Kann ich Bitcoin ohne Herkunftsnachweis auszahlen lassen?

Ich habe ungefähr 25 BTC von damals, als Bitcoin ungefähr 10 $ oder niedriger war. Damals schickte mir ein Freund sie und ich hätte nie gedacht, dass sie jemals viel wert sein würden. Seit dieser Zeit habe ich sie bewegt und glaube nicht, dass ich noch eine Original-Brieftasche aus dieser Zeit besitze. Ich mache mir Sorgen, dass ich alles (über 200.000 USD zum aktuellen Preis) oder Schlimmeres verliere, wenn ich versuche, sie auszuzahlen und auf mein Bankkonto abzuheben.

Soweit ich weiß, könnte die Regierung, wenn sie beschließt, die Transaktion zu untersuchen, sie beschlagnahmen und mich ins Gefängnis stecken? Die Beweislast liegt bei mir richtig? Was ist das beste/schlechtere Szenario? Irgendwelche Vorschläge, wie man das angeht?

Eine allgemeine Antwort wäre nett, aber um genau zu sein, würde ich entweder auf mein Bankkonto in den USA oder Kanada abheben.

Wenn Sie Bitcoin rechtmäßig erworben haben, warum befürchten Sie dann, dass der Umtausch gegen traditionelle Währung Sie in Schwierigkeiten bringen könnte?
Das ist meine Frage ... Ich habe es vielleicht falsch verstanden, aber ich verstehe, dass ich wegen Geldwäsche angeklagt, mein Geld beschlagnahmt und ins Gefängnis gehen könnte, wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich die Bitcoin rechtmäßig erworben habe.
Sie erwähnen eine US- oder kanadische Bank, aber wo leben Sie und sind Sie US-Bürger?
Realistischerweise hat für 200.000 niemand beim IRS Zeit, sich das anzusehen. Sie haben Mühe, das Personal zu haben, um 200 Millionen Fälle zu prüfen.
Der finanzielle Aspekt ist einfach: Coins verkaufen, Geld nehmen. Es ist der rechtliche Aspekt (ist der Vermögenswert zu verkaufen?), der Sie beunruhigt, daher ist law.stackexchange.com möglicherweise eine bessere Seite, um nachzufragen.
Nebenbei: Vergessen Sie nicht, die Einkünfte in Ihrer Steuererklärung anzugeben.
@chepner So wie ich es verstehe, besteht ein großer Teil des Problems darin, dass es derzeit keinen Präzedenzfall für viele Einzelheiten rund um die Kryptowährung gibt, und daher besteht ein geringes Vertrauen, dass ein Rechtsgutachten tatsächlich anwendbar wäre. Ich stimme jedoch zu, dass dies im Prinzip eine Rechtsfrage ist.
@mhoran_psprep Ich wollte die Frage nicht zu spezifisch stellen, da sie normalerweise gegen die StackExchange-Regeln verstößt, aber ich bin Kanadier und habe zwei Jahre in den USA gearbeitet.
@Aganju Ich mache mir keine Sorgen um IRS, ich werde Steuern zahlen. Ich mache mir Sorgen um AML (fincen?).
Wer sagt, dass Sie das nicht können?

Antworten (1)

Herzlichen Glückwunsch zum Überleben der unzähligen Katastrophen! Ich hatte auch eine vergleichbare Menge, habe sie aber durch Diebstahl verloren. :(

Meines Wissens können Sie nicht zu einer Bank gehen und Ihre Bitcoins wie einen Scheck einlösen. Du musst jemanden finden, der bereit ist, sie dir für Geld abzukaufen. Der einfachste Weg ist ein Privatverkauf über so etwas wie LocalBitcoins. In diesem Fall wird die Regierung nie von Ihrer BTC-Transaktion erfahren, aber sie wird natürlich wissen wollen, woher die 250.000 $ stammen und ob Sie planen, Steuern darauf zu zahlen. Vom Käufer nicht betrogen oder anderweitig geschädigt zu werden, ist auch Ihr Problem.

Sie können auch ein Börsenkonto eröffnen und sie dort verkaufen. Sie werden am Ende mit den Dollars auf Ihrem Wechselkonto landen. Dann können Sie diese auf Ihr US-Bankkonto einzahlen lassen. Die Regierung wird ebenfalls wissen wollen, woher dieses Geld stammt, aber es wird etwas einfacher zu erklären sein, dass es aus dem Handel mit Bitcoins stammt. Zu überprüfen, ob das Abheben von Dollars von der Börse einfach und kostengünstig ist, ist Ihr Problem.

Wenn Sie sich zusätzliche Sorgen machen, verkaufen Sie nicht die ganzen 25 BTC auf einmal, sondern beginnen Sie mit einer kleinen Menge. Wenn Sie auf die harte Tour erfahren, dass es ein Problem gibt, behalten Sie zumindest den Rest Ihrer Bitcoins. Versuchen Sie jedoch nicht, die Aufsichtsbehörden zu umgehen, indem Sie eine illegale Transaktion auf kleine Beträge verteilen – sie sind schlau genug, dies zu erkennen, und Sie werden noch mehr Verdacht erregen.

Danke für die Antwort, aber das wusste ich alles schon :( Ich habe vorher kleine Bitcoin-Beträge verkauft und ausgezahlt (<10K$). Ich denke, ich sollte meine Frage wirklich in einem Gesetzes-StackExchange stellen, da meine Hauptsorge darin besteht, das zu beweisen Quelle des Geldes und nicht in der Lage, dies zu tun.
@maxklein Viele Leute haben Bitcoin zu sehr niedrigen Preisen gekauft und haben es in den letzten ein oder zwei Jahren verkauft. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Regierung irgendwelche Zinsen haben wird, es sei denn, Sie melden den Kapitalgewinn nicht.
Kann ich Bitcoin ohne Herkunftsnachweis auszahlen lassen?
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