Eine Person bittet Sie um Geld, um bei einem geschäftlichen Problem in einem anderen Land zu helfen, Sie haben das Gefühl, Sie zu betrügen, aber Sie wollen Beweise, was können Sie tun?

Zuerst verbrachte die Person viel Zeit damit, eine Beziehung aufzubauen. Dann fing er eines Tages an, über die Firma zu sprechen, für die er arbeitet. Er hatte eine Verwechslung bei den Lieferungen und aufgrund dieses Fehlers verlor das Unternehmen Einnahmen um 30 %. Er erwähnte, dass es seinerseits keine Versicherung gibt, die diesen Fehler abdeckt. Er muss die Differenz irgendwie ausgleichen, sonst wird er gefeuert.

Die Differenz beträgt 20.000 US-Dollar, und er hat es geschafft, den größten Teil davon zurückzugewinnen. Es gibt immer noch ein Defizit von rund 5.000 $. Natürlich habe ich nicht die Absicht, Geld zu schicken. Aber wie kann ich beweisen; zu dieser Person; dass ich weiß, dass er versucht, mich um Geld zu betrügen .

Behaupten, dass er in Florida lebt und US-Bürger ist; aber ich denke, er lebt irgendwo in China. Obwohl er behauptet, er sei in Dublin und arbeite als Konzerningenieur an einem Projekt. Also, welche Gesetze kann ich gegen ihn verwenden?

Wahrscheinlich (mit einem starken Hinweis auf Sicherheit) gibt es kein Gesetz, das Sie gegen diese Person verwenden können. Sagen Sie ihm, dass es gegen das EU-Recht verstößt, wenn der Arbeitnehmer für die Unternehmensverwechslung finanziell verantwortlich ist (nicht ganz richtig).
Warum verspürst du den Drang , dieser Person zu beweisen , dass du weißt, dass sie versucht, dich zu betrügen? Das heißt, welches zusätzliche Vergnügen haben Sie, wenn Sie dieser Person den Beweis liefern , dass Sie wissen, dass sie versucht, Sie zu betrügen, anstatt ihr einfach ohne Beweise zu sagen , dass Sie wissen, dass sie versucht, Sie zu betrügen, und dann einfach jede weitere Kommunikation mit abbrechen ihn?
Auch wenn dies kein Betrug ist, sollten Sie überlegen, ob es sinnvoll ist, in ein Unternehmen mit einem Eigentümer zu investieren, der solche Geschäftsfehler macht.
Was wäre der Grund, dieser Person Geld zu geben, auch wenn es kein Betrug war? Würden Sie wirklich in Betracht ziehen, jemandem, den Sie noch nie getroffen haben, 5.000 US-Dollar (oder einen beliebigen Betrag) zu geben?
Lisa, es ist nicht einmal eine echte Person , die mit dir gesprochen hat. Teams von Menschen tun dies. Es ist wie ein Callcenter. Es gibt keine "Person". Du verschwendest absolut, absolut, total deine Zeit.
Persönliche Erfahrung mit Telefonbetrügern ("Microsoft Tech Support" usw.) ist, dass sie sehr genervt werden, wenn Sie sie eine Weile lang anspannen und ihnen dann sagen, dass Sie nur mit ihnen herumgespielt haben, um ihre Zeit zu verschwenden, sie werden sehr verärgert (Tiraden von Obszönitäten runter die Linie, während ich sie auslache). Vermutlich beruht ihr Geschäftsmodell darauf, dass versierte Leute schnell auflegen, damit sie sich auf die Suche nach einem echten Trottel machen können. Sagen Sie Ihrem Kontakt, dass Sie seit dem ersten Kontakt gewusst haben, dass es sich um einen Betrug handelt und dass Sie ihn nur zu Ihrem eigenen Vergnügen gespielt haben, und blockieren Sie ihn dann.

Antworten (2)

Aber wie kann ich beweisen; zu dieser Person; dass ich weiß, dass er versucht, mich um Geld zu betrügen.

Gibt es einen Grund, warum Sie dem Betrüger etwas beweisen wollen? Jeder Beweis, den Sie ihm vorwerfen, wird ihm eine andere Geschichte / Ausrede einfallen lassen können. Das kann dazu führen, dass du ihm mehr glaubst. Es gibt offensichtlich keinen Vorteil.

