Ich bin online mit jemandem „befreundet“ und er bittet mich immer wieder, eine Geldüberweisung abzuholen und Bitcoin damit zu kaufen und ihm dann ein Bild der Bitcoin-Quittung zu schicken. Ich habe es einmal für 200 Dollar gemacht, jetzt bittet er mich, es noch einmal zu tun, und diesmal soll es angeblich 1.000 Dollar kosten. Jetzt werde ich misstrauisch. Könnte dies ein Betrug sein?
Ja, es könnte ein Betrug sein. Tatsächlich werde ich noch weiter gehen und sagen, dass es sich um einen Betrug handelt und Sie sollten jeglichen Kontakt mit dieser Person (oder einem Team von Personen, die sich als Person ausgeben) abbrechen und sich nicht weiter engagieren.
Höchstwahrscheinlich stammt die Überweisung von einem Konto, das nicht dem Betrüger gehört, sondern einem anderen seiner/ihrer Opfer, es ist eine Möglichkeit für den Betrüger, „sauberes Geld“ ohne Rückverfolgbarkeit des Verbrechens zu erhalten. In der Tat, wenn die Polizei das Verbrechen verfolgt, wird sie vor Ihrer Tür landen.
Seien Sie auch gewarnt, wenn Sie den Kontakt abbrechen, dass der Betrüger wahrscheinlich böse wird und droht, Sie der Polizei / dem FBI usw. zu melden. Ignorieren Sie das alles, das Letzte, was sie tun wollen, ist die Strafverfolgung einzubeziehen.
Unglücklicherweise lassen sich Bitcoin-Transaktionen leicht nachverfolgen, insbesondere wenn kein Bitcoin-Mixer verwendet wurde, um die Anonymität der Bitcoins zu erhöhen. Sie haben Bitcoins für diese Person gekauft. Diese Person könnte dann die Bitcoins verwenden, um illegale Dinge zu kaufen. Wenn die Strafverfolgungsbehörden die Spur von Bitcoin-Transaktionen ab dem Kauf illegaler Dinge untersuchen, finden sie möglicherweise schließlich den Ort, an dem Sie Bitcoin mit Bargeld/Kreditkarte gekauft haben. Das führt sie zu dir.
Hören Sie auf, Bitcoins im Namen anonymer Personen zu kaufen; Es könnte elektronische und Papierspuren geben, die zu Ihnen führen.
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Philipp
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