Ein möglicher Kunde möchte, dass ich die Zahlung an einen anderen Auftragnehmer abwickle. Ist das ein Betrug oder nicht?

Ich werde einige mögliche Auftragsarbeiten in meinem Bereich machen und ich habe ein Angebot für einige Arbeiten erhalten, die ich über einen angesehenen Ort gefunden habe. Dieser Veranstaltungsort wickelt jedoch keine Zahlungen oder ähnliches ab. Ich scheine eine Arbeit ausgehandelt zu haben, und die Person hat zugestimmt. Jetzt erfordert der Job, dass ich mit einer anderen Person zusammenarbeite, mit der mein möglicher Kunde einen Vertrag abschließen wird. Dieser andere Auftragnehmer wird einige Arbeiten an einem anderen Aspekt des Auftrags ausführen.

Heute teilt mir mein „Kunde“ mit, dass er mir einen dreifachen Betrag in Form eines Schecks schicken soll. Ich soll es einzahlen, den von mir angegebenen Betrag abziehen und den Rest dann an den anderen Auftragnehmer senden, der seine Arbeit abschließen muss, bevor ich mit meiner beginnen kann. Mein Kunde sagt, sobald ich das mache, wird der andere Auftragnehmer dem Kunden schicken, was ich brauche, und er (der Kunde) wird mir das Material weiterleiten, damit ich meinen Teil der Arbeit erledigen kann. Schließlich fragte mich der Kunde nach dem Namen meiner Bank, achtete jedoch darauf, anzugeben, dass er KEINE Details meiner Bank haben wollte. Ich denke, sie wollten den Namen der Bank, damit der Kunde, wenn ich ihn einzahlen würde, über seine eigene Bank bestätigen könnte, dass ich ihn eingezahlt habe. Aber diese Zahlungsmodalität erscheint seltsam.

Ist das ein Betrug? Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.

Ja, das ist ein Betrug.
Haben sie erklärt, warum sie das so machen wollen?
Ich verstehe es nicht. Sie machen die Arbeit und werden obendrein aufgefordert, das Dreifache dessen zu zahlen, was Sie hätten bekommen sollen? Und Sie erwägen tatsächlich, dies zu tun, wenn dies kein Betrug ist?
@ user17915 Nein, der Kunde sendet sie 3x und möchte, dass sie 2x an den Auftragnehmer weiterleiten, also bleibt ihnen das 1x, auf das sie sich geeinigt haben. Die Mathematik geht auf (im Vorschlag des Betrügers – in Wirklichkeit wären sie 2x aus der Tasche, weil der Scheck zurückprallen würde.)
Erstes Gesetz zum Stellen einer Frage zu Geld. SE: Wenn Sie fragen müssen, ob es sich um einen Betrug handelt, ist es ein Betrug.
Stellen Sie sicher, dass Sie dies möglichst auf der Plattform melden, auf der Sie von der Stelle erfahren haben.
„Heute teilte mir mein ‚Kunde‘ mit, er solle mir einen dreifachen Betrag in Form eines Schecks schicken.“ Dieser eine Satz macht deutlich, dass es sich um einen Betrug handelt. Es gibt keinen anderen Grund, so etwas zu tun.
Bedenken Sie auch, dass, wenn Sie einen anderen Auftragnehmer bezahlen, dieser Ihr Subunternehmer ist. Sie sollten Ihre Subunternehmer auswählen, nicht den Kunden.
Die Tatsache, dass Sie sich nicht wohl dabei fühlten, den genauen Bereich/die Art der zu erledigenden Arbeit zu beschreiben, macht es noch deutlicher, dass dies ein Betrug ist.
Der andere Auftragnehmer muss also zuerst seine Arbeit erledigen, aber er möchte Ihnen das Geld schicken, um ihn zu bezahlen? Das macht keinen Sinn. Tatsächlich macht es keinen Sinn, IHNEN nur das Geld zu schicken, um den anderen Auftragnehmer zu bezahlen.
huh, also warum sagst du nicht einfach ja zu diesem "Kunden" von dir und behältst das ganze Geld für dich, um das 3-fache Geld zu bekommen, ohne etwas zu tun? :P
Es gibt einen wirklich einfachen Test, um festzustellen, ob es legitim ist: Bitten Sie sie, dem Dritten den kombinierten Betrag zu zahlen, und lassen Sie diesen Dritten dann Ihren Teil an Sie weitergeben. Sie haben bereits gezeigt, dass sie bereit sind, auf diese Weise zu arbeiten. Wenn sie also nicht bereit sind, ist es offensichtlich, dass es sich um einen Betrug handelt. (und es wäre viel sinnvoller, den kombinierten Betrag an die Partei zu zahlen, die den größeren Anteil erhält, und sie an die kleineren Parteien auszahlen zu lassen). Natürlich könnten sie Sie immer noch betrügen und Sie dazu bringen, die Arbeit ohne Zahlung zu erledigen (wenn der Scheck platzt).
Zwei Worte: LAUFEN SIE WEG!
In den USA müssen Sie möglicherweise eine 1099 an den Auftragnehmer senden, an den Sie die Zahlung senden. Aber es ist wahrscheinlich sowieso ein Betrug. Ein einfacher Test besteht darin, auf beglaubigten Geldern oder Überweisungen zu bestehen. Wenn Ausreden folgen, wurde die gesamte Zeit, die Sie investiert haben, für einen Betrug verschwendet.

