Gibt es ein Problem beim Abheben großer Beträge bei einer Bank? Australien

Wenn ich 50.000 Dollar von meiner Bank abheben möchte. Ich weiß, dass ich bei der Bank auf Verdacht stoßen werde und dass sie Anzeige erstatten müssen.

Was sind die Symptome dafür in Australien? Werde ich in irgendwelche Beobachtungslisten eingetragen, werde ich vom Fliegen ausgeschlossen?

Ich werde als Kommentar antworten, weil ich keine ausreichenden Beweise habe, insbesondere für Australien. In den USA und in Kanada werden alle Überweisungen über 10.000 USD / 10.000 CAD für Anti-Geldwäsche (AML) und andere Kontrollen (z. B. Terrorismusfinanzierung) markiert. Für Kanada würde dies von FINTRAC überwacht. Für Australien scheint es AUSTRAC zu sein und die Schwelle scheint ebenfalls bei etwa 10.000 AUD zu liegen. austrac.gov.au/threshold-transaction-reports-ttrs
Um direkter zu antworten, würden Sie normalerweise keine Konsequenzen tragen, aber Ihre Transaktion muss den Behörden gemeldet werden (hier AUSTRAC und wahrscheinlich die australische Steuerbehörde). Dies muss nicht unbedingt negativ besetzt sein, aber Ihre Transaktion wird mehr Aufmerksamkeit erhalten. Ihre Bank kann Sie anrufen, um die Motive der Transaktion zu verstehen (hier spekuliere ich, dies basiert auf meinem Verständnis).
Überweisen Sie das Geld auf eine andere Bank oder gehen Sie mit Bargeld raus?
@mhoran_psprep geht mit Bargeld raus
Wenn Sie aus dem Land fliegen, müssen Sie es deklarieren.
Wenn Sie älter sind, werden Sie wahrscheinlich vom Bankmanager und möglicherweise auch von der Polizei befragt, da große Bargeldabhebungen häufig darauf zurückzuführen sind, dass der Kontoinhaber um Geld betrogen wird. Andere Möglichkeiten, warum die Polizei eingreifen könnte, sind, dass der Entführer (bei einer nicht gemeldeten Entführung) bezahlt wird.

Antworten (1)

Es wird dem Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) gemeldet , was Sie jedoch nicht am Fliegen hindert, vorausgesetzt, das Geld wurde legal verdient und Sie tun mit der Auszahlung nichts Illegales.

Gemäß der aktuellen Bundesgesetzgebung sind alle australischen Banken verpflichtet, Bartransaktionen in Höhe von 10.000 USD oder mehr (oder den Gegenwert in ausländischer Währung) einschließlich Angaben zu den jeweiligen Kontoinhabern an die Aufsichtsbehörde, das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), zu melden. Ab dem 1. Oktober 2011 werden neue Regeln eingeführt, die Banken dazu verpflichten, Informationen zu sammeln, aufzuzeichnen und die Identität von Personen zu melden, die eine Bartransaktion von 10.000 USD oder mehr an AUSTRAC durchführen.

Je nach Größe der Bank müssen Sie möglicherweise auch vorher anrufen, um sicherzustellen, dass sie genügend Bargeld zur Verfügung haben.

Gibt es ein Problem beim Abheben großer Beträge bei einer Bank? Australien
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v