Was genau sind verdorbene Münzen?

Sie können die Münze bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, die Frage ist, ob diese Informationen aussagekräftig sind.

Angenommen, ich stehle 50 Bitcoin. Ich kann sie zwischen mehreren verschiedenen Bitcoin-Konten herumreichen, alle meine, und Sie können sie verfolgen. Das Problem ist, dass Sie nicht wissen, ob eine dieser Transaktionen echt ist.

Angenommen, Jack hat 50 Bitcoins, die aus einer Blockbelohnung stammen und unbefleckt sind. Sagen wir, Jack und ich hinterlegen beide unsere 50 Bitcoins in einer webbasierten Brieftasche. Und sagen wir, Jack hebt seine 50 Bitcoins aus dieser webbasierten Brieftasche ab und er bekommt meine 50 Bitcoins.

Jack hat jetzt 50 Bitcoins, die Sie auf einen Diebstahl zurückführen können und die daher verdorben sind. Aber Jack hat nichts falsch gemacht und es nützt nichts, seine Bitcoins verfolgen zu können, weil ich, der Bösewicht, jetzt unbefleckte Bitcoins habe.

Wenn Sie Münzen an eine große gemeinsame Brieftasche senden, besteht die Möglichkeit, dass die von Ihnen abgehobenen Münzen nicht die gleichen sind wie die, die Sie eingezahlt haben. So können Sie die Taint-Spur durchtrennen.

Der Schlüssel ist, dass die Brieftasche nicht nur groß sein muss, sondern auch von vielen Benutzern geteilt werden muss.

Der Makel auf den Originalmünzen würde nie verschwinden, könnte aber durch Mischen mit "sauberen" Münzen verdünnt werden. Wenn Sie zum Beispiel zwei Coins senden, einen verdorbenen, einen sauberen in derselben Transaktion, würden sie sich „vermischen“ und beide hätten 50 % Verderben.

Das Konzept des „Mischens“ hat daher zwei verschiedene Bedeutungen: Tauschen von verdorbenen Münzen gegen saubere und Vermischen von verdorbenen Münzen mit sauberen, um die Verunreinigung zu „verdünnen“.

Denken Sie daran, dass der "Fleck" immer relativ zu einem Ursprung ist, es ist nichts Absolutes.

Die anderen Antworten sind insofern richtig, als eine gemischte Brieftasche verwendet werden kann, um verdorbene Münzen zu verstecken. Sie übersehen jedoch einen wichtigen Punkt: Der Betreiber des Wallet-Dienstes verfügt über das erforderliche Wissen, um die ausgehende Transaktion bis zu den ursprünglich eingegebenen Coins zurückzuverfolgen, da beide Ströme mit der internen Repräsentation eines Kundenkontos im Wallet verknüpft werden müssen.

Gute Wallet-Dienste werden sich weigern, diese Informationen herauszugeben, aber sie sind immer noch anfällig dafür, gezwungen zu werden, sie preiszugeben, z. B. durch eine gerichtliche Vorladung oder Hacking. Daher muss jemand, der es mit dem Waschen seiner Bitcoins wirklich ernst meint, Transaktionen durch eine Reihe von Brieftaschen leiten, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten betrieben werden, auf der Grundlage der Theorie, dass es unmöglich wäre, jede Brieftasche in der Kette vorzuladen oder zu hacken.

Der Begriff „Tainted Coins“ wird oft als Maß für die Provenienz fehlinterpretiert. Das ist verständlich, wenn man die traditionelle Definition des Wortes „befleckt“ in Verbindung mit der Realität betrachtet, dass viele Bitcoins tatsächlich für Dinge verwendet wurden, die nach gesellschaftlichen Standards als schändlich gelten würden. Tatsächlich ist es üblich, Bitcoins zu halten oder zu handeln, die dunkle Straßen bereist haben. Die einzigen Münzen, die eine absolut saubere Geschichte haben, sind frisch abgebaute Münzen, und vieles davon gelangt ziemlich schnell in die Wildnis, sodass es nicht lange „sauber“ bleibt. Obwohl es verlockend ist, verdorbene Münzen mit einem 100-Dollar-Schein zu vergleichen, der entweder zur Bezahlung von Betäubungsmitteln oder zur tatsächlichen Einnahme von Betäubungsmitteln über einen zusammengerollten Strohhalm verwendet wurde, ist dies nicht das, was „verdorbene Münzen“ bedeutet.

