Betrug mit Sugar-Daddy-Prepaidkarten

Seit ein paar Wochen spreche ich mit einem Sugardaddy. Er schickte mir eine „Prepaid“-Karte, die jetzt aktiviert ist, und er forderte mich auf, einen großen Betrag abzuheben und in seine Bitcoin-Brieftasche einzuzahlen. Ist das eine Art Betrug?

Antworten (4)

Ja ist es. Vielleicht möchten Sie sich einige der anderen Fragen auf dieser Website ansehen, die mit Scams oder Sugar-Daddy gekennzeichnet sind . Brechen Sie den Kontakt zu dieser Person ab und haben Sie nichts mehr mit ihr zu tun.

Mit ziemlicher Sicherheit handelte es sich bei der Prepaid-Karte nicht um sein eigenes Geld, sondern um ein gestohlenes Geld eines anderen Opfers. Er versucht, Sie zu benutzen, um das Geld zu waschen.

Und benutze die Karte nicht!
Die OP ist bereits in ernsthaften rechtlichen Schwierigkeiten, seit sie gestohlenes Eigentum angenommen hat . Wenn durch Pech dieser spezielle Ring ermittelt wird, wird sie gerufen. Sie sollte sofort zur Polizei gehen, ihr die Karte geben und vielleicht auch einen Anwalt beauftragen. Zumindest sollte sie zur kommunalen Rechtsberatung gehen und sich beraten lassen – heute.
OP ist nicht in ernsthaften rechtlichen Schwierigkeiten. Sie erhielt ein Geschenk, von dem sie wusste, dass es gestohlen oder illegal war. Die Polizei wird nicht eine einzelne Person auffegen.
Ich würde noch ein bisschen hinzufügen, wie man dies der Polizei oder anderen zuständigen Behörden meldet, was auch die Übergabe der Karte einschließt. Wenn sich irgendwie herausstellt, dass dies kein Betrug ist, sollte die Karte zurückgegeben werden und sie können sie sicher verwenden. Wenn dies wahrscheinlich der Betrug ist, ist dies eine weitere Möglichkeit, die Person(en) zu verfolgen, die es anlegen, und dabei zu helfen, sie davon abzuhalten, andere Personen zu betrügen.
Zu diesem Zeitpunkt sollten wir wahrscheinlich eine Warnung vor "Sugar Daddies" in der Kopfzeile dieser Seite haben. Es ist immer ein Betrug, jedes Mal. Niemand schickt dir Tausende von Dollar für ein paar Nacktfotos ... du bist weder besonders noch gutaussehend, und du kannst Fotos kostenlos im Internet bekommen. Benutze deinen Kopf Leute.
@SnakeDoc Ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass jedes Mal, wenn ein "Sugar Daddy" etwas tut, das jemanden dazu provoziert, hier eine Frage zu stellen, dass es sich um einen Betrug handelt. Es gibt einige wirklich durstige Sims da draußen. Schauen Sie sich nur an, wie wütend die Mädchen auf OnlyFans waren, nachdem die Seite einen maximalen Zahlungsbetrag eingeführt hatte, nachdem ein Mädchen Tausende von Männern mit Hunderten von Dollar betrogen hatte, und dann musste die Seite viele von ihnen behandeln, die Kreditkartenrückbuchungen darüber machten.
Das ist Geldmuling, keine Geldwäsche.
@Fattie Zumindest in Großbritannien ist das falsch. Wie bei vielen Verbrechen reicht der actus reus (die Tat) allein nicht aus, man braucht auch mens rea (Vorsatz oder Leichtsinn). Siehe Theft Act 1968, Abschnitt 22(1): „Eine Person handhabt gestohlene Waren, wenn sie (anders als während des Diebstahls) weiß oder glaubt, dass es sich um gestohlene Waren handelt, und die Waren unehrlich erhält” (Hervorhebung hinzugefügt). Die Beweislast würde bei der Staatsanwaltschaft liegen, um zweifelsfrei zu beweisen, dass OP zum Zeitpunkt der Aushändigung wusste oder glaubte, dass die Karte gestohlen wurde.
@SnakeDoc sehen Sie sich das Tag-Wiki an, es ist nicht vorne und in der Mitte, aber es ist der beste Ort, den ich in SE kenne, um allgemeine Warnungen und Informationen auszutauschen. money.stackexchange.com/tags/sugar-daddy/info
@JBentley, aber das Gericht könnte zu dem Schluss kommen, dass keine vernünftige Person ehrlich glauben könnte, dass „zu Hause arbeiten, Geld von einem Konto auf ein anderes zahlen“ und dafür eine hohe Bezahlung zu bekommen, ein legitimer Job war. Auch wenn (leider) viele Menschen darauf reinfallen. Ich denke nicht, dass es so schlimm ist, wie Fattie gezeigt hat, aber es könnte einige Probleme geben. Auch die Rückzahlung des erhaltenen Betrags kann problematisch sein, wenn er bereits ausgegeben wurde.
@Ángel (1) In einem vor dem Krongericht verhandelten Diebstahlfall sind es die Geschworenen, die Tatsachen ermitteln, nicht das Gericht (obwohl Diebstahl ein Straftatbestand in beide Richtungen ist, sodass er von Richtern vor Gericht gestellt werden könnte). (2) Es gilt auch die Voraussetzung, dass „er die Ware unehrlich entgegennimmt“. Unehrlichkeit wird im Common Law als "Verhalten, das betrügerisch oder nicht ehrlich ist" definiert. Denken Sie daran, dass die Beweislast bei der Staatsanwaltschaft liegt und der Standard zweifelsfrei ist. Angesichts der Tatsache, dass OP hier in Frage stellt, ob es sich um einen Betrug handelt, wird es der Staatsanwaltschaft sehr schwer fallen, zu beweisen, dass OP unehrlich gehandelt hat.
@Freiheit Das ist kein guter Rat. Sie haben keine Ahnung, wie viel Geld auf diese Karte geladen wurde. Wenn eine gestohlene Kreditkarte oder ein gefälschter Scheck verwendet wurde, um Geld auf die Karte zu überweisen, kann dies leicht zu OP zurückverfolgt werden, die in Schwierigkeiten geraten wird, selbst wenn sie es nicht weiß.

