Bitcoin-Mischung und Transaktionsgrößen

Mir ist ziemlich klar, wie ein Bitcoin-Mixer den Transaktionsverlauf verschleiert, aber ich verstehe nicht, warum ein Beobachter nicht in der Lage ist, die Quell- und Ziel-Wallets einfach anhand der Transaktionsgrößen vernünftig zu verknüpfen.

Beispiel,

  1. Ich zahle 100 BTC in die Brieftasche eines Mischdienstes ein
  2. Im Laufe der Zeit platziert der Mischdienst 100 BTC in einer anderen von mir erstellten Brieftasche.

Wenn ein Beobachter Interesse daran hat, mich zu verfolgen, kann er alle Wallet-Guthaben einsehen und feststellen, in welche nach meiner ersten Überweisung an den Mixing-Service 100 BTC eingezahlt wurden. Unter der Annahme, dass ich die End-Wallet nicht für andere Zwecke verwende, muss ein Beobachter einfach nach allen Wallets suchen, in denen kürzlich etwa 100 BTC deponiert wurden. Dies ist wahrscheinlich eine kleine Liste und wird noch kleiner, wenn die zu waschende Menge wächst. Wenn ich 10000 BTC durch einen Mixer waschen wollte, gibt es wahrscheinlich nur sehr wenige Brieftaschen, in die dieser Betrag über einen so kurzen Zeitraum eingezahlt wird.

Die Antwort scheint zu lauten: „Transaktionen beim Mischen klein halten“, aber in einem Netzwerk, in dem es nicht viel Aktivität gibt (im Vergleich zu Fiat-Währungen), scheint es nicht sehr schwierig zu sein, Geldwäscheaktivitäten aufzuspüren.

> Es scheint, als ob das Aufspüren von Geldwäscheaktivitäten nicht sehr schwer ist Nun, ... vielleicht nicht allzu schwer, Muster zu finden, um hervorzuheben, wo man weiter suchen muss, aber wahrscheinlich schwer zweifelsfrei zu beweisen.
Das ist nicht wirklich eine Frage. Wie auch immer, Sie können dem Mischdienst mehrere Adressen zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass der an jede Adresse gesendete Betrag klein genug ist, um mit anderen vermischt zu werden. Adressen sind billig und der Dienst sollte die Möglichkeit haben, sie in großen Mengen hochzuladen.
Sie können nicht wirklich bestimmen, welche Adressen in einer Brieftasche verknüpft sind, es sei denn, mehrere werden verknüpft, wenn eine Transaktion finanziert wird, dann haben Sie eine Wahrscheinlichkeit, dass sie aus derselben Brieftasche stammen.

Antworten (1)

Der Mischdienst könnte verschiedene Mittel anwenden, um das Mischen zu verschleiern - zum Beispiel:

  • Es kann Sie dazu bringen, Coins an eine Offline-Adresse zu senden und Ihnen dann Ihre Coins aus seinem eigenen Bitcoin-Vorrat zu senden, bevor Sie Ihre Coins wieder in Umlauf bringen. Auf diese Weise scheint die Transaktion stattgefunden zu haben, bevor Sie die Münzen an den Mischdienst senden, und ist daher schwieriger zu verknüpfen
  • Der Dienst könnte Ihre Bitcoins in viele kleinere Beträge aufteilen und sie einzeln waschen
  • Es könnte einen Teil Ihres Geldes in einige eWallets oder ähnliche Dienste einzahlen, die einen Aktienpool von Coins verwenden
  • Es könnte Ihr Geld verwenden, um Mining-Hardware zu kaufen und Ihnen frische Münzen zu prägen
  • Der Dienst könnte Ihr Geld an einige Ihrer Empfangsadressen zurückzahlen, was es schwieriger macht, den endgültigen Betrag zu finden

Im Allgemeinen gibt es viele kreative Möglichkeiten, Dinge im Bitcoin-Netzwerk zu verstecken, Sie müssen nur Ihre Vorstellungskraft einsetzen.

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