten stammt. Die Betrüger könnten viele Bankkennwörter erhalten, indem sie Phishing-Sites verwenden oder Kaltanrufe tätigen und vorgeben, Microsoft-Mitarbeiter zu sein, die nach Viren suchen. Sie können jedoch nicht einfach Geld von den gehackten Konten auf ihre eigenen Konten überweisen, da die Gefahr besteht, erwischt zu werden. Aus diesem Grund brauchen sie einen naiven Vermittler, der das (nachvollziehbare) Geld abhebt und es auf nicht nachvollziehbare Weise an den Betrüger sendet. Es ist ein alter Trick, sie haben Western Union verwendet, bevor Bitcoin erfunden wurde.
@MarcusMüller Dies kann Teil eines Geldwäschesystems sein, ist aber selbst keine Geldwäsche. Wenn eine Regierungsbehörde daherkommt und sagt: „Wir denken, dass dieses Geld Erlöse aus illegalem Verhalten ist; können Sie eine legitime Quelle dafür angeben?“, wird die Antwort „Ich habe es von meinem BitCoin-Konto erhalten“ ihren Verdacht kaum zerstreuen.
@ Akkumulation, das spielt keine Rolle. „ legal erscheinen “, nicht „Verdächtigungen vermeiden“: Al Capones Geldwäschereien dürften meist den Behörden bekannt gewesen sein. Trotzdem kann man niemanden für den Verkauf von Gebrauchtwagen / das Waschen hochwertiger Kleidung / die Verwendung von Bitcoin verhaften. Es geht um die Unauffindbarkeit und damit um den Verlust der rechtlichen Verantwortlichkeit. Und Bitcoin leistet dabei einen ziemlich anständigen Job.
@MarcusMüller Der springende Punkt ist, dass Sie eine plausible Behauptung über die Herkunft der Mittel haben. Mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen lässt sich Geld verdienen. Es ist nicht möglich, mit einer Bitcoin-Wallet Geld zu verdienen. Bitcoin ist ein Geldspeicher, es ist kein Mittel, um Geld zu verdienen (und ja, Sie können Geld verdienen, indem Sie mit Bitcoin spekulieren, aber dann brauchen Sie eine Quelle für die Mittel, die Sie zum Kauf des Bitcoin verwendet haben).
@Accumulation lass mich ein Auto verkaufen und Bitcoin akzeptieren. Natürlich war das Auto ein absolutes Wrack im Wert von 100 $, und ich bekam 100.000 $, und diese 100.000 $ kamen nie von dem Typen, dem ich das Auto verkauft habe, aber das macht mich genauso zu einem Geldwäscher wie der Typ, der die Bitcoins schickt, oder der (möglicherweise fiktive) Onkel in Guatemala, der sammelbare Autowracks sammelt und unbestreitbar die Rechnungen unterschreibt, auf denen 100.000 $ stehen.
@Akkumulation Also, spielt es wirklich eine Rolle, ob ich eine Überweisung bekomme, 10% behalte, den Rest in bar abhebe und einen kleinen Koffer voller Rechnungen zu meinem Kunden trage oder diesen kleinen Koffer nehme und in Bitcoin umwandle und das überweise? zu meinem Kunden? Ich glaube nicht.
@MarcusMüller Ja, das ist mein Punkt. Beide sind an sich keine Geldwäsche.
@Accumulation law.cornell.edu/uscode/text/18/1956 ähm nein, wer auch immer Geldinstrumente (Bargeld, Kontowert, Aktien, Gold, Kunst, antike Münzen) mit der Absicht überträgt, den kriminellen Ursprung davon zu verschleiern Wertevertretung betreibt Geldwäsche. Sagt dieser zufällige Strafgesetzbuchtext der USA, den ich auf der Gesetzesseite der Cornell Uni mit dem Titel "18 US Code § 1956 - Laundering of Monetary Instruments" gefunden habe. Hm. Wenn Sie kein Anwalt (was ich nicht bin) oder ein anderer Rechtsexperte (was ich nicht bin) sind, denke ich, dass der tatsächliche Code Ihre Meinung außer Kraft setzt.
