Internet-Glücksspiel im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung?

Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten eine Debatte über den rechtlichen Status des Internet-Glücksspiels; insbesondere das Spielen von Poker um "echtes Geld" über das Internet.

Viele der Gegner des Internet-Glücksspiels in den Vereinigten Staaten behaupten, dass Internet-Glücksspielseiten zur Finanzierung terroristischer Organisationen und Aktivitäten verwendet werden.

Gibt es tatsächliche Beweise für diese Behauptung? Nutzen Terroristen Internet-Glücksspielseiten als Finanzierungs- oder Geldwäschequelle?

Das Folgende erscheint im Congressional Record, Bände 109-122, S. 14297 (nicht sicher, ob ich das richtig zitiere)

Quellenlink

Schlimmer noch, das FBI, das Justizministerium und das Außenministerium haben alle erklärt, dass Glücksspiele im Internet ausgenutzt werden können, um Geld für Gruppen wie Drogendealer, organisierte Kriminalität und terroristische Organisationen zu waschen.

Könnten Sie einen Link zu einer Website hinzufügen, die diese Behauptung aufstellt?
Ich habe diese Behauptung auch von mehreren Stellen gehört. Kein Quellautomat, obwohl.
@Christian, @BlueRaja: Ich suche nach einer endgültigen Quelle. Ich weiß jedoch, dass Senator (ret) Kyl und andere diese Erklärung öffentlich gemacht haben. Diese Behauptung wurde später vom FBI widerlegt, als es sagte, es gebe keine Beweise für eine Verbindung zwischen Internet-Glücksspielseiten und Terrorismus. Ich suche nach Zitaten für beide. Noch kein Glück.
@Christian, @BlueRaja: Ich habe ein teilweises Zitat gefunden. Wird bearbeitet.
"kann ausgenutzt werden" im Zusammenhang mit Ihrem Zitat ist ein klares Eingeständnis der Autoren, dass sie keine Beweise haben.
Es würde mich nicht überraschen, wenn einige dieser Seiten von der organisierten Kriminalität betrieben werden und wenn ein Teil dieser organisierten Kriminalität mit internationalen Terrornetzwerken in Verbindung steht. Aber ich glaube nicht, dass Sie dafür Beweise finden werden, es sei denn, es handelt sich um verschlossene Gerichtsakten aus Prozessen nach den Patriot- und Geheimdienstgesetzen.
@jwenting: Wollen Sie damit andeuten, dass einige dieser Seiten von der organisierten Kriminalität betrieben werden?
Ja, es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn sie als Geldwäscheoperationen benutzt würden, so wie es die Casinos in Las Vegas in den 1920er und 30er Jahren waren. Nicht alle, vielleicht nicht einmal die meisten, aber einige.
@John - Bitte erinnern Sie sich, wer/was/warum Las Vegas (und das Casino-Geschäft in Havanna) aufgebaut hat
Ich denke, es lohnt sich, verschiedene Behauptungen getrennt zu halten: dass die Websites dazu verwendet werden, Geld zu waschen, anstatt Geld zu verdienen, und dass die organisierten Kriminellen Eigentümer und Spieler sind.
(1) Machen Sie eine einvernehmliche Transaktion illegal, indem Sie sie in den Untergrund treiben und Leute, die es immer noch tun, zu Kriminellen machen (2) Machen Sie eine Wahlkampfausgabe daraus (3) ??? (4) Gewinn!

Antworten (1)

Ja, laut diesem Bericht der Washington Post über einen Fall aus dem Jahr 2007.