Antworten (4)

100% Betrug. Es ist nicht Ihre Aufgabe, andere Auftragnehmer im Namen des Kunden zu bezahlen.

Stellen Sie sich folgende Frage: Wenn die Situation umgekehrt wäre und der Kunde sagte, er würde den anderen Auftragnehmer bezahlen, von dem dann erwartet würde, dass er Sie bezahlt, würden Sie den Auftrag annehmen? Ich denke, wahrscheinlich nicht.

Es ist für den Kunden weder schwierig noch teuer, zwei Zahlungen zu senden – eine an Sie und eine an den anderen. Warum macht er es dann so? Was kannst DU hier tun, was er selbst nicht konnte?

Dies ist nur eine Variation des klassischen Vorschusszahlungsbetrugs, modifiziert für die Verwendung in Jobsuche-Börsen. Der Scheck, den dieser "Kunde" Ihnen schickt, wird letztendlich als betrügerisch befunden und von der Bank rückgängig gemacht, aber nicht bevor Sie die "Zahlung" an den anderen Vertragspartner gesendet haben, der zweifellos auf einer nicht umkehrbaren Zahlungsmethode bestanden hat wie Western Union oder so. Sie werden also ausgelassen, egal wie viel Geld Sie abgeschickt haben, und diese beiden Typen werden verschwinden.

Ja, ich habe viel darüber nachgedacht, aber ich wusste nichts über die Übertragung eines Teils an etwas wie Western Union. Ich bin nicht schlau genug, um diese Schemata herauszufinden, aber ich bin schlau genug, Leute zu fragen, die es wissen! Danke schön.
@user Wenn jemand eine Bitte an Sie richtet, die nicht ganz richtig erscheint, stellen Sie sich vor, Sie stecken in den Schuhen des anderen und versuchen Sie dann herauszufinden, warum er Sie bittet, diese Sache zu tun. Sie werden wahrscheinlich schnell erkennen, dass es viele offensichtliche und bessere Optionen gibt, die Ihre Hilfe überhaupt nicht erfordern, und daher wissen Sie, dass diese Anfrage ein Betrug ist. Selbst wenn Sie nicht herausfinden können, wie er Sie betrügen will, können Sie zumindest sicher sein, dass Sie besser dran sind, sich nicht einzumischen.
@Steve-O: Dies ist eine großartige Faustregel und wird leider nicht genug beworben. Es ist jetzt besonders nützlich angesichts der ständig wachsenden Betrügereien mit "Arbeit von zu Hause aus", die ein erstaunliches Gehalt versprechen, das um ein Vielfaches über dem Marktpreis liegt, für die Arbeit von zu Hause aus nur ein oder zwei Stunden pro Tag, keine Erfahrung erforderlich! Die „Arbeit“ wird zwangsläufig dazu führen, dass Geld an „Geschäftspartner“ oder „Subunternehmer“ überwiesen wird. Das erste, was die Leute fragen sollten, ist : „Wenn dies ein legitimes Unternehmen wäre, könnten sie einfach einen Mitarbeiter vor Ort für einen kleinen Bruchteil des Gehalts einstellen, das sie mir versprochen haben“ .
@vsz: Eine weitere gute Faustregel lautet: "Jemand schickt mir Geld und möchte, dass ich etwas davon woanders hin schicke" ist fast immer entweder ein Betrug oder ein Geldwäschesystem. Diese Art der indirekten Zahlung mag vor einigen Jahrhunderten sinnvoll gewesen sein, aber in der modernen Welt ist sie unlogisch und äußerst ungewöhnlich, und je nach den Besonderheiten kann sie auch illegal sein .
Der Betrug hier ist ziemlich offensichtlich, aber ich frage mich, ob sie wirklich dumm sind oder gibt es etwas anderes, das ich nicht sehe. Wenn dies ein Arbeitsvertrag ist, dann gibt es, nun ja, einen Vertrag , der Details beider Parteien enthält. Wenn der Kunde einen ungedeckten Scheck schickt, hat er nicht nur Betrug begangen, sondern auch den Vertrag verletzt – und alle seine Details sind einsehbar. Wenn sie nicht beabsichtigen, direkt nach dem Deal in den Untergrund zu gehen, werden sie fast sofort gefasst und verurteilt.
@Vilx- Die Details, die sie der Website zur Verfügung gestellt haben, könnten gefälscht sein. Ich wäre nicht überrascht, wenn Sie gefälschte Unternehmen mieten könnten, die sich zu diesem Zweck gegenüber Websites authentifizieren können. Sie könnten das Geld auch waschen, in diesem Fall wird der Scheck nicht geplatzt und sie können weiterhin dieselbe Firma verwenden, bis die Behörden gegen sie vorgehen.
@Vlix Damit die Betrüger in irgendeiner Weise für Vertragsbruch bestraft werden, müsste OP sie zuerst finden und dann verklagen . Keines dieser Dinge wird einfach oder billig sein, und es gibt keine Garantie, dass sich die Betrüger überhaupt im selben Land befinden, sodass noch nicht einmal bekannt ist, welche Gesetze für diese Klage gelten würden. Die Website wird keine Rechtsstreitigkeiten im Namen von OP verfolgen – sie haben einen Haftungsausschluss, der besagt, dass Benutzer Vereinbarungen untereinander treffen und Differenzen selbst klären müssen. Das Schlimmste, was sie tun werden, ist, das Konto des Betrügers zu sperren, was nur bedeutet, dass er ein neues erstellen muss.