Diese Antwort beschreibt keinen Money Mule, sondern einen weit verbreiteten Betrug. Money Mules verdienen tatsächlich Geld, bevor sie wegen Geldwäsche ins Gefängnis gehen .
@MarcusMüller Nach Ihrer eigenen Definition beginnt die Geldwäsche, wenn „ zuerst die unrechtmäßigen Gelder heimlich in das legitime Finanzsystem eingeführt werden “. In diesem Beispiel wurde das Geld aus dem legitimen Finanzsystem entfernt und der Teil der Einführung hat noch nicht einmal begonnen. (Bitcoin ist kein Finanzsystem) QED
@IllusiveBrian Du verwechselst "Spuren verwischen" mit "Waschen". Die beiden Prozesse werden normalerweise unmittelbar nacheinander ausgeführt, aber in diesem Beispiel ist es der erstere Prozess, nicht der letztere.
@Agent_L - Sie interpretieren den Ausdruck "Finanzsystem" zu eng. Der Begriff ist im Gesetzbuch AFAICT nicht definiert, aber die eng verwandte „Finanztransaktion“ ist (eine vernünftige Interpretation von „Finanzsystem“ wäre „jedes System, das Finanztransaktionen unterstützt“), und dies ist so definiert, dass Bitcoin-Transaktionen sind ziemlich eindeutig enthalten ("eine Transaktion, die [... den Handel betrifft ...], die die Übertragung des Eigentums an Immobilien beinhaltet") ...
... Es bietet auch eine alternative Definition ("eine Transaktion, die die Nutzung eines Finanzinstituts [... betrifft ...] den zwischenstaatlichen oder ausländischen Handel"), die ebenfalls gilt (sowohl das Quellbankkonto als auch der betroffene Geldautomat). von solchen Finanzinstituten betrieben werden). Am Ende des Tages kann Bitcoin als echte „Währung“ betrachtet werden oder auch nicht, aber es ist Eigentum, das einen Wert hat und rechtmäßig zwischen Eigentümern übertragen werden kann, daher ist es Teil des legitimen Finanzsystems, das existiert, um dies zu ermöglichen Überweisungen.
@Jules Ein Koffer mit Bargeld allein wird als "schmutziges Geld" angesehen, da Sie keinen Beweis dafür haben, wie Sie es verdient haben. Das Geld zu bewegen und seine Herkunft weiter zu verschleiern, ist keine Geldwäsche. Geldwäsche bedeutet, „schmutzigem Geld eine legitime Geschichte zu geben“. Vielleicht ist meine Definition von „Finanzsystem“ zu eng, aber Ihre Definition von „Geldwäsche“ ist zu weit gefasst. Ich versuche, "Finanzsystem" so zu interpretieren, wie es der IRS interpretieren würde, wenn er versucht, Ihr Einkommen zu besteuern. Bargeld oder Bitcoin aus dem Nichts ist eine undokumentierte Quelle – weil Sie es nicht richtig gewaschen haben.
Hinweis: Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche enthalten oft Bestimmungen gegen die Verschleierung der Geschichte eines Vermögenswertes, aber nur weil ein Gesetzentwurf als „Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche“ beworben wurde, wird nicht alles darin als „Geldwäsche“ klassifiziert.
@Agent_L - also wird jedem, der vor 10 Jahren ein bisschen Bitcoin-Mining betrieben hat, als man mit handelsüblicher Hardware problemlos Hunderte von Bitcoins verdienen konnte, und sie dann bis jetzt vergessen hat, sein Geld beschlagnahmt? Dass Bitcoin effektiv aus dem Nichts auftaucht, ist ein häufiges Ereignis, und es ist einfach zu erklären, wie es ohne Dokumentation passiert ist.
@ Jules beschlagnahmt? Nein. Als nicht dokumentiertes Einkommen besteuert? Sicher. Ohne Unterlagen zu erklären, wie es passiert ist, ist nur dann einfach, wenn der Sachbearbeiter es einfach machen will.