GROSSER Betrug. Gigantischer Betrug.

Bitcoin ist eine Geldtransaktion, die irreversibel ist. Einmal gesendet, kann es NIEMALS rückgängig gemacht werden. Jedes Mal, wenn Person X Ihnen Geld schickt und dann Geld über eine irreversible Transaktion zurückfordert , ist das immer ein Betrug .

Einige andere irreversible Methoden sind Western Union und Zelle. Aber es gibt noch andere.

Das Geld, das sie Ihnen senden , wird über eine umkehrbare Methode gesendet. Sehen Sie, wie das funktioniert? Nachdem Sie Geld auf eine Weise gesendet haben, die Sie nicht rückgängig machen können, wird die ursprüngliche Zahlung an Sie rückgängig gemacht .

Und dich mit der Tasche zurücklassen.

(und ja, ziemlich oft wurde dieses Geld einem anderen Opfer gestohlen, möglicherweise einem Opfer von etwas anderem wie Hacking oder Identitätsdiebstahl). Diese Verbrecherringe sind eigentlich ziemlich komplex und haben Teams von Leuten, die auf verschiedenen Spezialgebieten arbeiten.

Es tut weh, weil du denkst, dass es ihnen wichtig ist

Es ist schließlich ein Vertrauensspiel : Das Ziel ist es, Sie in Emotionen zu verwickeln, damit Sie mit Geld verrückte Dinge tun. Es kann also sehr verletzend sein, zu entdecken (und zuzugeben), dass sie Sie nur als Betrugsopfer wollen.

Wenn Sie wirklich, wirklich, wirklich glauben wollen, dass dies der wahre Deal ist, dann sehen Sie, wie sie auf alternative Zahlungsmethoden reagieren, die ihren Betrug brechen würden. Sehen Sie, wie sie auf den Vorschlag reagieren . (Tun Sie eigentlich nichts davon; schlagen Sie es einfach vor).

  • Fragen Sie nach ihrer PayPal- E-Mail-Adresse (lassen Sie sich auf keinen Fall einen Link schicken, klicken Sie nicht auf einen Link!!) und teilen Sie ihnen mit, dass Sie eine PayPal-Warenzahlung vornehmen werden. (oft reversibel aufgrund des PayPal-Käuferschutzes.)
  • Bieten Sie ihnen an, ihre eigene Geschenkkarte zurückzusenden.

Wenn sie hart daran arbeiten, Sie davon zu überzeugen, dass dies nicht der Fall ist, ist dies ein sicheres Zeichen für einen Betrüger.

Auch hier tun Sie diese Dinge nicht wirklich ; Wenn Sie das tun würden, müssten Sie das Geld an ein weiteres Betrugsopfer senden, und Sie würden den Betrug einfach fortsetzen.

