Jemand hat geschäftlich Geld auf mein Konto eingezahlt, aber die Bank of America sagt, dass es nicht autorisiert ist

Ich habe online einen Job gefunden. Sie sagten mir, ein Kunde habe Geld auf mein Konto überwiesen und ich solle es an ihre Manager senden, die sich außerhalb der USA befinden. Sie haben zweimal eingezahlt. Die Bank rief mich an und sagte, es sei eine nicht autorisierte Transaktion, und leitete eine Untersuchung ein. Die Betrugsabteilung sagte mir, wenn die sendende Bank darauf besteht, könnten sie weitere Nachforschungen anstellen.

Bekomme ich Ärger? Ich habe den ersten Betrag abgehoben, aber nichts ausgegeben. Was wird passieren?

Zusätzlich zu den Schwierigkeiten mit der Polizei, dem FBI, dem Heimatschutzministerium usw., weil Sie an einem Geldwäschesystem beteiligt sind, haben Sie auch Probleme mit demjenigen, der das Geld auf Ihr Konto eingezahlt hat. Das Geld, das Sie abgehoben haben (sowie das noch nicht abgehobene Geld), ist "ihr" Geld, und sie werden es möglicherweise als Bargeld, mit gezogenen Waffen usw. abholen wollen.
Sie werden betrogen. Offensichtlich war die Bank in der Lage, den Betrug zu identifizieren und arbeitet daran, ihn zu stoppen.
Sie haben online keinen Job gefunden , Sie haben zugestimmt, an einem Geldwäscheprogramm oder einem anderen betrügerischen System teilzunehmen. Sie haben einen „Vertrag“, der besagt, dass Sie das Geld, das Sie von einem „Kunden“ erhalten, an jemand anderen senden.

Antworten (3)

Das ist ein typischer Betrug. Ja, Sie wurden gerade bei den Terroristen gelistet, weil Sie versuchen, international Geld zu waschen.

Terroristische Organisationen werden versuchen, jemanden in den USA zu finden, der Einzahlungen aus ausländischen Quellen akzeptiert, und dieses Geld dann an einen ihrer Agenten senden.

Kooperieren Sie mit der Polizei, die an Ihre Tür klopft. Beten Sie, dass es nicht der Heimatschutz ist. Sie brauchen keine Haftbefehle.

Ja, aber ich habe ihnen kein Geld geschickt. Der Großteil des Betrags ist noch auf meinem Konto, der Rest in meinem Paket. Ich habe ihnen kein Geld geschickt
Immer noch in Schwierigkeiten geraten?
Wenn Sie nicht nachweisen können, dass Sie keine Ahnung hatten, dass Sie betrogen wurden, könnten Sie in Schwierigkeiten geraten. Ich würde vorschlagen, dass Sie damit zu Ihrer örtlichen Polizei gehen, anstatt darauf zu warten, dass sie zu Ihnen kommen. Wenn Sie Glück haben, erkennen sie, dass Sie das Opfer und nicht der Täter sind. Wenn Ihnen beim nächsten Mal etwas verdächtig vorkommt, legen Sie auf .
Ok, als sie eine E-Mail senden, sagte ich ihnen, dass es sich um Betrug handelt. Ich werde Ihnen kein Geld schicken. Ich habe kein Geld geschickt. Ich ziehe den ersten ab, habe aber auch nichts ausgegeben. Noch in meiner Brieftasche. Die Bank of America leitet Ermittlungen ein. Sie sagten bis zu 90 Tage. Soll ich einen Anwalt beauftragen? Irgendwelche empfehlen?? Ich bin auf Probe. Ich will keinen Ärger bekommen.
@Onur Ich schlage vor, Sie setzen sich mit demjenigen in Verbindung, der die Untersuchung bei BoA durchführt, und fragen ihn, was er mit dem Geld machen möchte. Gib es nicht aus, es gehört nicht dir. Ich glaube nicht, dass das FBI Sie in ein Loch stecken wird, da es nicht so klingt, als hätten Sie tatsächlich schon Gesetze gebrochen, aber Sie können das Geld definitiv nicht ausgeben - das wäre Diebstahl.
Wenn Sie sich in der Probezeit befinden, überprüfen Sie die Bedingungen Ihrer Probezeit, um festzustellen, ob Sie bereits gegen die Probezeit verstoßen haben. Rufen Sie Ihren Bewährungshelfer an und erklären Sie, was los ist. Sie wollen den Bewährungshelfer in Ihrer Ecke, wenn das Department of Homeland Security an Ihre Tür klopft.
Sie stehen vorerst unter Verdacht, weil die Behörden nicht wissen, ob Sie mit den Geldwäschern zusammengearbeitet haben oder nicht. Kooperieren Sie voll und ganz und ihr Verdacht sollte verschwinden.
Ich habe einen Vertrag mit der Firma. Der Kunde überweist das Geld auf mein Konto und ich überweise das Geld mit Zahlungsanweisung oder Geldgramm auf sein Konto. Aber ich habe das Geld nicht geschickt, einige der Beträge sind noch auf dem Konto, einige sind noch in meinem Paket. 2 Fragen. Sie untersuchen, was ist der schlimmste Fall, nachdem die Untersuchung abgeschlossen ist? Und habe ich wirklich gegen die Bewährung verstoßen?
@Onur Sie fragen wirklich nach rechtlichen Fragen, die Sie mit Ihrem privilegierten Anwalt und nicht in einem offenen Internetforum besprechen sollten.

