Mit welchen Steuern muss ich rechnen, wenn ich Bitcoin in die USA bringe?

Mein Freund besitzt Bitcoin im Wert von etwa 1 Mio. USD. Diese Münzen sitzen auf einer (gesicherten und verschlüsselten) Festplatte in Brasilien. Er hat diese Münzen rechtmäßig gekauft und hat die Papierspur, um dies zu beweisen.

Er ist kürzlich in die USA gezogen und möchte nun seine Coins holen und liquidieren.

Ich habe zu diesem Thema recherchiert und bin mir nicht sicher, welche Art von Steuern er für diese Münzen zahlen muss.

Ich habe Artikel gesehen, in denen es um die Kapitalertragssteuer beim Kauf / Verkauf von Münzen ging, aber er handelt nicht mit ihnen in den USA.

Meine Gedanken führen mich zu der Annahme, dass dies so wäre, als würde er eine Tonne Gold oder andere Vermögenswerte herüberbringen und sie hier verkaufen, was mich an die Zahlung einer Umsatzsteuer denken lässt.

Da Bitcoin immer noch eine neuere Entwicklung in der Steuerwelt ist, habe ich Mühe, eine Dokumentation zu den Schritten dafür zu finden, daher wären Rückmeldungen / Optionen großartig.

Sie sagen, er handelt damit nicht in den USA. Wo verkauft er sie?
Er wird sie in den USA verkaufen, ja, aber mit Trading meinte ich aktiven Handel auf einem Markt, der Kapitalgewinne auf die Gewinne hervorruft. Da er die Immobilie in Brasilien gekauft hat, bin ich mir nicht sicher, ob die gleichen Regeln gelten
Wenn ich einen siebenstelligen Betrag an Bitcoins handeln würde, würde ich einen angemessenen Kapitalgewinn erklären und die Steuern zahlen. Ich würde dann warten, bis der IRS mich prüft, wenn er dies für nicht angemessen hält. Ich würde sicherlich nicht zu aggressiv damit umgehen. An diesem Punkt bezweifle ich, dass es eine unfehlbare Führung oder einen sicheren Hafen gibt.
Wenn ich einen siebenstelligen Betrag tätigen würde, würde ich mich von einem Buchhalter und/oder Anwalt beraten lassen, nicht vom Internet.
Kann er nachweisen, dass er die BTC länger als ein Jahr hält? Es ist sehr wichtig.

Antworten (2)

In den meisten Ländern wird davon ausgegangen, dass Sie Ihr gesamtes Vermögen zu diesem Zeitpunkt zum beizulegenden Zeitwert veräußern, in dem Moment, in dem Sie als nicht länger ansässig gelten. Das heißt: An dem Tag, an dem Ihr Freund Brasilien verlässt, wird Brasilien wahrscheinlich davon ausgehen, dass er seine BTC für 1 Million Dollar verkauft hat.

Die brasilianische Regierung wird dann wahrscheinlich verlangen, dass er berechnet, wie viel es ihn gekostet hat, es abzubauen/zu kaufen, damit sie ihn auf den Gewinn besteuern können. Kein Argument darüber, dass BTC kein „Fiat-Geld“ ist, spielt hier eine Rolle; Steuergesetze gelten in der Regel für alle Investitionen in ähnlicher Weise wie Aktien usw.

Die USA werden wahrscheinlich sehr misstrauisch gegenüber so großen Geldbeträgen ohne ein gewisses Maß an Rückverfolgbarkeit sein , einschließlich der Tatsache, dass er Steuern auf relevante Gewinne in anderen Ländern gezahlt hat . Indem er den USA nachweist, dass er in Brasilien angemessene „Ausländersteuern“ gezahlt hat (falls es sie gibt; ich spreche allgemein und habe keine Ahnung von brasilianischen Steuern), trägt er dazu bei, zu beweisen, dass er keine Steuern auf dieses Geld zahlen muss die USA. Typischerweise wird die BTC dann für US-Steuerzwecke als die 1 Million Dollar bewertet, die sie wert war, als sie in die USA einreisten und dort ansässig wurden [Dies kann eine Steuerplanung vor der Einreise in die USA erfordern] [siehe zusätzliche Antwort hier: https://money. stackexchange.com/a/48031/44232] .