Es hilft in diesen Fällen auch, bei der gesamten Kommunikation unbedingt auf Video-Chat zu bestehen. Das führt normalerweise dazu, dass Betrüger verschwinden, weil sie keine Menschen im Verbrechersyndikat haben, die so aussehen wie die Bilder, die sie gesendet haben.

Sie können auch die "umgekehrte Bildersuche" von Google verwenden, um die Quelle dieser Bilder zu finden. Viele Betrüger schnappen sich einfach schöne Fotos aus dem Internet.

Ich war bis zum letzten Teil bei dir. Verwenden Sie kein PayPal. money.stackexchange.com/questions/130084/… Wechseln Sie einfach kein Geld für Leute über "Wechsel für 20". Wenn Sie das dringende Bedürfnis verspüren, etwas zu tun, verwenden Sie Google 30 Sekunden lang und senden Sie der Person einen Link zu einem Dienst, der jede Art von Währung umrechnet, die sie hat ("Bitcoin mit Prepaid-Karte kaufen" liefert 2,4 MILLIONEN Ergebnisse).
@user3067860 In diesem Fall missachtete das Opfer meinen Rat „nicht als Geschenk versenden“. Wäre es als Zahlung für Ware verschickt worden, hätte PayPal es fröhlich unter Käuferschutz 'Artikel nicht wie beschrieben' storniert. Aber ich werde klarstellen, dass ich es nur als Betrügertest meine, nicht um das Geld tatsächlich zu senden.
Zelle kann reversibel sein. Und ich verstehe nicht, wie Geschenkkarten umkehrbar sind.
@Accumulation Zelle warnt die Menschen eindringlich davor, Geld an jemanden zu senden, dem sie nicht vertrauen, und sie untermauern die „nicht umkehrbare“ Erzählung mit jedem einzelnen Wort, das sie sagen. Vielleicht lügen sie, um gelegentliche Umkehrungen zu verhindern, aber ich möchte es nicht auf die Probe stellen. Der Wert der Geschenkkarte kann vom Aussteller storniert werden.
Können Sie erläutern, wie eine Prepaid-Karte reversibel sein kann? Wenn OP zu einem Geldautomaten geht und mit der Karte Bargeld abhebt, wie könnte das rückgängig gemacht werden?
@Robert Der Betrüger kann das Opfer online gehen lassen und bestätigen, dass die Karte einen Wert hat, danach entfernt der Betrüger (oder ein anderes Opfer) den Wert, dann geht das Opfer zur Auszahlung der Karte, kein Geld.
@Robert - Es ist nicht üblich, Bitcoin mit Bargeld zu kaufen, daher wäre das Abheben des Geldes (was wahrscheinlich ein beträchtlicher Betrag ist) kein nützlicher Schritt, um die Anweisungen tatsächlich zu vervollständigen. Sie würden die Karte online von einem Bitcoin-Anbieter verwenden – und jeder seriöse Bitcoin-Anbieter muss einen Identitätsnachweis sehen. Wenn also die unvermeidliche Rückbuchung landet, können sie drohen, Sie zu verklagen, wenn Sie nicht auf andere Weise bezahlen.

Ich muss Harper antworten.

Der Frage nach zu urteilen, passieren die in der Antwort erwähnten Tatsachen nicht unbedingt so. Tatsächlich ist das ein Betrug.

Er schickte mir eine „Prepaid“-Karte, die jetzt aktiviert ist

Wessen Karte ist das? Es sollte nicht auf deinem Namen stehen. Ein Sugar Daddy schickt normalerweise seine eigene Karte zur Unterstützung des OP, der Geld von der Karte für den eigenen Gebrauch in den mit dem Daddy vereinbarten Beträgen abhebt. Der Vater möchte möglicherweise auch eine Prepaid-Karte verwenden, damit das OP niemals das Konto des SD leert.

Aber wenn Sie Ihre ID zuvor an das SD gesendet haben, muss meine Antwort hier aufhören. Diese Tatsache wird in der Frage nicht offenbart, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist.

Bitcoin-Überweisungen sind irreversibel, Banküberweisungen sind reversibel

Diese Überweisungen stammen aus Betrug/Wäsche

Das oben Gesagte sind Tatsachen.

Was nun passiert, ist, dass die Überweisungen auf die Prepaid-Karte (unabhängig davon, ob sie eine IBAN hat oder nicht) rückgängig gemacht werden können und die Person, die den Namen der Karte besitzt, zur Rückerstattung belangt werden kann . Ich kenne das korrekte englische Wort nicht, aber mit verfolgt meine ich (noch) kein Strafverfahren, sondern immerhin eine Unmenge von Gläubigern, die dem Karteninhaber lebenslang nachjagen , bis die Schulden zurückgezahlt sind. Und Schulden können beträchtlich sein.