Grundsätzlich ist jedes Mal, wenn jemand behauptet, er habe Geld auf Ihr Bankkonto eingezahlt oder Ihnen einen Scheck oder ähnliches geschickt, und Sie dann bittet, Geld an jemand anderen zu senden, ein Betrug. Was Sie tun müssen: 1. Unter keinen Umständen dürfen Sie Geld an irgendjemanden senden. 2. Sprechen Sie mit Ihrer Bank und lassen Sie sich beraten.

Das Geld, das auf Ihr Bankkonto eingezahlt wird, ist nicht echt. Es wurde mit einem gefälschten Scheck, einer gestohlenen Kreditkartennummer oder einem gehackten oder gefälschten Bankkonto bezahlt. Ihre Bank wird dies irgendwann herausfinden und dann das Geld wegnehmen. Es kann viele Wochen dauern, aber das Geld wird verschwinden.

In der Zwischenzeit ist jedes Geld, das Sie jemandem schicken, echt. Es ist Ihr Geld. Wenn Sie es senden, ist es weg. Ihre Bank hält Sie daran fest.

Also in Ihrem Fall, wenn sie sagen, dass sie Ihnen 6.000 Dollar für einen Job zahlen, aber 10.000 Dollar auf Ihr Bankkonto einzahlen und Sie bitten, 4.000 Dollar an jemanden weiterzugeben, kommen die 4.000 Dollar, die Sie zahlen, von Ihrem Bankkonto, lange Zeit später kommen die 10.000 Dollar von Ihrem Bankkonto, und Sie schulden der Bank 4.000 $. Außerdem beinhaltet der Job manchmal echte Arbeit, die offensichtlich nicht bezahlt wird.

Eine Alternative ist, dass es sich um Geldwäsche handelt, in diesem Fall würden Sie durch Ihre Beteiligung kriminell werden.

Dies ist sehr ähnlich zu dem, was in dieser Frage gestellt wurde:

Betrug oder echt?

Dies ist ein echter Gewinner eines Betrugs, weil es immer jemanden findet, der leichtgläubig genug ist, darauf hereinzufallen. Kein Fremder schickt dir Geld, nur um ein netter Kerl zu sein.

Diese Version des Betrugs ist eine, die ich auf Jobsuche-Websites gesehen habe. Sie versprechen dir einen Job, und dann sagen sie, dass sie dir einen Scheck für Ausrüstung und Vorräte schicken, aber du musst ihnen das meiste Geld zurückschicken. Solange sie Opfer finden, werden sie weiter verfeinerte Techniken finden, um den Behörden einen Schritt voraus zu sein, und es wird sich gerade genug ändern, dass die Leute es nicht als das erkennen, was es ist.

VERMEIDEN SIE DIES UM JEDEN KOSTEN!!

Ich hoffe das hilft.

Viel Glück!

Jemand hat geschäftlich Geld auf mein Konto eingezahlt, aber die Bank of America sagt, dass es nicht autorisiert ist
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