Ich habe einen Freund, der in Atlanta, Georgia lebt. Sie hat einen Typen auf Facebook kennengelernt, der in Malaysia lebt, aber ursprünglich aus Nigeria stammt.
Dieser Typ bat darum, ihr Geld zu schicken und viele Konten zu eröffnen, das Geld zu überweisen, es abzuheben und es diesen Typen zu zahlen. Ihr wird versprochen, einen Prozentsatz von den Transaktionen zu bekommen.
Ist das ein Betrug?
Zwei Möglichkeiten hier, beide sehr schlecht:
Erstens ist es einfach Geldwäsche. Wenn die Regierung herausfindet, was los ist, für wen werden sie kommen?
Zweitens werden die Gelder, die zu ihr kommen, gestohlen. Sie gibt sie weiter, die ursprüngliche Transaktion wird entdeckt und rückgängig gemacht, sie hat alles verloren, was sie weitergegeben hat.
Ich würde sagen: Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie fragen müssen, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Betrug. Sie sind mit ziemlicher Sicherheit besser dran, es NICHT zu tun, auch wenn Sie nicht ganz herausfinden können, was der Winkel ist.
Dies ist eine Variante des Vorschussbetrugs .
Der Betrüger wird definitiv das leichtgläubige (und gierige) Opfer mit absurden Gründen (absurd für diese rationalen Leute) um Gebühren bitten.
Tatsächlich ist echte Geldwäsche eine professionelle Aufgabe , die man nicht an einen John Doe oder Janie Doe delegieren wird . Gemäß den internationalen Vorschriften und Vereinbarungen zur Bekämpfung der Geldwäsche meldet die Bank der Behörde ungewöhnliche Kontoaktivitäten. Es ist also wirklich eine Sackgasse, einen Fremden zu bitten, die Aufgabe des Geldwäsche-Maultiers zu übernehmen.
Hart CO
David Schwarz
Alex Robinson
Steve-O