Ich möchte die Bitcoin-Blockchain analysieren, um Adressen zu erkennen, die für Betrug wie Geldwäsche verwendet werden. Da ich keine Adresseninformationen erhalten kann, die wirklich für Betrug verwendet wurden, muss ich analysieren, welche Art von Adressen dazu neigen, für Betrug verwendet zu werden.
Jetzt frage ich mich nur, welche Parameter ich verwenden soll. Ich habe versucht, den Transaktionszeitraum und den durchschnittlichen Transaktionsbetrag zu verwenden, aber es schien keinen Sinn zu ergeben. Wenn Sie irgendeine Idee haben, könnten Sie das lehren?
Betrug und Geldwäsche sind zwei verschiedene Dinge. Betrug oder das Akzeptieren oder Ausgeben von Geld unter falschem Vorwand wäre auf der Blockchain sehr schwer zu erkennen, da dafür externes Wissen erforderlich ist. Die Art und Weise, wie Banken Betrug erkennen, basiert auf dem Kontext dessen, was gekauft wurde und wo. Die Blockchain enthält diese Informationen nicht, daher wären zusätzliche Daten zur Erkennung erforderlich. Die meisten Betrugsfälle scheinen mit legitimen Transaktionen in der Blockchain identisch zu sein.
Geldwäsche kann jedoch erkannt werden ... nur nicht sehr gut. Mixing-Dienste sind das, wonach Sie suchen müssen, da sie der offensichtlichste Weg wären, um die Herkunft einiger Bitcoins zu verschleiern. Diese könnten erkannt werden, indem nach Ketten von Transaktionen mit einer großen Anzahl von Eingaben und Ausgaben gesucht wird, die dann kurz danach von anderen Transaktionen mit einer großen Anzahl von Eingaben und Ausgaben ausgegeben werden. Mischdienste taumeln und mischen Münzen im Allgemeinen mehrere Stunden lang, bevor sie schließlich in einem UTXO zur Ruhe kommen.
Dieser Ansatz weist jedoch mehrere Probleme auf. Erstens werden Mischdienste nicht ausschließlich von Kriminellen genutzt ... noch lange nicht. Viele Leute benutzen sie einfach, damit derjenige, der ihnen Bitcoin bezahlt hat, später nicht nachsehen kann, wie sie es ausgegeben haben. Zweitens gibt es viele andere Arten von Diensten, die ein sehr ähnliches Muster in der Blockchain haben werden. Zahlungsabwickler, Börsen und Web-Wallets bündeln alle Ein- und Ausgänge, um die Transaktionsgebühren zu minimieren. Sie alle erzeugen ähnlich aussehende Transaktionsketten. Der Versuch, Geldwäsche auf diese Weise aufzudecken, führt zu einem ziemlich heftigen Paradox der falsch positiven Ergebnisse , was bedeutet, dass es für Sie schwierig sein wird, genaue Schlussfolgerungen aus Ihren Ergebnissen abzuleiten.
Nick Odell
Toschi