Im Jargon der Bitcoin-Wissenschaft bezieht sich „tainted“ auf etwas, das nicht nur der Definition des Begriffs „tainted“ widerspricht, sondern tatsächlich ein ziemlich verwirrendes (und langweiliges) Konzept ist. In diesem Fall von Bitcoins ist Taint einfach ein Maß für die Korrelation zwischen zwei (Wallet-)Adressen. Die als Taint ausgedrückte Variable wird hauptsächlich verwendet, um diese Wallet-Verbindung auszudrücken.

Um die Dinge noch weniger intuitiv zu machen, sind ALLE Bitcoin-Adressen, die jemals eine Zahlung erhalten haben, "verdorben". Der Makel wirkt sich in keiner Weise auf den Wert oder die Fungibilität einer Münze aus, da er kein Maß für eine negative Eigenschaft ist, die mit der traditionellen Definition von „tainted“ in Verbindung gebracht würde. Tatsächlich gibt es ein ernstes Problem, wenn nicht alle Ihre Münzen ein gewisses Maß an Verunreinigung aufweisen.

Entschuldigung, dass ich mich Monate nach dem OP in dieses Thema einmische. Stack ist der Ort, an dem falsche Bezeichnungen untergehen, also dachte ich mir, dass es nie zu spät ist.

Ein Gedankenexperiment, nennen wir es "Giftiges Geschenk":

Es spielt keine Rolle, welche Kryptowährung genau, nehmen Sie einfach an, dass das Transaktionsbuch wie das von Bitcoin funktioniert.

Alice (Brieftasche A) wird von Rufus (Brieftasche R) erpresst, zahlt das ziemlich hohe Lösegeld (95 Münzen), meldet aber die Adresse R an die Behörden, wodurch die Brieftasche R verdorben wird.

Malcolms Geldwäscherbande (die viele nicht verknüpfte, aber verdorbene Geldbörsen W, X, Y, Z usw. hat, zusammen Zehntausende von Münzen) ist darauf spezialisiert, Münzen aus bekannten verdorbenen Geldbörsen zu kaufen und alle verdorbenen Münzen von Geldbörse R in Geldbörse M zu verschieben .

Sicherheitsforscher und Blogger Bob nimmt Spenden an: Wallet B, verknüpft mit seinem richtigen Namen, aber vergleichsweise wenig Einkommen/Kapital, nur 5 Coins. Malcolm mag Bobs Berichterstattung wirklich nicht, will also Bobs Brieftasche "vergiften" und Bob in rechtliche Schwierigkeiten bringen, und ist bereit, die gesamte Brieftasche M dafür auszugeben. Also schickt er einfach alle Gelder von M nach B. Jetzt hat Bob 100 Münzen in seiner Brieftasche, die zu 95 % direkt verdorben und mit der Ransomware-Kampagne von Rufus verknüpft sind.

Als die Behörden nach Rufus, dem Ransomwarer, suchen, sehen sie das Geld in Bobs Brieftasche und könnten ihn verdächtigen. Ganz zu schweigen davon, dass Börsen Bobs Brieftasche wegen des „Taints“ möglicherweise nicht akzeptieren und so sein dringend benötigtes Einkommen blockieren.

Tainted Bitcoins beziehen sich eigentlich auf Münzen, die verdächtige Transaktionen durchlaufen haben, zB über das Dark Web oder solche Transaktionen, die als Diebstahlsfälle gekennzeichnet werden können. Nehmen wir an, ein Hacker hackt eine webbasierte Brieftaschen-Datenbank und stiehlt 100 Bitcoins, während er sie durch eine Transaktion von Hash 'X' in seine Brieftasche transportiert. Jetzt wurde diese Transaktion zusammen mit allen damit verbundenen Bitcoins als „tained“ gekennzeichnet. Was der Stealer nun macht, ist, dass er diese Bitcoins von Wallet zu Wallet verschiebt oder sie gegen andere Coins tauscht, z. B. Ether oder xmr. Dies nennt man Mischen oder Taumeln. Es gibt hier im Clear Web oder Dark Web nur sehr wenige geheime Börsen, an denen diese verdorbenen Bitcoins gegen Bargeld oder sogar saubere Bitcoins/Ether/XMR zu einem niedrigeren Preis als dem tatsächlichen Kurs verkauft werden. Das grundlegende Ziel dieser Börsen ist es also, sauberere Münzen zu bekommen, selbst wenn sie verdorbene Bitcoins zu -10 % oder sogar bis zu -20 % verkaufen müssen. Dieser Prozess erleichtert ihnen automatisch den Schmerz des Mischens.