Jeder Versuch, die BTC in die USA zu bringen, ohne die entsprechenden brasilianischen / US-Steuern zu zahlen [gegebenenfalls bin ich auch nicht 100%ig; Wenden Sie sich an einen Steueranwalt, der sich sowohl mit dem US-amerikanischen als auch mit dem brasilianischen Steuerrecht auskennt, da der Geldbetrag wesentlich ist] wird wahrscheinlich als Betrug angesehen. „Wie man Betrug begeht“ wird auf dieser Website nicht als gültiges Thema behandelt.

Wie funktioniert das, wenn Sie Immobilien in mehr als einem Land haben? Es wäre offensichtlich, dass es weder entsorgt noch exportiert wurde, wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Haus in Land A zu behalten, während Sie in Land B ziehen.
@CactusCake Immobilien sind im Allgemeinen komplizierter; für "Nicht-Immobilien" [im Grunde das, was Kanada Nicht-Immobilien nennt; Dinge wie Aktien, Anleihen usw.], wird normalerweise davon ausgegangen, dass Sie diese in Ihrem Wohnsitzland für Kapitalgewinnzwecke halten. Bei „Immobilien“ wird normalerweise davon ausgegangen, dass Sie diese in dem Land besitzen, in dem sie existieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Wohnsitzland auch kein Stück vom Kapitalgewinnkuchen haben möchte [ob es eines bekommt, hängt davon ab das Steuerabkommen zwischen den Ländern].
Und „nicht veräußert“ ist steuerlich irrelevant; Der Punkt ist, dass sie nicht wollen, dass Sie auf die Bahamas davonlaufen, ohne Steuern zu zahlen.
Was passiert, wenn Brasilien keine Gesetze zur BTC-Besteuerung hat?
Ich nehme also an, dass BTC dann als nicht real angesehen wird, wie Aktien. Selbst das kommt mir seltsam vor. Ich hätte gedacht, dass Aktien als in dem Land präsent gelten würden, in dem sich das Unternehmen, das sie vertreten (oder die Börse), befindet.
Ich denke, diese Antwort muss einige Quellen haben, um sie zu belegen. Es scheint seltsam, dass Sie beim Umzug von Land zu Land auf Aktien besteuert werden, obwohl sie die ganze Zeit über Ihnen gehören, während Aktien normalerweise erst besteuert werden, wenn Sie sie tatsächlich verkaufen.
@AndrewDiamond Dann ist seine Steuergrundlage für uns Kapitalgewinnzwecke der Betrag, den er für die Bitcoins bezahlt hat. Er schuldet Kapitalgewinne auf die Differenz. (Obwohl er unbedingt mit einem Steuerexperten sprechen sollte, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, seine Basis zu verbessern. Manchmal gibt es Möglichkeiten.)
@Andy Ich habe keine Quellen hinzugefügt, weil ich mir der Antwort nicht 100% sicher bin. Eine gute Antwort für diesen Geldbetrag muss von einem Steuerberater / Rechtsanwalt kommen, der sich mit den internationalen Steuerabkommen zwischen den USA und Brasilien auskennt. Ich spreche allgemein [was ich sage, gilt im Allgemeinen, zum Beispiel zwischen den USA und Kanada, in beiden Einwanderungsrichtungen].
@AndrewDiamond Das Steuerrecht funktioniert so nicht. Im Allgemeinen gibt es breite Kategorisierungen von Vermögenswerten, keine spezifischen Auflistungen aller möglichen Dinge. Das heißt: Wenn jemand einen vergoldeten Fidget Spinner gekauft und ihn ein Jahr später für den doppelten Preis verkauft hat, wird der IRS nicht sagen: „Verdammt, wir haben Fidget Spinners noch nicht in die Steuernummer geschrieben! Können wir nicht Ihnen Kapitalertragssteuer berechnen!"
@CactusCake Aus diesem Grund ist es wichtig, eine tatsächliche Steuerberatung von einem Fachmann einzuholen, der seine Haftung aufs Spiel setzt, um eine Antwort zu geben [Anmerkung: Ich habe dies ausdrücklich NICHT getan, daher die Vorbehalte wegen meiner mangelnden Sicherheit - dies wird von a kommen nur bezahlter Profi]. Im Wesentlichen: Steuergesetze sind spezifische Gesetze und entsprechen sehr, sehr häufig nicht dem, was ein Laie „erwarten“ würde.
Ich denke, Sie versuchen zu sagen, dass dies anderen Vermögenswerten ähnlich ist. Jemand kauft vor 10 Jahren einen Solitaire-Diamanten [oder ein Gemälde]. Trägt es in die USA und will es jetzt verkaufen. Bei der Summe, um die es geht, macht es Sinn, sich professionell beraten zu lassen.
Warum sollten sich die USA um brasilianische Steuergesetze kümmern? Das ist zwischen OP und Brasilien, der IRS ist nicht in der Aufgabe, ausländische Steuervorschriften durchzusetzen.
@JonathanReez Ich impliziere (aber nicht direkt), dass der IRS die in einer brasilianischen Steuererklärung verwendete Bewertung als Beweis für die Bewertung zum Zeitpunkt der Einwanderung in die USA ansehen würde. Ohne diesen Nachweis könnte impliziert werden, dass die Kostenbasis für US-Steuerzwecke niedriger wäre – vielleicht die ursprünglichen Abbaukosten. Warum sich eine Regierung nicht um das Steuersystem einer anderen kümmern würde – diese Länder mit normalisierter Steuerkommunikation und Steuerabkommen verlassen sich häufig auf die Steuerbestimmungen der anderen als eine Art Beweis der ersten Ebene, dass etwas korrekt ist.