Es gibt kein vernünftiges Szenario, in dem ein Kunde einen Scheck ausstellen kann, aber nicht zwei.

Selbst wenn sie bei ihrer allerletzten Überprüfung waren, sind sie nur noch wenige Tage davon entfernt, weitere zu bestellen.

Es könnte kein Betrug sein, wenn Sie den anderen Auftragnehmer ausgewählt und ihn nebenbei bezahlt hätten. Aber wie in diesem Fall, wenn der Kunde vorschreibt, dass Sie einen Dritten bezahlen UND er auch den Dritten bezeichnet, handelt es sich fast immer um einen Betrug.

Ich vermute, Sie haben noch nie mit einem Unternehmen zu tun gehabt, das die Anzahl der verfügbaren Anbieter stark einschränkt und Sie dazu zwingt, Drittanbieter zu bezahlen, um Dinge für Sie zu beschaffen? Ich sage nicht, dass ich denke, dass das hier passiert, ich sage nur, dass das ein vernünftiges Szenario ist
@JoelKeene habe ich tatsächlich, was ich in meinem letzten Absatz beschreibe. Der Hauptunterschied besteht darin, dass ich den Drittanbieter auswähle, wenn ich ihn bezahle.
Ich habe bei mehreren Gelegenheiten einen Lieferanten angerufen und gesagt: "Hey, können Sie x Unternehmen für die Lieferung von y-Teilen an mich bezahlen und uns dann dafür eine Rechnung stellen", weil x-Unternehmen das einzige Unternehmen ist, das y-Teile herstellt oder was auch immer, daher gebe ich ihnen keine Wahl, den Dritten auszuwählen. Auch dies ist ein etwas erfundenes Szenario und befasst sich eher mit bestimmten Teilen als mit Diensten. Aber es ist definitiv passiert
und in diesen Fällen haben wir uns darauf geeinigt und sie haben uns eine Rechnung gestellt, wir haben ihnen nicht nur einen Überraschungsscheck geschickt, also ist das definitiv faul
Ich denke, der Unterschied besteht hier darin, dass, wenn das Unternehmen einen Vertrag mit OP hat und auch behauptet, einen separaten Vertrag mit dem Drittunternehmen zu haben, an dem OP nicht beteiligt ist, es keine Situation gibt, in der es seinen Vertrag mit dem Drittunternehmen bezahlen würde durch die Operation.

Die anderen Antworten haben bereits die Grundlagen dieses Betrugs aufgelistet. Das Szenario eines geplatzten Schecks ist jedoch eines der besseren: Es bedeutet, dass Sie um eine bestimmte Summe betrogen werden und dann nichts mehr hören.

Weit schlimmer sind die Fälle, wo das Geld für immer durchgeht, weil

  1. Sie werden die Dinge wahrscheinlich weiterhin auf diese Weise tun und sich damit wohler fühlen.

  2. Es gibt eine tatsächliche Quelle für das Geld, aber es wird nicht das sein, wofür Sie es halten.

Grundsätzlich waschen Sie entweder Geld, das aus kriminellen Aktivitäten stammt, oder Sie lösen Schecks auf den Konten ahnungsloser Opfer ein, die möglicherweise die Behörden benachrichtigen oder nicht.

