Mit welchen Diensten können Sie die Geschichte von Bitcoins verfolgen?

Mit welchen Diensten können Sie die Geschichte von Bitcoins verfolgen? Wenn das Ziel beispielsweise darin besteht, alle Transaktionen im Zusammenhang mit Bitcoins im Besitz einer bestimmten Person oder eines bestimmten Unternehmens zu verfolgen, was ist der beste Weg, dies zu erreichen?

Antworten (1)

WalletExplorer.com kann Adressen und Txs mit ~100 Diensten verknüpfen, darunter:

Ich bin sehr neugierig, wie das gemacht wird, um ehrlich zu sein. Ich nehme an, es verfolgt nur UTXOs bekannter Adressen und identifiziert zugehörige Txs, aber es ist ziemlich faszinierend, wie genau die Daten sind.

Neuere Adressen erkennt der Dienst natürlich nicht, da frische Adressen xBlöcke/UTXOs benötigen, um auf das zugehörige Konto/Marktplatz/Börse zu schließen.

walletexplorer überwacht Co-Spendings. Wenn also zB die Adresse 1abc... heute bekanntermaßen zu kraken gehört und morgen eine neue Transaktion mit den Eingabeadressen 1abc... und 1def... kommt, dann gehört 1def... höchstwahrscheinlich auch zu kraken.com. Dies ist der Prozess, aber wie starte ich ihn? Dies geschieht durch den Handel mit den Börsen. Und hilfreich für die Analyse ist, dass viele Börsen Adressen viele Male wiederverwenden.
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