Bitte helfen Sie: Ist es sicher, diese persönlichen und Bankdaten an jemanden weiterzugeben? [geschlossen]

Ist es sicher, diese Informationen an jemanden weiterzugeben?

  • Name des Kontoinhabers:
  • Name der Bank:
  • Kontonummer:
  • Adresse der Bankfiliale:
  • Bank SWIFT-Code:
  • Telefonnummer des Kontoinhabers:
  • Anschrift des Kontoinhabers:
  • Legen Sie einen gescannten gültigen Personalausweis des Kontoinhabers bei
Diese Frage braucht einen Kontext. "Jemand" wie überhaupt irgendjemand ? Oder sprechen wir von einer spezifischeren Situation?
Jemand möchte auf mein Konto einzahlen. Ich habe Tage damit verbracht und herausgefunden, dass überhaupt kein Risiko besteht, aber ich möchte mehr darüber wissen, was Sie über dieses Problem denken. Ich werde es sehr zu schätzen wissen. Danke
Auch hier hängt alles vom Kontext ab und davon, wer dieser jemand ist . War es eine unerwünschte E-Mail? Haben Sie diese Person IRL getroffen? Gibt es einen berechtigten Grund für die Einzahlung? Standardmäßig ist dies Betrug und nicht sicher. Wenn sonst nichts Alarm schlägt - gescannter Personalausweis? Wofür ist das? Ohne weitere Informationen ist dies zu weit gefasst.
Warum will dir jemand Geld geben? Kontext ist hier alles.
"Ich habe Tage damit verbracht und herausgefunden, dass es überhaupt kein Risiko gibt" Merkwürdig, dass Sie Tage damit verbracht haben, dies zu recherchieren und nichts gefunden haben, das darauf hindeutet, dass hier ein Risiko bestehen könnte. Wo haben Sie diese Tage mit Suchen verbracht? Haben Sie mit einem Vertreter Ihrer Bank gesprochen? Hast du gerade gegoogelt? Verlassen Sie sich ausschließlich auf diesen „jemand“, der Ihnen sagt, dass kein Risiko besteht?

Antworten (2)

Nein, es ist nicht sicher , diese Informationen an jemanden weiterzugeben. Dies könnte verwendet werden, um Identitätsdiebstahl durchzuführen.

Es kann natürlich angebracht sein, diese Informationen einer Bank zur Verfügung zu stellen. Es hängt alles davon ab, wem Sie dies geben.

Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Bitte helfen Sie mir weiter, indem Sie erklären, wie sie die folgenden Informationen für Identitätsdiebstahl verwenden würden. Vielen Dank im Voraus.
@JadeDayto Mit diesen Informationen könntest du wahrscheinlich auch Geld vom Konto abheben .

Interessant - normalerweise wird diese Art von Informationen für einen Money-Mule-Betrug oder einen Einzahlungsbetrug benötigt.

Bei diesen zahlt jemand Geld ein und die Person mit dem Konto (die im Allgemeinen bei der Geldwäsche hilft) leitet einen Teil an eine andere Person weiter (oft im Ausland, um Kriminellen zu helfen).

In anderen Fällen prallen die Einzahlungen ab, nachdem sie getätigt wurden, aber die Person hatte bereits einen Teil des Geldes an eine andere Person weitergeleitet.

US-CERT hat hier weitere Anleitungen:

https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/money_mules.pdf

In anderen Fällen, wenn Sie ein Haus verkauft haben, werden Sie möglicherweise nach grundlegenden Bankinformationen gefragt, damit die Treuhandgesellschaft Geld auf Ihr Konto einzahlen kann, aber normalerweise sind Dinge wie ein gescannter Ausweis und ein Swift-Code (rote Fahnenartikel) nicht erforderlich. Viele Unternehmen können einfach einen Scheck schicken, was natürlich gut funktioniert.

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