In beiden Fällen sind Sie nicht nur online, weil Sie das gesamte erhaltene Geld zurückgezahlt haben, sondern werden wahrscheinlich auch wegen Geldwäsche, Betrugs und/oder Beihilfe zu Straftaten strafrechtlich verfolgt.

Es geht also nicht nur darum, dass Sie die Kosten schultern, wenn dies nicht wie angekündigt funktioniert. Die Folgen können am Ende viel schlimmer sein.

Aus diesem Grund ist es in allen Gerichtsbarkeiten, von denen ich gehört habe, für Privatpersonen tatsächlich illegal, "Finanzdienstleistungen" zu erbringen, es sei denn, sie haben eine entsprechende Genehmigung dafür. Selbst in dem (äußerst unwahrscheinlichen Fall), dass es sich nicht um einen Betrug handelte, wäre es dem OP gesetzlich nicht gestattet, die Rolle eines Finanzinstituts zu spielen (es sei denn, es wäre bereits eines, was nicht der Fall zu sein scheint). Und von möglichen steuerlichen Komplikationen, die sich daraus ergeben, ganz zu schweigen...

Mir ist ein solches Szenario passiert und kein Betrug. Es war ein bekannter Kunde, daher können Vertrauenserwägungen gelten. Das Szenario war, dass uns die Ausschreibung zugewiesen wurde, weil nur ein Auftragnehmer beauftragt werden konnte, obwohl der Bieter genau wusste, dass es sich um eine Art Konsortialarbeit handeln würde. Dies ist eine Umgehung der Regeln, aber ich denke, die Leute in den obigen Antworten ziehen nur Geschäfte in sehr regulären Gesellschaften in Betracht, oder .... sie führen einfach nicht so viele Geschäfte. Es ist keine ideale Art, Geschäfte zu machen, und Sie könnten sich für Verbindlichkeiten öffnen, aber zu sagen, dass es ein Betrug ist, wie die Antwort mit der höchsten Abstimmung, ist eine Gewissheit, die ich für eine erfahrene Geschäftsperson nicht für angemessen halte. Dass 2 Zahlungen kein Thema sind, macht keinen Sinn. Die Buchhaltung, auf die es ankommt,

Die Bürokratie ist manchmal unflexibel und geht und manchmal ist eine Änderung der Bürokratie selbst für den Kunden nicht machbar. Also meine Meinung ist, wenn Sie diese Leute nicht persönlich kennen und sehen, dass eine Haftung auf Sie zukommt, akzeptieren Sie es nicht. Darum geht es eigentlich. Scamming ist eine andere Liga und setzt Bosheit voraus, wo zumindest in meiner Gesellschaft nicht üblich ist, aber natürlich eine Berücksichtigung notwendig ist.

Das macht in dem von Ihnen beschriebenen Kontext Sinn. Welche Beziehung hatten Sie zu den anderen Anbietern, die Sie bezahlt haben? Wurden Sie angewiesen, Lieferanten, die Sie nicht kannten und mit denen Sie nicht kommunizierten, Schecks auszustellen, oder haben Sie mit ihnen an dem Projekt zusammengearbeitet?
Beide. Diejenige, bei der wir zu einer Partei wechseln mussten, mit der wir nie zusammengearbeitet hatten, war geschmacklos, und wir baten freundlich darum, nicht wieder an einem solchen Programm beteiligt zu sein. Ich rate davon ab, denn obwohl Sie kein Betrug sind, gehen Sie eine Geschäftsbeziehung mit Buchhaltungsaugen ein, die Nebenwirkungen haben kann. In diesem Fall forderte uns das Finanzamt auf, unsere Zahlung auf seiner Rechnung an uns wegen seiner Steuerschuld einzubehalten. In der Situation, in der wir den anderen Verkäufer kannten, war es ziemlich einfach, da wir andere parallele Geschäfte hatten, in die wir dies rechtmäßig stellen konnten Geld des Schnitts für tatsächlich erbrachte Dienstleistungen an uns. Heikel.
Huch. Ihr einziges Auftreten war genug, um mich dazu zu bringen, den Wortlaut meiner Antwort zu ändern. ;)
Aber war in Ihrem Fall der Betrag, der weitergegeben wurde, geringer als der Betrag, den Sie erhalten haben? Das OP gab an, dass sie 2/3 des Betrags weitergeben sollten, und in diesem Fall würde ich denken, dass es für sie sinnvoller wäre, von Dritten bezahlt zu werden als umgekehrt.
Ein möglicher Kunde möchte, dass ich die Zahlung an einen anderen Auftragnehmer abwickle. Ist das ein Betrug oder nicht?
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