Es ist ein Geldwäschebetrug, und Ihr Freund wird wahrscheinlich in ernsthafte Schwierigkeiten geraten und möglicherweise viel Geld verlieren, wenn er daran teilnimmt.

Gefängnis ist auch nicht ausgeschlossen, wenn der Freund von OP als Partei eines Geldwäschesystems angesehen wird.
@ApplePie Ich denke, das meinte Mike, als er "ernsthafte Probleme" schrieb.
Können Sie erklären, wie das Geldwäsche ist? Es hört sich so an, als würde er Gelder, die sich bereits in einer Bank befinden, in nicht nachvollziehbare Bitcoins umwandeln, genau das Gegenteil von Geldwäsche.
@Robert Es scheint sehr wahrscheinlich, dass das überwiesene Geld in irgendeiner Weise zweifelhaft ist, sei es der Erlös aus Straftaten, betrügerisch erlangt oder was auch immer.
@Robert Die Wäsche umgibt die kleine Rolle, die der Freund des OP spielt. Das nicht nachvollziehbare kriminelle Geld geht an den Freund. Der Freund verwandelt es in Bitcoin, ja, aber das wird irgendwann wieder in echtes Geld umgetauscht, Geld, das für Drogen und Raketenwerfer und so weiter ausgegeben werden kann.
@Robert - Ein plausibles Geldwäscheschema ist: Zu waschendes Geld wird an ein ahnungsloses Opfer überwiesen und zum Kauf von Bitcoins verwendet, die anonym auf ein Holdingkonto überwiesen werden, das sie dann vor dem Senden in ein "Münzmisch" -Schema einspeist an den beabsichtigten Endempfänger des Geldes. Der Empfänger verkauft die Bitcoins dann gegen Bargeld und behauptet, dass sie die ganze Zeit rechtmäßig sein Eigentum waren (z. B. weil er vor mehreren Jahren einen kleinen Geldbetrag in Bitcoin investiert hat, als der Wert von Bitcoins wesentlich niedriger war als heute). Das ...
... das Opfer die einzige identifizierbare Person ist, die mit dem Geld umgegangen ist (was vermutlich direkt auf eine illegale Aktivität zurückzuführen ist) und daher für die Geldwäsche verantwortlich gemacht wird. Das Opfer hat gegen das Gesetz verstoßen (selbst wenn ihm nicht bewusst war, dass das, was es tat, Geldwäsche war, hat es sich an einem Geldtransferprogramm beteiligt, um Profit zu machen, das regulatorische Anforderungen hat, die beinhalten, einen Ausweis für die Personen zu besitzen, deren Geld Sie bewegen, und Kurse absolvieren, um Geldwäschesysteme zu identifizieren und die Regierung zu benachrichtigen, wenn Sie ein solches System vermuten.
Im schlimmsten Fall kann das Geld gestohlen werden. Dh jemand bekommt eine Kreditkarte oder genügend Bankkontodaten zur Hand, tätigt eine Überweisung, das Opfer nimmt Geld und kauft Bitcoins, die er abschickt. Die Bank macht eine unautorisierte Überweisung rückgängig und das FBI will ein Gespräch. Es passiert die ganze Zeit.

Dein Freund sollte zu einem Anwalt gehen. Der Anwalt kann dann einen Deal mit der Regierung abschließen, bei dem Ihr Freund über die Aktivitäten aussagt. Ihr Freund wird möglicherweise gebeten, mit seinem "Arbeitgeber" zu kommunizieren, um ihn dazu zu bringen, illegalere Dinge zu tun. Oder er muss seine E-Mail usw. an die Behörden weitergeben, damit sie mit dem „Arbeitgeber“ kommunizieren und ihn dazu bringen können, zusätzliche Informationen zu geben.

Wenn sich Ihr Freund keinen Anwalt leisten kann, besteht die andere Alternative darin, direkt zur Polizei zu gehen.

Das große daran, was nach Betrug schreit, ist, dass das Geld auf das Konto Ihres Freundes eingezahlt wird. Ein echtes Unternehmen würde Bitcoin von seinen eigenen Konten kaufen. Die Verarbeitung über ein Drittkonto ist entweder Geldwäsche (Ihr Freund könnte ins Gefängnis gehen) oder ein Betrug (Ihr Freund kann das in Bitcoin abgehobene Geld verlieren). Oder beides, Ihr Freund könnte pleite und im Gefängnis sein.

Es besteht auch das Risiko, dass das Geld illegal erlangt wird und die Einzahlungen auf das Konto rückgängig gemacht werden können.

Unter keinen Umständen sollte Ihr Freund weiterhin teilnehmen, ohne die Strafverfolgungsbehörden zu informieren.

