Ist es (noch) möglich, in Großbritannien eine anonyme Briefkastenfirma zu gründen? Wenn nein, wann haben sie dies tatsächlich überprüft?

Aus "The Missing Crypto Queen" (eine BBC-Geschichte über den OneCoin-Betrug):

Er nimmt den ersten auf der Liste und schlägt ihn auf der Website des Companies House nach. Alles soll transparent sein – die Website enthält die Details aller Unternehmen in Großbritannien. Es gilt als ein wichtiges Instrument zur Korruptionsbekämpfung. „Darauf sind wir hierzulande sehr stolz“, sagt er. "Das Problem ist, dass niemand die bereitgestellten Informationen überprüft, wenn Sie dieses Unternehmen gründen." Er klickt, um den Anmeldeverlauf des Unternehmens anzuzeigen, aber wo Sie Unternehmenskonten sehen sollten, gibt es nichts. "Das ist klassisch", ruft er aus. "Sehen Sie, es ist nichts passiert. Sie haben überhaupt keine Finanzinformationen eingereicht." Dann versucht er, die Eigentümer der Firma zu überprüfen. Das Vereinigte Königreich hat vor kurzem begonnen, darauf zu bestehen, dass Unternehmen den Namen der Person mit „erheblicher Kontrolle“ – des wahren Eigentümers – eintragen müssen.

"Das soll bedeuten, dass man sich hinter einer britischen Firma nicht mehr verstecken kann", sagt er, während er die Seite herunterscrollt. „Oh, schwupps, sie haben keine Person mit nennenswerter Kontrolle angemeldet. Das ist illegal … Das ist eine anonyme Briefkastenfirma, so anonym wie alles, was man irgendwo auf den Seychellen oder Nevis oder den Marshallinseln oder Vanuatu kaufen kann.“

Laut Wikipedia ist Companies House

das britische Unternehmensregister und ist eine Exekutivagentur und ein Handelsfonds der Regierung Ihrer Majestät. Es fällt in den Zuständigkeitsbereich des Departments für Unternehmens-, Energie- und Industriestrategie und ist auch Mitglied der Public Data Group.

Im Grunde ist es also eine britische Regierungsbehörde, die unter anderem die Rolle eines Unternehmensregisters erfüllt .

Führt Companies House irgendwelche Überprüfungen ihrer Gewerbeanmeldungsdaten durch? Wie könnte jemand ein leeres Formular einreichen, dh keine Person mit "erheblicher Kontrolle" überhaupt? Oder ist die Geschichte falsch und es ist/war in Großbritannien legal, solche anonymen Briefkastenfirmen immer noch anzumelden?

Antworten (1)

Es ist in der Praxis immer noch möglich, wenn nicht auf dem Papier. Beispielsweise könnten Sie eine Nominee-Gesellschaft zB in Delaware gründen und diese eine Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich eröffnen lassen. Und wenn Sie den US-Behörden nicht vertrauen, könnten Sie ein paar Umwege über die Kaimaninseln, Belize, Panama usw. hinzufügen.

Unabhängig davon, welcher Weg es ist, würde der nominierte Direktor dann in den Aufzeichnungen des Companies House erscheinen. Und diese Person wäre die Richtige für die Liste, denn das Companies House hätte keine Möglichkeit zu wissen, ob es sich um eine aufgelistete Person handelt, wenn es nicht möglich wäre, einen Haufen ausländischer Anwaltskanzleien dazu zu bringen, einem britischen Gerichtsbeschluss Folge zu leisten, weil möglicherweise gegen ein Gesetz verstoßen wurde Direktor ein Verwalter ist oder wer der Begünstigte ist, wenn nicht.

+1 Dies ist eine anständige Antwort, aber ich hoffe immer noch, dass jemand einige Details darüber liefert, welche Prüfungen (wenn auch sehr oberflächlich) Companies House durchführt. (Mir ist auch bewusst, dass [im Allgemeinen] das Betrügen solcher Register mit gestohlenen Identitäten usw. ebenfalls möglich ist , da z. B. "die meisten [US-] Staaten in gutem Glauben Anmeldestaaten sind".)
@Fizz: Wenn ich darauf hinweisen darf, ist das, was Sie aus dieser Antwort mitnehmen sollten, dass Sie selbst bei sehr strengen Kontrollen nur eine indirekte Ebene von einem (nicht so) gutgläubigen, staatlich ansässigen Unternehmen entfernt sind eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land. Und selbst wenn Sie es solchen Staaten verbieten, Tochtergesellschaften zu gründen, ergeben sich drei Probleme: Sie müssen davon ausgehen, dass alle Nicht-Schurkenländer im Allgemeinen dasselbe tun; dass die USA insbesondere dasselbe tun; und dass die USA selbst kein Schurkenstaat sind, wenn es um Anonymität und Besteuerung geht – aufgrund von Delaware, Las Vegas usw.
Ich stimme dem meisten von dem zu, was Sie sagen, aber um es klarzustellen, Las Vegas ist kein Bundesstaat. Es ist eine Stadt im Bundesstaat Nevada . Ihr letzter Kommentar war verwirrend geschrieben und ließ es klingen, als wäre Las Vegas ein Bundesstaat, indem Sie ihn neben Delaware stellen. Also habe ich nur den Rekord gelöscht. Immer noch +1, zumal dies Teil Ihres Kommentars war, nicht Ihre Antwort.
@Chipster: Es war keine Verwirrung, es war Absicht. Und mit Las Vegas meinte ich eigentlich den nicht rechtsfähigen Teil der Stadt, Paradise , der, wie jeder Ausländer, der sich mit der Gründung eines US-Unternehmens befasst, schnell feststellen wird, ein verherrlichtes Steuerparadies in den USA ist.
@DenisdeBernardy Ah, okay. Wusste nicht, dass das was ist. Ich habe so viele andere Dinge mit Las Vegas in Verbindung gebracht, aber noch nie Steuern. Also habe ich einfach angenommen. Mein Fehler.
Ist es (noch) möglich, in Großbritannien eine anonyme Briefkastenfirma zu gründen? Wenn nein, wann haben sie dies tatsächlich überprüft?
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