Laut Dokumenten, die von Strafverfolgungsbeamten gesammelt wurden, verwendeten die drei Männer gestohlene Kreditkartennummern in Hunderten von Online-Shops, um Artikel zu kaufen, die andere Dschihadisten vor Ort benötigen könnten. Die Behörden sagen auch, dass die Männer Geld von gestohlenen Kreditkartenkonten über mehr als ein Dutzend Online-Glücksspielseiten gewaschen haben.
Al-Daour soll auch Geld über Online-Glücksspielseiten gewaschen haben, indem er Konten verwendet hat, die mit gestohlenen Kreditkartennummern und Identitäten der Opfer eingerichtet wurden, und Tausende-Dollar-Registerkarten auf Seiten wie AbsolutePoker.com, BetFair.com, BetonBet.com und Canbet gesammelt hat .com, Eurobet.com, NoblePoker.com und ParadisePoker.com. Al-Daour und andere Mitglieder der Gruppe führten 350 Transaktionen auf 43 verschiedenen Online-Wettseiten durch, wobei mehr als 130 kompromittierte Kreditkartenkonten verwendet wurden. Gewinne wurden abgehoben und auf von den Männern kontrollierte Online-Bankkonten überwiesen.

Natürlich sind Anklagen von Behörden manchmal falsch, aber ich merke:

sie änderten ihre plädoyers auf schuldig. Sie wurden gestern zu Haftstrafen zwischen 6 1/2 und 10 Jahren verurteilt.

Dies gibt den Behauptungen des Ermittlers mehr Wahrhaftigkeit.

Hier ist eine Liste der Dinge, die ein Dschihadist im Feld brauchen könnte : Babytücher, Hosen, Insektenschutzmittel, ein Zelt, MP3-Player, Batterien...
@horatio: Oh nein! Ich habe die gekauft! Und ich benutze Online-Glücksspielseiten. Wie melde ich mich an?
Dies sieht eher nach einem Versuch aus, Internet-Glücksspiel zu verunglimpfen, als nach einem echten Beweis dafür, dass Terroristen Internet-Glücksspiel-Sites verwenden, um Operationen zu finanzieren, auf eine Weise, die sie nicht so einfach durch den Kauf von Lottoscheinen tun könnten.
@Ryathal: Möchten Sie diesen Kommentar begründen? Ich sehe hier keinen Hinweis auf eine Verunglimpfung des Internet-Glücksspiels. Ich kenne Geldwäsche durch den Kauf bereits gewonnener Lottoscheine mit einem Aufschlag, aber das ist vermutlich schwer durch eine gestohlene Kreditkarte zu tun, während Geldwäsche durch absichtliches Verlieren einer Wette mit einem gestohlenen Konto auf ein sauberes Konto bei einem Pokerspiel/ Tauschwette ist einfacher.
@Oddthinking Ich sage nur, dass es anscheinend ein Versuch zu sein scheint, die Pokerseiten als Komplizen bei der Geldwäsche darzustellen, obwohl es anscheinend keine solchen Beweise gibt.
@Ryathal: Interessant. Ich sehe das nicht, aber ich habe ein grundlegendes bis mittleres Verständnis der beteiligten Mechanismen und dass die lizenzierten Glücksspielseiten über Mechanismen verfügen, um zu versuchen, Geldwäsche und andere verdächtige Aktivitäten zu erkennen. Ich versuche, es aus der Perspektive des Durchschnittslesers zu lesen; vielleicht klingt es so, als wären sie beteiligt (im Gegensatz zu Opfern).
@Oddthinking Meine Argumentation ist einfach, dass die Glücksspielseiten alle namentlich genannt werden, wobei die Einkaufsseiten und Fluglinienseiten alle anonym bleiben, obwohl sie alle betrügerische Kreditkarten akzeptieren. Auch 130 Kreditkarten von den 37.000, auf die sie Zugriff hatten, scheinen ein kleiner Prozentsatz zu sein, wenn eine Website aktiv den Geldwäscheprozess unterstützt, würde ich denken, dass es ein viel höheres Volumen geben würde.
@Ryathal: Interessanter Punkt. Warum die Glücksspielseiten nennen, wenn sie die Fluggesellschaften nicht nennen?
Internet-Glücksspiel im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung?
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v