2014 verhängten die USA gegen BNP Paribas die bis dahin größte Strafe wegen „Sanction Busting“ in Höhe von 9 Milliarden Dollar wegen Umgehung von Sanktionen gegen den Sudan, den Iran und Kuba.
Wurden andere europäische Unternehmen seitdem (aus ähnlichen Gründen) mit erheblichen Geldbußen belegt, insbesondere seit Trumps Machtübernahme?
Laut einem CRS-Dokument , das sich auf den Iran konzentriert, wurden im April 2019 zwei europäische Unternehmen wegen Geschäften mit dem Iran mit Geldstrafen belegt:
Standard Chartered (Großbritannien); April 2019; 639 Millionen US-Dollar; Die Niederlassung von Standard Chartered in Dubai wickelte iranbezogene Transaktionen an oder über die Niederlassung von Standard Chartered in New York ab.
Unicredit AG (Deutschland, Österreich, Italien); April 2019; 1,3 Milliarden US-Dollar; Für die illegale Abwicklung von Transaktionen über das US-Finanzsystem im Auftrag von Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
Es gibt eine Reuters-Nachricht mit weiteren Details zu Letzterem . Es scheint, dass die Geldbuße für Verhaltensweisen zwischen 2002-2011 und in etwa ähnlichen Linien wie die BNP verhängt wurde:
Die deutsche Bank verschleierte Transaktionen zwischen 2002 und 2011 teilweise, indem sie Wörter wie Sudan und Teheran aus Zahlungsnachrichten an New Yorker Finanzinstitute entfernte, sagte die Aufsichtsbehörde.
Was Standard Chartered betrifft, deckte die US-Geldbuße Verhaltensweisen zwischen 2007 und 2014 ab. Die britischen Behörden haben das Unternehmen wegen ungefähr derselben Angelegenheit(en) mit einer Geldstrafe von 102 Millionen Pfund belegt. US-Behörden hatten Standard Chartered bereits 2012 wegen sanktionsbezogenen Verhaltens zwischen 2001 und 2007 mit einer Geldstrafe belegt.
Der Atomdeal mit dem Iran, den Trump gekündigt hat, schien die Dinge ein wenig aufzuheizen, und Trump drohte Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte gemacht haben, mit einer Geldstrafe, aber es ist unklar, ob deswegen tatsächlich Geldstrafen verhängt wurden.
Im Jahr 2018 wurde ZTE wegen Verstoßes gegen Sanktionen gegen Nordkorea und auch gegen den Iran mit einer Geldstrafe belegt . Allerdings ist ZTE ein chinesisches Unternehmen, kein europäisches.
Dies scheint jedoch die bisher höchste Geldstrafe zu sein, die in Trumps Präsidentschaft wegen Verstoßes gegen Sanktionen verhängt wurde. Zumindest konnte ich feststellen, dass es keine europäischen Firmen gibt.