Kann Bitcoin Menschen helfen, Geldwäsche zu begehen?

Da die überwiegende Mehrheit der Geldwäscher Bargeld zu bevorzugen scheint, würde ich sagen, dass die Antwort nein ist. Zumindest jetzt noch nicht. Geldwäsche funktioniert so, dass Sie illegitime Transaktionen in einem Meer legitimer Transaktionen verstecken. Es gibt ein riesiges Meer legitimer Bargeldtransaktionen, wodurch die Geldwäsche in bar gut funktioniert. Bis es einige großvolumige Bitcoin-Unternehmen gibt, wird es nichts geben, womit illegitime Transaktionen verborgen werden könnten.

Selbst wenn die Idee darin besteht, Bitcoins mit schmutzigem Bargeld zu kaufen, sie an einer Börse zu verkaufen und zu behaupten, dass Sie sie wirklich billig gekauft und lange Zeit gehalten haben – wo können Sie Bitcoins in großen Mengen anonym gegen Bargeld kaufen?

Ich würde einfach sagen, Bitcoin ist wie Bargeld, Bitcoin ist Online-Bargeld.

Ja, „die überwiegende Mehrheit der Geldwäscher scheint Bargeld zu bevorzugen“, aber da Bitcoin meistens wie Bargeld ist, würde ich sagen, dass Bitcoin für sie genauso nützlich sein könnte wie der Dollar oder jedes andere Bargeld.

Nein, Bitcoin hilft niemandem, es ist nur ein Mittel zur Wertübertragung, das es den Menschen ermöglicht, damit zu tun, was sie wollen. In diesem Sinne ist es wie jedes materielle Tauschmittel, sei es Geld, Gold, Kunst oder ähnliches.

Das Problem mit Bitcoins ist jedoch, dass Sie es überhaupt erst beschaffen müssen, und derzeit muss man es entweder abbauen (indem man viel Hardware kauft) oder es von jemandem kaufen, normalerweise online, was besser nachverfolgbar ist. Darüber hinaus sind alle Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk transparent (jeder kann sie sehen). Wenn Sie also herausfinden, wem die Adressen gehören, können Sie überprüfen, wie viele Bitcoins sie untereinander verschoben haben.

Während die Anonymität von Bitcoin für jemanden, der Geld waschen möchte, verlockend sein mag, gibt es am Ende neue Probleme, die sie berücksichtigen müssen, wenn sie dies versuchen.

Ich denke, Bitcoins könnten zur Geldwäsche verwendet werden, aber es wäre schwierig, sie in ausreichend großen Mengen gegen Bargeld zu kaufen, damit es sich lohnt. Eine Person hier kommentierte, dass es diejenigen gibt, die Bitcoins bis zu 1000 US-Dollar auf einmal verkaufen würden. Das sind Kleinigkeiten für diejenigen, die Geld waschen müssen.

Das FinCEN des US-Finanzministeriums beschreibt Geldwäsche als den Prozess, illegal erzielte Erlöse (dh „schmutziges Geld“) als legal (dh „sauber“) erscheinen zu lassen.

Bitcoin ist eine pseudonyme digitale Währung, die jedoch anonym verwendet werden kann, wenn bestimmte Vorsichtsmaßnahmen (mit Tor, Mischen usw.) getroffen werden.

Vermutlich würde ein Teil oder das gesamte Geld in Fiat umgetauscht werden. Das ist der Punkt, an dem Identität verlangt wird. Die meisten Börsen haben AML-Richtlinien, die eine Identitätsprüfung für Abhebungen erfordern, wenn die gesetzlich festgelegten Grenzen erreicht sind.

Solange also die Gelder als Bitcoins aufbewahrt und auf eine bestimmte Weise abgewickelt werden, könnte eine erfolgreiche Geldwäsche dieser Gelder möglich sein.

Bargeld (Währung) wäre für einen Geldwäscher jedoch wahrscheinlich bequemer.

Ja, Sie können es zur Geldwäsche verwenden. Es gibt viele Leute, die Bitcoin anonym gegen Bargeld verkaufen. Schauen Sie sich einfach die Seiten an, die die lokalen Käufer und Verkäufer von Bitcoin auflisten... Zum Beispiel biete ich an, Bitcoin an jeden in meiner Gegend gegen Bargeld für bis zu 1000 $ zu verkaufen. Es ist nicht so viel, und das ist alles, was ich habe, aber es gibt Leute mit mehr Bitcoin und sie können dasselbe tun.

Nichts an Bitcoin macht es besonders attraktiv für Geldwäsche. Tatsächlich würde ich angesichts der Natur der Blockchain denken, dass dies eine ziemlich unattraktive Perspektive für Geldwäsche wäre, da jede Transaktion öffentlich bekannt gegeben wird. Natürlich besteht das eigentliche Problem bei der Geldwäsche darin, sie zu definieren. Ich glaube nicht einmal, dass die Behörden im Moment eine klare Vorstellung davon haben, was der Begriff eigentlich bedeutet.

Geldwäsche war, zumindest historisch, so etwas wie eine Wissenschaft. Wenn Sie eine wirklich gute Vorstellung davon haben möchten, wie es gemacht wird, werfen Sie einfach einen Blick auf einige der Programme, die Google und Apple entwickelt haben, um Steuern zu sparen. Zu beachten ist, dass keines dieser Schemata Bitcoin beinhaltet.

Es hat sicherlich ein gewisses Potenzial, Geldwäschern dabei zu helfen, ihre Identität vor den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbergen. Da jederzeit eine neue Wallet-Adresse generiert werden könnte, ohne den langwierigen Prozess des Knowing-Your-Client (KYC), können Sie hypothetisch den Besitzer jedes Kontos/jeder Adresse verbergen. Zum Beispiel haben Sie eine Bitcoin-Börse gehackt und eine Transaktion über die Blockchain an die Adresse xxxx1 erstellt, danach teilen Sie den gesamten Betrag in xxxx1 in xxxx2, xxxx3, xxxx4 auf, die Sie kontrollieren.

Aber das lässt Sie nicht ohne Bruch. Wenn Sie Ihre Bitcoin-Adresse oft genug im Internet verwenden, könnte Ihre Identität der Öffentlichkeit (und auch den Bundesbehörden) offengelegt werden. In diesem Fall versuchte Amir Taaki, DarkWallet eine Sicherheitsebene hinzuzufügen, um eine Verschleierung öffentlicher Adressen in Bitcoin zu erzwingen, um es den FBI-Agenten zu erschweren, die wahre Identität hinter einer Wallet-Adresse zu erfahren.