Es wird schwierig sein, die Polizei dafür zu interessieren, dies zu untersuchen, da die Kriminellen wahrscheinlich in einem anderen Land leben als das beabsichtigte Opfer, und es sei denn, er hat tatsächlich Geld verloren, es wurde noch kein Verbrechen begangen und kein Opfer. Selbst mit E-Mail-Aufzeichnungen usw. wird es fast unmöglich sein, sie aufzuspüren. Wenn er Glück hat, findet er vielleicht einen interessierten Spezialisten für Computerkriminalität, aber wenn die Betrüger außerhalb des Landes leben, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich die Mühe machen werden, den Fall zu verfolgen, es sei denn, es geht um viel Geld.
@Johnny: Es hängt von der Gerichtsbarkeit ab, aber an den meisten Orten ist Geldwäsche unabhängig von der Höhe ein Verbrechen. Auch wenn es einen Schwellenwert gibt und jemand die Absicht hat, ihn zu überschreiten, dann ist dies bereits eine Straftat.
Wenn sich der Freund keinen Anwalt leisten kann, KONTAKTIEREN SIE NICHT DIE POLIZEI. Ihr Freund sollte der "Firma" sagen, dass er/sie "kündigt", und die ganze Tortur vergessen. Wenn eine Straftat begangen wurde, sucht die Polizei nach jemandem, der sie bestrafen kann.

Dies ist definitiv ein Betrug

Die meisten elektronischen Überweisungen sind umkehrbar , während Bitcoin-Transaktionen endgültig sind. Ihr Freund erhält das Geld erfolgreich und überweist es als Bitcoin. Wenn die ursprüngliche Überweisung rückgängig gemacht wird, weil sie betrügerisch ist (oder noch schlimmer, aus einer illegalen Handlung stammt), wird das Geld vom Konto Ihres Freundes zurückgefordert. Sie werden ausgegeben, egal welcher Betrag als Bitcoin gesendet wurde.

Schlimmer noch, das Geld aus der ursprünglichen Überweisung könnte mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, und Ihr Freund ist jetzt in Geldwäsche verwickelt und könnte im Gefängnis landen! Dieses Szenario könnte tatsächlich dazu führen, dass Freunde Geld verdienen, aber je länger sie es tun, desto mehr scheinen sie ein Teil davon zu sein als ein unglückliches Opfer.

Das ist kein Job, das ist Betrug.

Vermutlich werden die Zahlungen von gestohlenen Kreditkarten getätigt.
@Valorum Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber meines Wissens nach gibt es viele verschiedene Betrügereien!
Sicher, aber das scheint am wahrscheinlichsten. Sie könnten auch Zahlungen aus Erpressung, illegale Drogenzahlungen, Zahlungen an Auftragsmörder usw. verarbeiten.
@Valorum können Sie Banktransaktionen tatsächlich nur mit einer Kreditkarte durchführen? Ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass die Täter Zugriff auf ein paar Bankkonten haben, die sie versuchen, so schnell wie möglich zu leeren.
@fonix - Mit einem Wort, ja. Wenn Sie die richtige Datenbank hacken, können Sie Kartendaten zu Zehntausenden sammeln. Viele ausländische (nicht-britische) Karten können für direkte Bargeldüberweisungen verwendet werden.
@Valorum das ist komisch. Außerdem stammen Karten, die online zum Verkauf angeboten werden, in der Regel nicht von Hacking (alle Datenbanken, die Karteninformationen verarbeiten, müssen PCI-DSS bestehen, was sie praktisch undurchdringlich macht), sondern von Skimming.
@fonix232 - meiner Erfahrung nach stammen viele von Keylogging, MITM-Angriffen oder zweifelhaften Trap-E-Mails, aber ausländische Karten sind der beste Fund, da Sie die CVC-Nummer nicht benötigen, um einen Kauf zu tätigen oder Bargeld zu überweisen
@Valorum Dieser Artikel beschreibt das Opfer eines Yahoo Boys, der einen kleinen Einblick in die kriminelle Welt bietet, die diese Art von Betrug antreibt: wired.com/2015/10/…

Wie andere schon geantwortet haben: Es ist ein Betrug.

Jetzt fragen Sie: "Was kann er tun?" Er muss die Behörden alarmieren, erklären, dass er nichts von dem Betrug wusste, und die Polizei fragen, was er tun kann, um ihn zu stoppen. Vielleicht kann die Polizei mit seiner Hilfe den Betrug stoppen und die Betrüger verhaften. Zumindest kann er einer gerichtlichen Verfolgung gegen sich selbst entgehen.