Unter der Annahme, dass der SD seine eigene Karte gesendet hat, ist er für die Schulden verantwortlich, die schließlich die Karte erreichen.

Natürlich ist es wahrscheinlich, dass der SD, der Teil einer kriminellen Gruppe ist, nicht seinen echten Ausweis verwendet, um eine Zahlungskarte zu erhalten. Und das ist ein weiterer Teil der Geschichte.

Geldwäsche ist ein Verbrechen

Indem Sie Bitcoins aktiv auf Ihre SD übertragen, helfen Sie sicherlich einem Kriminellen. Ich möchte vorerst davon ausgehen, dass nur der SD Ihre Kontaktdaten hat und weiß, wer Sie sind oder für wen Sie sich ausgeben.

Das Abheben von Geld von einer Karte mit dem Zweck, Bitcoins zu senden, stellt eine kriminelle Sicherheit dar , und Sie könnten dafür strafrechtlich verfolgt werden.

Während Ihr Name möglicherweise nicht auf der Karte steht, kann Ihr Gesicht von Sicherheitskameras an Geldautomaten aufgezeichnet werden, sodass die Polizei eines Tages zu Ihnen kommen kann. Selbst wenn sie Sie nicht finden (oder die gewaschenen Beträge nicht hoch genug sind, um teure Ermittlungen zu rechtfertigen), helfen Sie immer noch der Kriminalität, und wir müssen Sie davor warnen. Da Sie für Ihre eigenen Entscheidungen verantwortlich sind.

Erpressungsspirale

Es gibt noch ein weiteres Risiko. Nachdem Sie in diese Schleife eingetreten sind, kann der SD offenbaren, dass Sie Kriminellen dabei helfen, Geld zu waschen. Der SD kann Ihre Schwäche ausnutzen, um Sie zu einer Sicherheit für weitere Verbrechen zu machen und Sie seinem Willen zu unterwerfen. Die Drohung, Sie zu verklagen, zum Beispiel, der Polizei Ihren Namen zu sagen.

Denn wie wir Ihnen sagen, ist das Abheben des Geldes einer anderen Person zum Senden von Bitcoins eine Quelle der Geldwäsche.

Der Unterschied

IMO liegt der Unterschied zu Harpers Antwort in dieser Aussage

Nachdem Sie Geld auf eine Weise gesendet haben, die Sie nicht rückgängig machen können, wird die ursprüngliche Zahlung an Sie rückgängig gemacht. Und dich mit der Tasche zurücklassen.

Wenn die Karte nicht unter dem Namen des OP geführt wird, erleidet das OP keine Reverse Charge und die Zahlung wird auf dem OP nicht rückgängig gemacht. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Wenn ich es schaffe, eine Karte unter dem Namen einer Person zu erhalten und diese Karte auf tiefrotes Guthaben zu bringen, sucht die Bank die Person, deren Name auf der Karte steht. Wer wird verantwortlich gemacht, bis das Gegenteil bewiesen ist .

Beachten Sie, dass ich sagte "wenn es mir gelingt, (eine Karte unter dem Namen von jemandem) zu erhalten" und ich nie angenommen habe, wie ich es mache.

Wer hat gesagt, dass auf der Prepaid-Karte ein Name steht?

Ein echter Sugar Daddy gibt dir Geld für deine Dienste. Du gibst deinem Sugar Daddy niemals Geld, in keiner Form. Sobald Sie aufgefordert werden, Ihrem Sugar Daddy Geld zu geben, müssen wir nicht einmal nachsehen, was genau passiert, wir wissen, dass es sich um einen Betrug handelt. Weil es gegen die Regeln verstößt: Sugar Daddy zahlt, du nimmst. Sie zahlen nicht.

(Und in Ihrem Fall wird die Prepaid-Karte in irgendeiner Weise fragwürdig sein. Wenn Sie also heute eine Prepaid-Karte mit 1.000 US-Dollar erhalten und Bitcoin im Wert von 500 US-Dollar versenden, wird Ihre Bank Sie nächsten Monat auffordern, die 1.000 US-Dollar zurückzuzahlen , und Sie können nichts dagegen tun, und Sie haben 500 Dollar aus eigener Tasche).

Betrug mit Sugar-Daddy-Prepaidkarten
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