Bei dieser Frage geht es um EIGENTUM, das erworben wurde, bevor man in den USA ansässig wurde.

Wenn Sie Eigentum gekauft haben, bevor Sie ein Einwohner waren, und es verkauft haben, nachdem Sie ein Einwohner waren, dann zahlen Sie für das Ganze Kapitalertragssteuer. Sehen Sie einfach nach, ob es sich für eine langfristige Kapitalertragsteuerbehandlung qualifiziert, da es sich um einen wesentlich niedrigeren Steuersatz handelt. Entweder Sie haben ein Steuerereignis oder Sie haben es nicht, und es ist nichts falsch daran, dies durch eine Prüfung zu beweisen, also machen Sie sich nicht zu viele Sorgen (es sei denn, Sie haben einen berechtigten Grund, sich Sorgen zu machen). Einfach nur das zu haben, was SIE als viel Geld wahrnehmen, macht den möglichen Mangel an Steuern nicht mehr oder weniger ernst.

Wenn er Dinge hat, die an Wert verloren haben, kann er sie dieses Jahr mit Verlust verkaufen und sofort identische Vermögenswerte kaufen. Dies wird als Tax Harvesting bezeichnet und erzeugt einen Verlust, der mit der Kapitalertragssteuer verrechnet werden kann.

@Grade'Eh'Bacon wollte keine Links in die Hauptantwort einfügen, aber hier ist eine Quelle hodgen.com/property-you-acquired-before-coming-to-the-usa. Es gibt einige Umstände, unter denen Sie sich befinden Richtig, einige, wo die Wegzugssteuer eine Rolle spielt, andere, wo ich Recht habe
Mit welchen Steuern muss ich rechnen, wenn ich Bitcoin in die USA bringe?
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