Am besten unterbrechen Sie die Kommunikation mit dem Betrüger. Dies ist der Beweis dafür, dass Sie über den Betrug Bescheid wissen. Er/Sie wird die Nachricht erhalten und weitermachen.

Sie müssen nicht beweisen, dass die andere Partei Sie betrügen wird. Das kannst du nicht, weil sie dich noch nicht betrogen haben.

Aber du musst nichts beweisen. Wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mit jemandem Geschäfte zu machen, können Sie einfach nein sagen. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Entscheidung ihnen gegenüber zu rechtfertigen. Wenn jemand mit Ihnen Geschäfte machen möchte, muss er Ihnen beweisen, dass er vertrauenswürdig ist.

Was Sie hier tun müssen, ist, Geld in ein scheiterndes Unternehmen zu investieren, um es zu retten. Welche Sorgfaltspflicht sollte man treffen, bevor man einen solchen Deal überhaupt in Betracht zieht?

  • Gibt es das Unternehmen überhaupt? Überprüfen Sie das Unternehmensregister der Gerichtsbarkeit, in der sie sich befinden. Überprüfen Sie dies unabhängig, nicht durch Ihren Kontakt.
  • Wenn das Unternehmen auf dem Papier existiert, existiert es dann physisch? Gibt es ein tatsächliches Büro, in dem sie sich angeblich befinden, oder ist es nur ein Briefkasten? Verifizieren Sie unabhängig, nicht über Ihren Kontakt.
  • Wenn das Unternehmen physisch existiert, macht es tatsächlich Geschäfte? Haben sie Kunden oder Lieferanten? Existieren sie? Überprüfen Sie dies unabhängig, nicht durch Ihren Kontakt.
  • Arbeitet Ihr Ansprechpartner tatsächlich im Unternehmen? Sie können dies tun, indem Sie versuchen, Ihren Kontakt mit den Informationen aus der Firmenregistrierung zu erreichen. Wenn Sie die Firma anrufen und sie haben noch nichts von dem Typen gehört (oder sie haben einen Typen mit diesem Namen, aber dieser Typ weiß nicht, wer Sie sind), dann ist Ihr Kontakt ein Betrüger.

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Kontakt Sie in einem dieser Punkte getäuscht hat, dann ist das ein Warnsignal.

Aber selbst wenn Sie all diese Dinge überprüft haben und alle überprüft haben, müssen Sie immer noch eine noch schwierigere Frage beantworten: Ist es überhaupt eine lohnende Investition? Es könnte ein echtes Unternehmen voller hart arbeitender Menschen sein, dessen Eigentümer nur die besten Absichten hat, aber das garantiert nicht, dass das Unternehmen eine Zukunft hat. Es macht keinen Sinn, mit oder ohne Kapital in ein Unternehmen zu investieren, das ohnehin in Konkurs gehen wird. Wenn Sie Geld in ein Unternehmen investieren und dieses Unternehmen bankrott geht, ist Ihr Geld weg.

Wie kann man herausfinden, ob ein Unternehmen eine lohnende Investition ist? Nun, es gibt sehr kluge Leute mit jahrzehntelanger Erfahrung im Investmentbanking-Geschäft, und auch sie urteilen von Zeit zu Zeit schlecht. Aber ein Teil ihres Entscheidungsprozesses sind Dinge wie diese:

  • Wie sehen ihre Bücher aus? Haben sie einen stabilen Kundenstamm, der einen zuverlässigen Einnahmestrom bietet? Haben sie in den vergangenen Jahren Gewinne gemacht? Und werden diese Bücher von einer seriösen unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, die bestätigt, dass sie die Wahrheit sagen?
  • Haben sie einen Businessplan für die nächsten Jahre? Hat der Businessplan Aussicht auf Erfolg? Um dies beurteilen zu können, braucht man viel Fachwissen über den Markt, auf dem sie tätig sind.
  • Wissen die Leute, die das Unternehmen führen, was sie tun?
  • Wie zahlen sie es dir zurück? Ist es ein Darlehen, das sie mit Zinsen zurückzahlen? Kaufen Sie Aktien des Unternehmens und erhalten Sie eine Kürzung ihrer zukünftigen Gewinne? Wie verhält sich diese Kapitalrendite im Vergleich zu anderen Anlageoptionen?
Eine Person bittet Sie um Geld, um bei einem geschäftlichen Problem in einem anderen Land zu helfen, Sie haben das Gefühl, Sie zu betrügen, aber Sie wollen Beweise, was können Sie tun?
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