Sein Freund sollte sich NICHT der Polizei ausliefern, um die Kohlen zu harken, ohne vorher einen Anwalt zu konsultieren. Die Polizei ist niemals dein Freund, niemals. Sie existieren, um Menschen einzusperren und Beweise für Verbrechen zu sammeln, nicht mehr. Sie KÖNNTEN entscheiden, dass es ihre Zeit nicht wert ist, einen zweifelhaften Fall gegen OPs Freund zusammenzustellen, aber sie könnten es nicht. Selbst wenn sie letztendlich nicht nachweisen würden, dass der Freund von OP die Absicht hatte, ein Verbrechen zu begehen, ist der Rechtsweg, um dorthin zu gelangen, selbst für Unschuldige teuer.
Abgewertet, weil @user vorschlägt, sich an die Behörden zu wenden. Das wäre eine gute Idee, wenn OPs Freund ins Gefängnis gehen will.

Das Geld ist echt, aber die Quelle ist nicht legitim. Typischerweise handelt es sich dabei um Banküberweisungen von Konten mit gestohlenen Zugangsdaten. Wenn die Besitzer dieser Konten die Polizei benachrichtigen, wird das Geld zurückerstattet und die Bank Ihres Bruders wird die Deckung der Schulden verlangen. Auch gegen Ihren Bruder wird es wegen Geldwäsche strafrechtliche Ermittlungen geben.

Es ist auch wahrscheinlich, dass die Bank sein Konto kündigen wird, da Ihr Bruder eine Vereinbarung unterzeichnet hat, dass er sein Konto nur verwendet, um Geschäfte in seinem Namen und nicht in dem anderer zu tätigen (genau wegen der Geldwäschegesetze) und er eindeutig wissentlich gegen diese verstoßen hat Bedingungen seines Kontos.

Er muss sowohl mit seiner Bank als auch mit der Polizei klarkommen und weitere Anweisungen einholen. Wenn er sehr, sehr viel Glück hat, war dieser erste Transfer ein Testballon, der tatsächlich nicht explodieren wird, da sein Hauptzweck darin bestand, Ihren Bruder für größere Arbeiten vorzubereiten. Dann kommt er vielleicht sogar halbwegs unversehrt davon, wenn er jetzt handelt .

Dies ist ein Betrug. Es gibt keinen Bitcoin-Geldautomaten. Die Firma wird das Geld deiner Freunde nehmen und rennen.

Ich stimme zu, dass es ein Betrug ist, aber es gibt so etwas wie einen Bitcoin-Geldautomaten. Ich habe zum Beispiel einen an der U-Bahnstation Piccadilly Circus in London gesehen.
Ich stimme zu, das ist definitiv ein Betrug, aber es gibt Bitcoin ATM . Auf dem Weg zur Arbeit laufe ich jeden Tag an einem vorbei.
Mein Freund hat jetzt schon eine Transaktion gemacht, was kann er tun?, hat er jetzt nur Angst
@ashifantor Was genau hat dein Freund gemacht. Hat er Geld auf sein Bankkonto bekommen und Bitcoins gekauft?
@Mike, Charles usw. Bitcoin-Geldautomaten sind keine Geldautomaten (Geldautomaten) im üblichen Sinne - sie erlauben es Ihnen nicht, Fiat-Banknoten von einem auf Fiat lautenden persönlichen Konto bei einer registrierten/regulierten Privatkundenbank abzuheben. Der Begriff „Bitcoin ATM“ ist jedoch für jeden, der mit Kryptowährungen vertraut ist, gut verständlich.
Und noch mehr Follow-up zur Realität der Bitcoin-Geldautomaten von coinme.com – sie sind ein Unternehmen aus Seattle, und ich war in ihrem Büro. Sie hatten kürzlich eine Eröffnungsparty - eventbrite.com/e/coinme-hq-opening-party-tickets-46849518170 .
@ashifantor er hat wahrscheinlich all das Geld verloren, von dem er dachte, dass es auf sein Konto eingezahlt wurde.
Ist diese Arbeit legal? Jemand verspricht eine Zahlung für die Umwandlung von Geldüberweisungen in Bitcoin
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