Komplizierte Finanztransaktion mit 3 Ländern und über 10.000,00 $

Ich lebe in den USA und habe die Möglichkeit, gebrauchte Unterhaltungselektronik in Paraguay mit ziemlich guten Gewinnspannen zu verkaufen. Ich habe einen Käufer in der Schlange (auch ein Familienmitglied auf meiner anderen Seite) und habe mich mit den Einfuhrzöllen befasst. Ich würde einfach kaufen, einfliegen, die Waren verzollen und überraschenderweise gibt es nach den Zöllen ein einigermaßen gutes Geld zu verdienen. Ein Familienmitglied in Brasilien ist bereit, mir ungefähr 100.000,00 $ zu schicken, um eine Reihe von Exportgeschäften zu finanzieren.

Im Grunde möchte ich nichts tun, was illegal ist, und ich bin nur sehr besorgt, dass ich dies unwissentlich tun könnte. Ich habe eine triangulierte Reihe von Überweisungen, die vielleicht als Geldwäsche herüberkommen könnten.

Welche Regeln und Vorschriften gelten für eine Überweisung aus dem Ausland in die USA in dieser Größenordnung? Soll ich mich sofort beim IRS melden? Beachten Sie, dass es entweder auf mein persönliches Konto oder mein Geschäftskonto übertragen werden kann.

Um die Angelegenheit noch komplizierter zu machen, handelt mein Onkel in Paraguay mit Bargeld... er würde mir lieber Bargeld geben. Ist das überhaupt zu bewältigen, wenn ich zurückfliege, wenn es über 10.000 ist?

Sprechen Sie mit einem Buchhalter.
Sie können bei der Wiedereinreise in die USA einen beliebigen Betrag an Bargeld oder Schecks mitbringen, aber wenn der Gesamtbetrag 10.000 USD oder mehr beträgt, muss dies auf einem entsprechenden Formular deklariert werden, bevor Sie den US-Zoll verlassen. Das heißt, Sie kreuzen nicht das Kästchen „Nichts zu deklarieren“ an und übergeben das Formular nicht dem Zollbeamten, wenn Sie mit Ihrem Gepäck und nicht deklariertem Bargeld/Schecks aus der Tür gehen.
Auch wenn Sie über 10.000 USD Bargeld bei einer Bank/CU/usw. einzahlen (oder abheben), müssen diese dies dem FinCEN melden, und die meisten anderen Unternehmen müssen entweder dem FinCEN oder dem IRS Bericht erstatten. Das ist ein Ärgernis. Versuchen Sie NICHT, dies zu vermeiden, indem Sie Ihre Transaktion in Stücke von 9.000 oder was auch immer aufteilen; Das nennt man „Strukturierung“ und ist ein Verbrechen , und die Regierung kann Ihr Geld beschlagnahmen, nur weil Sie es versteckt haben, obwohl der zugrunde liegende Besitz und/oder die Übertragung legal war. Dazu gibt es schon zahlreiche Fragen, bitte die Suchfunktion benutzen. Und sowohl dies als auch der Zoll gelten für die Währung aller Länder , die sich nach der Umrechnung auf insgesamt 10.000 USD belaufen.
Was die Übertragung selbst anbelangt: Wenn Sie Einkünfte aus Ihren Verkäufen in einem Gewerbe oder Unternehmen erhalten, geben Sie diese am Ende des Jahres in Ihrer Einkommensteuererklärung an. Sie können Ihre Betriebsausgaben, einschließlich der Kosten für den Kauf oder die Herstellung der verkauften Waren, abziehen, und Sie melden und zahlen sowohl die Einkommenssteuer als auch die Selbstständigensteuer auf das Nettoeinkommen. Wenn Sie keine Quellensteuer auf dieses Einkommen haben, müssen Sie normalerweise geschätzte Zahlungen im Apr. Jun. Sep. Jan. leisten ( nur zahlen, nicht die Details einreichen, was bis Ende des Jahres wartet), aber im ersten Jahr erhalten Sie möglicherweise einen „sicheren Hafen“. (Siehe wieder vorhandene Qs).

Antworten (1)

Genau wie es in einem Kommentar gesagt wurde und wie so oft hier auftaucht:

Überraschenderweise NICHT Wiederholen Sie eine Transaktion NICHT in kleinere Beträge, um sie harmlos zu machen.

Überraschenderweise ist diese Handlung an sich – das Aufbrechen in kleinere Teile – in den meisten großen Gerichtsbarkeiten (mit einem Wort) illegal und wird Ihnen sofort, sofort, eine riesige Menge an Aufmerksamkeit und Ärger einbringen.

Brechen Sie es NICHT auf. Es heißt "Strukturierung", es ist ein Verbrechen, Sie werden sofort erwischt und müssen wahrscheinlich ins Gefängnis, und sie werden jeden Cent beschlagnahmen.

Andererseits ist es zu 100% in Ordnung, normal und alltäglich, für solche Transaktionen 10, 50, 100.000 Dollar herumzuschicken. Sogar mit Bargeld – viele Leute handeln mit Bargeld (z. B. Edelsteinhändler). Absolut kein Problem. es wird nicht einmal bemerkt. Es gibt nur ein Formular, das am Flughafen ausgefüllt werden muss.

Sie müssen jeden Artikel beim Zoll anmelden. Wenn Sie Bargeld (oder etwas Ähnliches wie Bargeld – Gold, Zertifikate usw.) über die Grenzen hinweg transportieren, müssen Sie ein Formular ausfüllen, in dem dies erklärt wird. Natürlich müssen Sie an beiden Enden (falls relevant) auf alles Zölle zahlen und auf alles staatliche und bundesstaatliche Einkommenssteuern zahlen.

Nochmals die überraschend kurze Antwort auf Ihre (hier oft gestellte) Frage,

1) Es ist überhaupt kein Problem, etwa 10, 50, 200.000 Dollar zu senden. Sogar in bar.

2) Versuchen Sie auf keinen Fall, „es aufzulösen“, um „Aufmerksamkeit zu vermeiden“. Dies ist ein tatsächliches Verbrechen namens „Strukturierung“. Sie werden sofort, innerhalb von Minuten, erkannt. Sie werden hart bestraft.

Komplizierte Finanztransaktion mit 3 Ländern und über 10.000,00 $
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